– где и у кого в настоящее время находятся оборудование и заготовки пластиковых карт;
– когда и в связи с чем возникла идея совершения преступления;
– кто еще участвовал в совершении преступления, как распределялись роли в группе, каков уровень профессиональной подготовки каждого участника;
– планировалось ли преступление (преступления) заранее, кто именно разработал план и распределил роли;
– сколько раз, в каких местах и кем именно совершались преступления, в какой сумме денежные средства были похищены, как распределены между другими участниками группы или какое имущество было похищено и где оно сейчас находится;
– кому еще было известно о готовящемся и совершенном преступлении;
– содействовал ли кто-либо подготовке, совершению и сокрытию преступления; какие обстоятельства способствовали совершению преступления.
Особенность тактики допроса обвиняемого заключается в том, что к моменту допроса указанного лица, следователь, как правило, имеет достаточно полное представление о его личности, его отношении к расследованию и, соответственно, может предвидеть (прогнозировать) ситуацию, которая сложится на допросе, а также тактические приемы и приемы психологического воздействия на обвиняемого.
Исходя из вышеизложенного следует отметить, что должная организация подготовительного этапа при производстве допроса по преступлениям, совершаемым с использованием банковских платежных карт, включающая приобретение необходимых специальных знаний в области выпуска банковских карт, а также порядка электронного документооборота, консультации с соответствующим специалистом, выбор определенных тактических приемов при допросе сотрудников банка, потерпевшего (держателя карты), подозреваемого (обвиняемого), помогут сотрудникам следственных органов оптимально организовать расследование указанного вида преступлений, принять обоснованное и законное [9] решение. А научно-обоснованные приемы (методы) и разработанные практические рекомендации производства допроса по делам указанной категории обеспечат их успех и эффективность.
Список литературы
допрос преступление банковский карта
1. Акимов В.Е. Методика расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств, совершенных с использованием банковских пластиковых карт: автореф. дисс. … к.ю.н. М., 2008. 20 с.
2. Бураева Л.А. Информационные войны и информационный терроризм в современном мире: методы и поле действия // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2014. № 1. С. 7-11.