ДЕЛО № 1-192/2016 г.
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва 15 августа 2016 года
Хорошевский районный суд г. Москвы в составе:
председательствующего судьи Хорошевского районного суда г. Москвы Жуковой О.В.,
при секретарях: Лютой А.Б., Тутуниной О.А., Шамриной Ю.А., Сорокопудовой К.Н., Моревой Н.И., Гусейнове А.К., Кузнецове П.Е.,
с участием:
государственного обвинителя – помощника Хорошевского межрайонного прокурора г. Москвы Устаевой С.Г.,
подсудимых:
Алиева Э.Э. о.,
Самсонова А.М.,
Рак В.В.,
защитника – адвоката Андреевой С.В., удостоверение № и ордер № ,
защитника – адвоката Демина В.В., удостоверение № и ордер №
защитника – адвоката Мартева А.Ю., удостоверение № и ордер №
потерпевшего Фио
представителя гражданского истца Фио
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
-Алиева Э Э, паспортные данные, зарегистрированного по адресу адрес ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,
-Самсонова А М , паспортные данные , зарегистрированного по адресу: адрес , ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ
и
-Рак В В , паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес , ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Алиев Э.Э.о. и Самсонов А.М., каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Так, он, (Алиев Э.Э.о.), являясь клиентским менеджером № по обслуживанию значимых клиентов специализированного по обслуживанию физических лиц Наименование организации, расположенного по адресу: адрес , на основании приказа о приеме работника на работу № и трудового договора № ., то есть, являясь должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными функциями, с использованием служебного положения, в неустановленные органом предварительного следствия дату и время, но не позднее дата ., в неустановленном органом предварительного следствия месте, при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах, имея преступный умысел на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в Наименование организации, обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с Самсоновым А.М., установленным органом предварительного следствия лицом, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство и неустановленным органом предварительного следствия соучастником, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих гражданам, являющимся клиентами Наименование организации, путем обмана, используя их персональные данные и путем хищения денежных средств с их счетов. При этом, установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, являясь бывшим сотрудником Наименование организации, и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, разработал преступный план, направленный на хищение данных денежных средств со счетов Фио .. Далее, установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, в целях осуществления приведенной выше преступной схемы и согласно распределению преступных ролей, осуществлял руководство преступной группой, а также согласно отведенной ему преступной роли, координировал действия участников преступной группы, распределял между ними преступные роли, подбирал в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, не осведомленных о преступном характере действий участников преступной группы и выполняющих технические функции, осуществлял сбор информации о клиенте Наименование организации основных видах предоставляемых банком услуг клиентам, осуществлял общий контроль за действиями участников преступной группы по хищению денежных средств клиента Наименование организации, распределение преступного дохода, планировал совершение преступления и обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности и, получив доступ к счетам клиента Наименование организации переводил денежные средства со счетов клиента Наименование организации по средствам дистанционного управления счетами №на банковскую карту №с прикрепленным к ней новым банковским счетом, используя при этом номер сотового телефона с подключенным сервисом №, проводил банковские операции через №. При этом, в обязанности одного из членов преступной группы Алиева Э.Э.о., входил поиск и подбор из числа своих клиентов гражданина, на расчетных счетах которого находились значительные суммы денежных средств, и сообщение своим соучастникам доступной ему (Алиеву Э.Э.о) информации о персональных сведениях клиента Наименование организации и сведениях о его счетах, которая стала известна ему (Алиеву Э.Э.о) в процессе исполнения им своих должностных обязанностей, как клиентского менеджера наименование организации Наименование организации, предоставление и незаконное разглашение сведений о своем клиенте Наименование организации, менеджером которого он являлся и сокрытие от клиента Наименование организации информации о хищении с его счетов денежных средств и закрытие счетов. При этом, в обязанности одного из членов преступной группы, Самсонова А.М., входила организация оформления сим-карты на имя клиента Наименование организации, со счетов которого было решено похитить денежные средства, и подключение к полученному номеру сотового телефона сервиса № с целью дистанционного управления счетами, для чего, Самсонов А.М. подобрал сотрудника салона сотовой связи, не осведомленного о их преступном умысле и организовывал оформление и выдачу сим-карты на имя клиента Наименование организации, со счетов которого было принято решение похитить денежные средства. При этом, в обязанности одного из членов преступной группы, неустановленного органом предварительного следствия лица, входила организация процесса изготовления поддельных документов, дающих право на снятие денежных средств со счетов открытых в Наименование организации, которые так же должны были выдавать себя за клиента Наименование организации, со счетов которого было решено похитить денежные средства, присутствовать в салоне сотовой связи при оформлении и выдачи сим-карты на имя клиента Наименование организации и получать сим-карту, присутствовать в офисе Наименование организации и выдавать себя за клиента Наименование организации при оформлении и выдаче банковской карты №с прикрепленным к ней новым банковским счетом Наименование организации и ранее полученным номером сотового телефона с подключенным сервиса №. Затем, действуя согласно разработанному преступному плану, и отведенной преступной роли установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, в неустановленные органом предварительного следствия дату и время, но не позднее дата , в неустановленном органом предварительного следствия месте, при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах, подыскал ранее ему знакомого Алиева Э.Э.о., являвшегося клиентским менеджером наименование организации по обслуживанию значимых клиентов специализированного по обслуживанию физических лиц № Наименование организации, расположенного по адресу: адрес, посвятил его в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств со счетов клиентов Наименование организации и предложил Алиеву Э.Э.о. за денежное вознаграждение в размере 175 000 рублей вступить в преступную группу, на что Алиев Э.Э.о. из корыстных побуждений согласился и согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе № Наименование организации, расположенном по адресу: адрес , имея доступ к базе данных, приискал клиента Наименование организации Фио на счетах у которого находились значительные денежные средства, узнал его анкетные данные и сведения о его счетах, которые Алиев Э.Э.о. в неустановленные органом предварительного следствия даты и время, но не позднее дата., находясь в дополнительном офисе №Наименование организации, расположенном по адресу: адрес, передал их установленному органом предварительного следствия лицу, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, с целью дальнейшего их использования при совершении запланированного преступления. При этом, установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, для изготовления подложного документа – паспорта №, выданного дата . паспортным столом № на имя Фио с целью облегчения совершения хищения денежных средств, передал полученные от Алиева Э.Э.о. персональные и паспортные данные на имя Фио . неустановленному органом предварительного следствия соучастнику. Далее, неустановленный органом предварительного следствия соучастник, выполняя отведенную ему преступную роль, в целях реализации преступного умысла, при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах, используя изготовленный неустановленным органом предварительного следствия способом и при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах паспорт гражданина №, выданный, дата паспортным столом № на имя Фио ***, в который была вклеена фотография неустановленного органом предварительного следствия соучастника. Затем, Самсонов А.М., согласно отведенной ему преступной роли в преступной группе, выполняя свою преступную роль, в неустановленные органом предварительного следствия дату и время, но не позднее дата, в неустановленном органом предварительного следствия месте, при неустановленных органом предварительного следствия следствием обстоятельствах, получив от установленного органом предварительного следствия лица, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, паспортные и анкетные данные Фио и следуя отведенной ему преступной роли, подыскал неустановленного органом предварительного следствия сотрудника салона сотовой связи «№», не осведомленного о преступном умысле, к которому в неустановленные органом предварительного следствия дату, время и месте обратился с просьбой о регистрации сим-карты на имя Фио а тот, в неустановленные органом предварительного следствия дату, время, месте и обстоятельствах, но не позднее дата , зарегистрировал сим-карту оператора сотовой связи «№» с номером телефона телефонный номер на имя Фио .. После чего, с целью реализации приведенного выше общего преступного умысла, согласно распределению преступных ролей, неустановленный органом предварительного следствия соучастник, дата., в неустановленное органом предварительного следствия время, прибыл в Донское отделение Наименование организации, расположенное по адресу: адрес , где, предоставив с целью облегчения совершения мошенничества подложный паспорт на имя Фио . с вклеенной в него его фотографией, и выдавая себя за Фио обратился к сотрудникам Наименование организации Фио и Фио ., не осведомленным о преступном умысле, и, выдавая себя за клиента Фио . сообщил, что желает оформить и получить дебетовую карту № на имя Фио . и, Фио и Фио добросовестно заблуждаясь относительно того, что к ним обратился Фио , дата , в дневное время, оформили и выдали дебетовую карту №, счет № на имя Фио передав ее неустановленному органом предварительного следствия соучастнику. Затем, с целью реализации приведенного выше общего преступного умысла, согласно распределению преступных ролей, установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, к номеру мобильного телефона: №, оформленному на имя Фио с подключенным сервисом №, подключил банковскую услугу №, получив, тем самым, дистанционный доступ к совершению финансовых операций по всем счетам Фио открытым в Наименование организации и, в продолжение реализации совместного преступного умысла с неустановленным органом предварительного следствия лицом, имея дистанционный доступ к совершению финансовых операций по всем счетам Фио открытым в Наименование организации, данные о которых были предоставлены Алиевым Э.Э.о., при помощи услуги №, в неустановленные органом предварительного следствия дату и время, но не позднее *., в неустановленные органом предварительного следствия месте и обстоятельствах, осуществил дистанционную операцию по переводу - хищению денежных средств с депозитного счета № на общую сумму 1 189 562 руб. 06 коп.; с депозитного счета № на общую сумму 16 028,72 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляет 528 155 руб. 94 коп.; с депозитного счета № на общую сумму 20 034,61 долларов США, что по курсу ЦБ РФ составляет 660 152 руб. 42 коп. на лицевой счет № дебетовой карты №на имя Фио на которую были переведены приведенные выше денежные средства. Тем самым, Алиев Э.Э.о., Самсонов А.М., установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство и неустановленное органом предварительного следствия лицо, получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами Фио которые были сняты в период времени с дата. неустановленными органом предварительного следствия лицами со счета дебетовой карты № в различных банкоматах г. Москвы и Московской области и обратили их в доход преступной группы, распределив их по своему усмотрению. Таким образом, приведенными выше преступными действиями, Алиев Э.Э.о., Самсонов А.М., установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство и неустановленное органом предварительного следствия лицо, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Фио , чем причинили ему материальный ущерб в сумме 2 377 870 руб. 42 коп., то есть в особо крупном размере.
Алиев Э.Э.о., Самсонов А.М. и Рак В.В., каждый, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Так, он, (Алиев Э.Э.о.), являясь клиентским менеджером наименование организациипо обслуживанию значимых клиентов специализированного по обслуживанию физических лиц №Наименование организации (в настоящее время № расположенного по адресу: адрес , на основании приказа о приеме работника на работу № и трудового договора № , то есть, являясь должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными функциями, с использованием служебного положения, в неустановленные органом предварительного следствия дату и время, но не позднее дата, в неустановленных органом предварительного следствия месте и обстоятельствах, имея преступный умысел на хищение денежных средств граждан, находящихся на счетах, открытых в Наименование организации, обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с Самсоновым А.М., Рак В.В. и установленным органом предварительного следствия лицом, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство. При этом, установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, являясь бывшим сотрудником Наименование организации и обладая специальными познаниями в области банковской деятельности, действуя из корыстных побуждений, в неустановленные органом предварительного следствия время, месте, способом и обстоятельствах, используя ранее предоставленную Алиевым Э.Э.о. информацию о клиенте Наименование организации Фио и наличия у него счетов с помощью подключенной банковской услуги №к дебетовой карте №, узнал об открытии в офисе Наименование организации, расположенном по адресу: адрес на имя Фио . счетов, а именно: сберегательного счета № с находившимися на нем денежными средствами в размере 16 051 руб. 07 коп.; депозитного счета №, с находившимися на нем денежными средствами в размере 706 157 руб. 57 коп., которые были зачислены на данные счета не позднее дата и в неустановленные органом предварительного следствия дату и время, но не позднее дата, в неустановленные органом предварительного следствия месте и обстоятельствах, разработал преступный план, направленный на хищение данных денежных средств со счетов Фио .. Далее, установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, в целях осуществления приведенной выше преступной схемы и согласно распределению преступных ролей, осуществлял руководство преступной группой, а также согласно отведенной ему преступной роли, координировал действия участников преступной группы, распределял между ними преступные роли, подбирал в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, не осведомленных о преступном характере действий участников преступной группы и выполняющих технические функции, осуществлял сбор информации о клиенте Наименование организации основных видах предоставляемых банком услуг клиентам, осуществлял общий контроль за действиями соучастников по хищению денежных средств клиента Наименование организации, распределял преступный доход, планировал совершение преступления и обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности, получив доступ к счетам клиента Наименование организации переводил денежные средства с его счетов по средствам дистанционного управления счетами №на банковскую карту №с прикрепленным к ней новым банковским счетом используя при этом номер сотового телефона с подключенным сервисом №. При этом, в обязанности одного из членов преступной группы Алиева Э.Э.о., как клиентского менеджера наименование организациипо обслуживанию значимых клиентов специализированного по обслуживанию физических лиц №Наименование организации, входил поиск и подбор из числа своих клиентов, гражданина, на расчетных счетах которого находились значительные суммы денежных средств и сообщение своим соучастникам всей доступной ему (Алиеву Э.Э.о) информации о персональных сведениях клиента и сведениях о его счетах, которая стала известна ему (Алиеву Э.Э.о) в процессе исполнения своих должностных обязанностей, сокрытие от клиента Наименование организации Фио чьи сведения он разгласил, информации о хищении с его счетов денежных средств и закрытие счетов. При этом, в обязанности одного из членов преступной группы, Самсонова А.М., входила организация восстановления ранее оформленной сим-карты на имя клиента Наименование организации Фио . и подключение к полученному номеру сотового телефона сервиса № с целью дистанционного управления счетами, поиск и подбор сотрудника салона сотовой связи, не осведомленного об их преступном умысле и организация восстановления сим-карты на имя клиента Наименование организации Фио со счетов которого было принято решение похитить денежные средства. При этом, в обязанности одного из членов преступной группы, Рак В.В. входило присутствовать в салоне сотовой связи при восстановлении и выдачи сим-карты на имя клиента Наименование организации Фио . и получать сим-карту, обналичивать похищенные денежные средства Фио . в различных банкоматах г. Москвы и Московской области с банковской карты №№ . Ранее, дата , точные время и дата органом предварительного следствия не установлены, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, от своего знакомого Алиева Э.Э.о., являвшегося клиентским менеджером наименование организации по обслуживанию значимых клиентов специализированного по обслуживанию физических лиц №Наименование организации, расположенного по адресу: адрес, будучи посвященным в преступные намерения, установленного органом предварительного следствия лица, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, согласно отведенной Алиеву Э.Э.о. преступной роли в преступной группе, находясь на своем рабочем месте в дополнительном офисе №Наименование организации, расположенном по адресу: адрес, приискал клиента Наименование организации Фио на счетах у которого находились значительные денежные средства, узнал его анкетные данные и сведения о его счетах, клиентским менеджером наименование организации которого Алиев Э.Э.о., являлся, информацию о наличии у него открытых счетов и вкладов, а с помощью подключенной банковской услуги №узнал об открытии в Наименование организации на имя Фио . счетов, а именно: сберегательного счета № , депозитного счета № и зачисления на указанные счета денежных средств и имел доступ к совершению финансовых операций по всем счетам Фио открытым в Наименование организации. Далее, действуя согласно разработанному преступному плану, установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, в период времени с дата., точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах, подыскал ранее знакомого Самсонова А.М., посвятив последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств со счетов клиента Наименование организации Фио . путем списания денежных средств со счетов Фио . и с помощью подключенной банковской услуги №к дебетовой карте №, используя при этом сим-карту с номером сотового телефона: телефонный номер с подключенным сервисом №, предложил Самсонову А.М. за денежное вознаграждение из похищенных денежных средств, вступить в преступную группу, при этом, Самсонову А.М., как члену преступной группы, поручалось организовать восстановление ранее оформленной сим-карты на имя Фио со счетов которого было решено похитить денежные средства и подключить к восстановленной сим-карте с номером сотового телефона: телефонный номер на имя Фио . сервиса №, с целью дистанционного управления счетами, на что он, действуя из корыстных побуждений, согласился и с этой целью Самсонов А.М. непосредственно подбирал сотрудника салона сотовой связи, не осведомленного об их преступном умысле и организовывал восстановление и выдачу ранее оформленной сим-карты на имя Фио .. После чего, Самсонов А.М., действуя согласно разработанному преступному плану в период времени с дата точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах, подыскал ранее знакомого Рак В.В., посвятив последнего в преступные намерения преступной группы по хищению денежных средств со счетов Фио . путем списания денежных средств со счетов Фио . и с помощью подключенной банковской услуги №к дебетовой карте №, оформленной ранее в Донском отделении Наименование организации, расположенном по адресу: адрес, используя при этом сим-карту с номером сотового телефона: телефонный номер с подключенным сервисом № и предложил Рак В.В. за денежное вознаграждение из похищенных денежных средств вступить в преступную группу, при этом, Рак В.В., как члену преступной группы, поручалось выдавать себя за Фио со счетов которого было решено похитить денежные средства, присутствовать в салоне сотовой связи при оформлении и выдачи восстановленной сим-карты с номером сотового телефона: телефонный номер на имя Фио . и получать сим-карту, а также после списания денежных средств со счетов Фио обналичивать денежные средства в различных банкоматах г. Москвы и Московской области, на что он, действуя из корыстных побуждений, согласился. Затем, Самсонов А.М., выполняя отведенную ему в преступной группе преступную роль, получив от установленного органом предварительного следствия лица, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, паспортные и анкетные данные Фио подыскал ранее знакомого специалиста офиса продаж фио не осведомленного о преступном умысле, к которому Самсонов А.М. в неустановленные органом предварительного следствия время и месте обратился с просьбой о восстановлении ранее зарегистрированной сим-карты с номером телефона: телефонный номер на имя Фио предварительно оговорив с Фио , что за получением данной сим-карты к нему придет его знакомый. Далее, Рак В.В., выполняя отведенную ему в преступной группе преступную роль, в неустановленное органом предварительного следствия время, прибыл в офис продаж № по адресу: адрес , где обратился, к находящемуся на своем рабочем месте Фио ., не осведомленному о преступном умысле, с просьбой восстановить сим-карту с номером телефона: телефонный номер на имя Фио . и тот восстановил и выдал зарегистрированную ранее на имя Фио . сим-карту оператора сотовой связи «№» с номером телефона: №, которую передал Рак В.В.. Затем, установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, в неустановленные органом предварительного следствия время, месте, способом и при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах, к номеру мобильного телефона: №, оформленному на имя Фио . и с подключенным сервисом №, подключил банковскую услугу №, получив, тем самым, дистанционный доступ к совершению финансовых операций по всем счетам Фио открытым в Наименование организации. Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Фио , зная, что на депозитном счете № №, открытом в Наименование организации, принадлежащем Фио , имеются денежные средства в размере 706 157 руб. 57 коп. и имея преступный умысел на хищение данных денежных средств, с целью облегчения совершения преступления, установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с Алиевым Э.Э.о., Самсоновым А.М. и Рак В.В., в соответствии с отведенной ему преступной ролью, имея дистанционный доступ к совершению финансовых операций по счетам Фио а именно: сберегательного счета № , депозитного счета № , открытых в Наименование организации по адресу: адрес , при помощи услуги №, в неустановленные органом предварительного следствия время и месте, осуществил дистанционную операцию по незаконному переводу денежных средств в размере 706 157 руб. 57 коп. с депозитного счета № на сберегательный счет № . После чего, установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, действуя по предварительному преступному сговору с Алиевым Э.Э.о., Самсоновым А.М. и Рак В.В., имея доступ к распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах Фио . по средствам подложной дебетовой карты №, осуществил снятие со сберегательного счета № части денежных средств в размере 107 200 руб. 00 коп. в различных банкоматах г. Москвы и Московской области, которые Алиев Э.Э.о., Самсонов А.М., Рак В.В. и установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, обратил в доход преступной группы, распределив их по своему усмотрению, причинив, тем самым, Фио материальный ущерб в размере 107 200 руб. 00 коп.. Таким образом, приведенными выше преступными действиями, Алиев Э.Э.о., Самсонов А.М., Рак В.В. и установленное органом предварительного следствия лицо, уголовное дело в отношении которого органом предварительного следствия выделено в отдельное производство, совершили хищение денежных средств, принадлежащих Фио , чем причинили ему материальный ущерб в сумме 706 157 руб. 57 коп., то есть в крупном размере.
Подсудимый Алиев Э.Э. о в судебном заседании виновным себя в содеянном признал частично и показал, что он с кем-либо в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств, принадлежащих Фио , не вступал, он хищения денежных средств, принадлежащих Фио , не совершал, он личным клиентским менеджером наименование организацииФио . не являлся, он в лишь передал часть личных данных о клиенте № Фио своему знакомому бывшему сотруднику № фио по его просьбе, который попросил его передать ему личные данные какого-нибудь клиента №, у которого на счету хранятся значительные денежные средства, но, тот ему не сообщал, для чего ему нужны данные сведения, что он и сделал, поскольку Фио иначе не вернул бы ему долг, а также тот угрожал ему неприятностями по службе, а, далее, ему (Алиеву Э.Э.о.) в Фио сообщил, что он снял денежные средства со счетов Фио . и передал ему в пакете денежные средства в размере 175 000 рублей, о чем он сначала не знал, при этом, он (Алиев Э.Э.о.) не сообщил о произошедшем в полицию и в службу безопасности №, поскольку Фио угрожал ему, что его привлекут как соучастника хищения денежных средств, принадлежащих Фио . Он (Алиев Э.Э. о.) в сообщил своему знакомому Рак В.В. лишь о том, что он переживает о том, что он передал личные данные Фио . Фио , а тот похитил его денежные средства. Он (Алиев Э.Э.о) с Самсоновым А.М. познакомился лишь при задержании. У него (Алиева Э.Э.о.) не было доступа к информации по счетам Фио так как тот в электронной программе №имел маркер другого личного клиентского менеджера № Ему (Алиеву Э.Э.о.) не было известно о том, что Фио в . открыл счет в Наименование организации Он (Алиев Э.Э. о.) лишь дата . оформлял и открывал счет Фио . в Наименование организации Он (Алиев Э.Э.о.) раскаивается в содеянном. Он (Алиев Э.Э.о.) с гражданским иском не согласен.
Подсудимый Алиев Э.Э.о. был не последователен в своих показаниях, в связи с чем, в ходе судебного следствия были оглашены и проверены показания подсудимого Алиева Э.Э.о., данные им в ходе предварительного следствия, в порядке ст. 276 УПК РФ.
Так, подсудимый Алиев Э.Э.о. в ходе предварительного следствия, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, в присутствии защитника, когда ему было разъяснено положение ст. 51 Конституции РФ – «право не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников», давал показания, в том числе, о том, что «он в встретился с Фио по просьбе последнего и Фио попросил его (Алиева Э.Э.о.) предоставить ему данные о состоятельном клиенте отделения № где он (Алиев Э.Э.о.) на тот момент работал, так как он (Алиев Э.Э.о.) в силу своей работы имеет доступ к клиентской базе. Спустя неделю Фио позвонил ему (Алиеву Э.Э.о.) и, сказав, что он проезжает мимо его работы и решил к нему (Алиеву Э.Э.о.) зайти, на что он согласился. В тот период времени, в связи с ремонтом №Наименование организации, расположенного по адресу: адрес офис временно был переведен на работу в помещении дополнительного офиса №Наименование организации, расположенном по адресу: адрес . Фио начал настаивать, чтобы он (Алиев Э.Э.о.) предоставил ему данные о каком-нибудь клиенте и пообещал за это денежное вознаграждение, на что, он (Алиев Э.Э.о.), согласился и передал Фио анкетные данные клиента Фио .: номер и серию его паспорта, договор. В декабре . Фио позвонил ему (Алиеву Э.Э.о.) и попросил подъехать к нему домой, что он и сделал, где Фио и неизвестный ему молодой человек Фио рассказали ему (Алиеву Э.Э.о.), как похитили денежные средства со счетов Фио а также, что другой человек выдавал себя за Фио . в банке и получил денежные средства с его счетов. В январе , он (Алиев Э.Э.о.), встретился с Фио и на этой встрече Фио передал ему (Алиеву Э.Э.о.) конверт, в котором находились денежные средства в размере 175 000 рублей, при этом, Фио сказал, что это денежные средства он (Алиев Э.Э.о.) заслужил. Он (Алиев Э.Э.о.) понял, что это часть денежных средств, которые были похищены со счета Фио . и это его (Алиева Э.Э.о.) доля от похищенного. Летом он (Алиев Э.Э.о.) узнал от своего знакомого Рак В.В. о том, что Фио , узнав о том, что на счет Фио . поступило около 700 000 рублей, собирается похитить их» (л.д. 37-39 том № 5).
Подсудимый Самсонов А.М. в судебном заседании виновным себя в содеянном признал частично и показал, что он с кем-либо в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств, принадлежащих Фио , не вступал, он хищения денежных средств, принадлежащих Фио , не совершал, он лишь . через своих знакомых сотрудников № восстановил утерянную сим-карту с определенным номером сотового телефона по просьбе своего знакомого Фио поскольку тот знал, что он ранее работал в компании сотовой связи ОАО «№», который обещал ему за это заплатить 28 000 рублей, на что он согласился, так как ему были нужны денежные средства и договорился со своим знакомым сотрудником компании сотовой связи «№» Фио . о восстановлении сим-карты за денежное вознаграждение, на что тот согласился. Как ему (Самсонову А.М.) известно, Фио в офис № к Фио . направил Рак В.В., чтобы тот забрал у Фио . восстановленную сим-карту. Он (Самсонов А.М.) раскаивается в содеянном. Он (Самсонов А.М.) с гражданским иском не согласен.
Подсудимый Самсонов А.М. был не последователен в своих показаниях, в связи с чем, в ходе судебного следствия были оглашены и проверены показания подсудимого Самсонова А.М., данные им в ходе предварительного следствия, в порядке ст. 276 УПК РФ.
Так, подсудимый Самсонов А.М. в ходе предварительного следствия, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, в присутствии защитника, когда ему было разъяснено положение ст. 51 Конституции РФ – «право не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников», давал показания, в том числе, о том, что «ему на мобильный телефон: позвонил Фио и попросил найти сотрудника , который заменил бы сим-карту оператора сотовой связи «№». Фио рассказал ему (Самсонову А.М.), что он через услугу №собирается похитить денежные средства, в сумме более 706 157 рублей, принадлежащие клиенту № и что ранее у этого же клиента с его счетов он аналогичным способом похитил крупную денежную сумму и в хищении этих денежных средств участвовало по меньшей мере четыре человека, у каждого из которых были свои роли, что он решил повторно похитить денежные средства со счетов этого же клиента и похищенные деньги будут распределяться между четырьмя людьми в равных долях, включая его самого и попросил его (Самсонова А.М.) оказать ему услугу и через его (Самсонова А.М.) знакомых сотрудников № восстановить утерянную сим - карту с определенным номером сотового телефона, которая нужна для хищения денежных средств со счетов клиента №, на что он (Самсонов А.М.) согласился и позвонил сотруднику № Фио ., который работал в офисе, расположенном в №, расположенном по адресу: адрес и попросил его восстановить сим-карту, на что тот согласился. Затем, он (Самсонов А.М.) на номер сотового телефона Фио . отправил смс-сообщение с адресом офиса, где работает Фио . и пояснил, что необходимо подойти к Фио . и забрать у него восстановленную сим-карту. Далее, ему, (Самсонову А.М.), от Фио . пришло смс-сообщение, в котором он подтверждал, что все прошло успешно. После этого, он, (Самсонов А.М.), перекодировал у себя дома на сим-карту номер сотового телефона: №, который получил от Фио .. Затем, к нему, (Самсонову А.М.), домой приехали Фио с номером сотового телефона: №. Он (Самсонов А.М.) сел в автомашину к Фио и Рак В.В., для того чтобы отдать перекодированную сим-карту и получить за нее денежные средства. Фио сказал ему нужно подключиться к сети «интернет», для того, чтобы проверить работает ли сим-карта и после того, как Фио подключился, он начал совершать действия по переводу денежных средств со счета открытого в № на имя Фио . на другой счет, при этом, Фио сообщил, что не может завершить операцию по переводу денежных средств с одного счета на другой счет» (л.д. 42-44, 183-185 том № 5).
Подсудимый Рак В.В. в судебном заседании виновным себя в содеянном признал частично и показал, что он с Алиевым Э.Э.о. и Самсоновым А.М. в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств, принадлежащих Фио , не вступал, он в марте , в ходе встречи с Алиевым Э.Э.о. поинтересовался, откуда у его знакомого Фио . появились денежные средства, на что Алиев Э.Э.о. рассказал ему о том, что он, работая в должности клиентского менеджера Краснопресненского отделения Наименование организации, расположенного по адресу: адрес, переписал данные клиента Фио . и передал их Фио , затем была изготовлена банковская карта на имя Фио и при помощи данной банковской карты было совершено хищение денежных средств со счетов Фио .. Алиев Э.Э.о. сказал, что таким образом они с Фио похитили более 1 500 000 рублей. Всех подробностей хищения денежных средств Фио Алиев Э.Э.о. ему (Рак В.В.) не рассказывал. Ему (Рак В.В.) в июле от Фио . стало известно, что на счет Фио со счетов которого Фио ранее похитил денежные средства, снова поступили денежные средства и Фио хочет их снова похитить тем же способом, что и раньше и предложил ему принять участие в хищении денежных средств Фио на что он согласился, так как ему были нужны денежные средства. Затем, он (Рак В.В.) о данном разговоре с Фио рассказал Алиеву Э.Э.о., но тот стал возражать против того, чтобы еще раз похищать денежные средства со счета Фио .. Ему (Рак В.В.) Фио также сказал, что ему необходимо позвонить ранее ему незнакомому Самсонову А.М., который ранее работал в компании сотовой связи «№» и может оказать помощь в восстановлении сим-карты с номером телефона, необходимым для хищения денежных средств со счета Фио после чего, Фио позвонил Самсонову А.М. с принадлежащего ему (Рак В.В.) номера телефона: №. При этом, он (Рак В.В.) услышал, что Фио по телефону договорился с Самсоновым А.М. о встрече, сообщив последнему, что необходимо восстановить сим-карту оператора компании сотовой связи «№» для хищения денежных средств со счета. Далее, через несколько дней, он (Рак В.В.), Фио и Самсонов А.М. встретились около дома Самсонова А.М., где Фио обсуждал с Самсоновым А.М., что необходимо восстановить сим-карту на имя Фио однако, так как у них не было паспорта Фио то им был необходим свой сотрудник в компании сотовой связи ОАО «№», который не будет задавать лишних вопросов и впишет в анкету данные Фио . и восстановит сим-карту, на что Самсонов А.М. согласился за вознаграждение. При этом, Самсонов А.М. сообщил, что сотрудник компании сотовой связи ОАО «№» выдаст пустую сим-карту, а работающую сим-карту он изготовит сам и что ему (Рак В.В.) будет необходимо съездить за сим-картой в салон сотовой связи ОАО «№», чтобы забрать ее. Через несколько дней Фио сообщил, ему (Рак В.В.), что ему нужно съездить в офис компании сотовой связи ОАО «№», расположенный в районе станции метро №», где сотруднику этого офиса он (Рак В.В.) должен будет сказать, что он от «А», после чего, он (Рак В.В.) должен был предъявить свой паспорт, а сотрудник офиса должен выдать ему (Рак В.В.) «пустую» сим-карту, что он (Рак В.В.) и сделал. После чего, снова состоялась встреча между Фио и Самсовновым А.М., на которой, он (Рак В.В.), также присутствовал, где Самсонов А.М. передал Фио действующую сим-карту с необходимым номером телефона оператора сотовой связи «№», оформленную на имя Фио .. После чего, Фио при помощи данной сим-карты и программы мобильный банк, выводил денежные средства со счета Фио . на «киви-кошелек», с которого они перечислялись Фио на банковскую карту и, затем, он, (Рак В.В.), при помощи банковской карты обналичивали похищенные денежные средства в различных банкоматах г. Москвы в размере примерно 100 000 рублей, из которых он получил 50 000 рублей. Он (Рак В.В.) раскаивается в содеянном. Он (Рак В.В.) с гражданским иском не согласен.
Виновность подсудимых Алиева Э.Э. о , Самсонова А.М. и Рак В.В., каждого, в содеянном, в том числе, подтверждается: показаниями потерпевшего Фио показаниями свидетелей: Фио1 -5., данными ими в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, которые были оглашены и проверены в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, показаниями свидетелей: Фио ., Фио , данными ими в ходе предварительного следствия, которые были оглашены и проверены в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ.
Потерпевший Фио показал, что он на свое имя в Краснопресненском отделении №, расположенном по адресу: адрес открыл четыре депозитных вклада, два из которых в рублях: № (открыт ); № ) и два в валюте долларов США: № ; № Его (Фио .) личным клиентским менеджером являлся Алиев Э.Э.о.. Когда срок по его (Фио .) валютным вкладам начал истекать, в начале ноября , ему (Фио ) на сотовый телефон неоднократно звонил Алиев Э.Э.о., который сообщал ему, (Фио ), о том, что сроки открытия по его вкладам истекают и их надо пролонгировать, а также сообщил ему что, офис, расположенный по адресу: адрес, закрыт на ремонт и весь офис временно переехал по адресу: адрес. Он (Фио ) для переоформления вкладов прибыл в офис № по адресу: адрес, где обратился к Алиеву Э.Э.о. с просьбой закрыть его валютные вклады, сроки которых истекали, и открыть два новых валютных вклада, на которые перевести денежные средства в долларах США. Алиев Э.Э.о. попросил его (Фио .) паспорт, сверил данные его паспорта с данными в электронной системе и провел операции по закрытию валютных счетов и по открытию двух новых валютных счетов: № ; № и перевел денежные средства на счет № доллара США, на счет № 20 000 долларов США. У него, (Фио .), в начале декабря истекал срок действия рублевого вклада и он для переоформления вклада . пришел в офис № по адресу: адрес, где снова обратился к Алиеву Э.Э.о. с просьбой закрыть его рублевый вклад, срок которого истекал, и открыть новый рублевый вклад, на который перевести денежные средства в рублях. Алиев Э.Э.о. попросил его (Фио .) паспорт, сверил данные его паспорта с данными в электронной системе и провел операции по закрытию рублевого счета и по открытию нового счета № и перевел денежные средства на счет № в размере 1 189 556 рублей 52 коп.. Он (Фио ) никогда не оформлял и не открывал банковских карт и никогда не подключал услугу «Он-лайн» для управления своими счетами в отделениях Наименование организации Он (Фио ) никогда не был в отделении №, расположенном по адресу: адрес. Он (Фио ) . приходил в отделение №, расположенное по адресу: адрес, где у другого менеджера им (фио .) был открыт рублевый сберегательный счет № , на который ему должны были поступить денежные средства, а также он оформил и открыл на свое имя депозитный рублевый счет № , на который он хотел перечислить поступившие на сберегательный счет денежные средства и хранить их на депозитном счете. Ему (Фио ) из Агентства по страхованию вкладов на сберегательный счет № были перечислены денежные средства в размере 700 000 рублей и он перевел их на депозитный счет № . Ему (Фио ) на сберегательный счет № от Агентства по страхованию вкладов были перечислены еще 16 000 рублей. Он (Фио ) дата обратился отделение №, расположенное по адресу: адрес для проверки денежных сумм, находящихся на его вкладах, где обратился к Алиеву Э.Э.о., который при нем зашел в электронную базу и сообщил ему (Фио ), что на его депозитных счетах: одном в рублях № и двух в долларах США № и № на депозитном счете № денежные средства отсутствуют и они закрыты, а денежные средства в размере 706 157 руб. 57 коп. были переведены на его (Фио .) сберегательный счет № , с которого дата были сняты денежные средства в размере 107 200 руб. 00 коп. и, что на сберегательном счете № 8740 остаток денежных средств составил более 619 000 рублей. После чего, он (Фио ), потребовал, чтобы служба безопасности № заблокировала все его счета и обратился с заявлением о хищении с его вкладов денежных средств. При этом, он (Фио ), лично никаких денежных средств со своих каких-либо вкладов не снимал, их на какие – либо счета не переводил и какие-либо счета не переводил. Ему (Фио ) впоследствии стало известно, что дата. на его (Фио .) имя в одном из отделений № была открыта банковская карта № к которой с использованием абонентского номера № была подключена услуга «Мобильный банк». При этом, он (Фио ), никаких банковских карт не оформлял. Он (Фио ) с дата находился в служебной командировке в г. Перми, а его (Фио .) паспорт у него был при себе. Он (Фио ) никому никогда свой паспорт не передавал и его не терял. Он (Фио ) абонентский номер № никогда не приобретал. Он (Фио ) никогда услугу «Мобильный банк» не подключал. С его (Фио .) депозитных счетов открытых в № были похищены его денежные средства: с депозитного рублевого счета № на общую сумму 1 189 562 руб. 06 коп. с учетом процентов и двух депозитных валютных счетов в долларах США: № на общую сумму 16 028,72 доллара США с учетом процентов; № на общую сумму 20 034,61 долларов США с учетом процентов; с депозитного счета № денежные средства были переведены на его (Фио .) сберегательный счет № , с которого были сняты денежные средства в размере 107 200 руб. 00 коп.. Ему, (Фио ), впоследствии № был полностью возмещен причиненный хищением денежных средств материальный ущерб с процентами.