на, какие средства существовал, каким трудом зарабатывал, с кем непосредственно общался, от кого получал какие-либо задания, кто расплачивался за труд или наоборот кому платил?
. Объяснение от организатора незаконной миграции, в котором должны отражаться следующие вопросы:
знает ли он незаконных мигрантов, в каких отношениях с ними находится?
что он может пояснить об обстоятельствах приглашения указанных лиц на работу в Российскую Федерацию, либо, в случае транзита, в другое государство (когда, через кого был организован поиск, приглашение указанных лиц на территории государства происхождения)?
что может пояснить по их въезду на территорию Российской Федерации, пребыванию или транзиту через нее?
удостоверялся ли в личности незаконных мигрантов, проверял ли их законность нахождения на территории Российской Федерации, если да то каким способом?
обращался ли в федеральные органы с целью оформления официального приглашения задержанных за незаконную миграцию лиц на работу, временное нахождение на территории Российской Федерации?
каким образом приобретались проездные документы, кто оказывал содействие в пересечении границы, встрече и размещении незаконных мигрантов?
производил ли он какие-либо финансовые расчеты с мигрантами или с другими лицами, если да то на каких условиях?
действовал один или в группе с кем-то?
. Информацию из миграционной службы, о не выдаче лицу (незаконному мигранту) миграционной карты с регистрацией в установленном порядке, разрешения на временное проживание или вида на жительство.
. Протоколы осмотра предметов, документов, изъятых у незаконных мигрантов с указанием их реквизитов, осмотра мест где были обнаружены указанные лица, с подробным отражением окружающей обстановки.
При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо четко разграничивать деяния, имеющие признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322-1 УК Российской Федерации «Организация незаконной миграции», от деяний, образующих состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил привлечения и использования в Российской Федерации иностранных работников либо осуществление иностранными работниками трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу». При этом следует учитывать, что наличие у иностранного гражданина миграционной карты со штампом о временной регистрации по месту проживания, выданной в установленном порядке, а также визы в паспорте исключают признаки преступления в действиях лица, организовавшего пребывание таких граждан на территории России. При наличии указанных документов, но при отсутствии у них разрешения на работу в Российской Федерации работодатель несет только административную ответственность.
Как и при проведении задержания целесообразно подготовить две группы следователей: одна для допроса свидетелей, другая - подозреваемых.
Такой подход к организации проведения допросов подозреваемых и свидетелей объясняется, прежде всего, тем, что расследование организации незаконной миграции не под силу одному следователю, так как это трудоемкий процесс, охватывающий немалое количество участников в уголовном деле (свидетелей, подозреваемых и т.д.). Две группы, работающие одновременно в тесной взаимосвязи друг с другом, позволят оперативно и безотлагательно использовать каждое доказательство, предоставленное свидетелями, при допросах подозреваемых лиц.
Поэтому с самого начала реализации оперативных материалов и до конца расследования уголовного дела наличие следственно-оперативной и следственной групп является необходимым условием эффективности и результативности следствия.
В связи с тем, что основными свидетелями по указанной категории уголовных дел являются иностранные граждане (мигранты), либо лица без гражданства, не имеющие регистрации на территории Российской Федерации, повторное проведение с ними следственных действий может вызвать определенные сложности, поэтому первоначальные допросы и другие следственные действия с их участием требуется производить наиболее полно, своевременно решать вопросы предоставления и оплаты переводчиков, адвокатов.
Создание необходимых условий допроса незаконных мигрантов является важным фактором, который позволит получить от них материал высокого качества. Основным здесь является следующее:
общепринятый формальный, авторитарный подход и окружающая обстановка при проведении данного следственного действия побуждают к покладистости, но не к доверию и полному сотрудничеству. Чем более неформальными являются окружение и атмосфера, тем выше шанс получить важные подробности о событии преступления;
когда позволяют обстоятельства, проводить допрос целесообразно в нейтральном месте в присутствии адвоката либо консультанта;
Порядок и условия, при которых проводится данное следственное действие вполне подробно регламентировано соответствующими статьями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Тем не менее, здесь хотелось бы остановиться на некоторых особенностях, как специфики рассматриваемого вида преступлений, так и личности преступника, которые в совокупности будут способствовать максимальной эффективности дальнейшего хода расследования.
Прежде всего, и это основное правило, необходимо установить психологический контакт с допрашиваемым лицом. Как правило, при расследовании организации незаконной миграции на момент допроса подозреваемых лиц у органа следствия имеется в наличии минимальная доказательственная база, изобличающая преступника в совершении преступления. Это по сути факт - ни одно уголовное дело о преступлении, связанном с организацией незаконной миграцией, не возбуждалось без предварительной оперативной проверки, в ходе которой документируются факты преступной деятельности, и проведения совместной реализации оперативных материалов в форме операции по задержанию преступников.
На данном этапе перед подозреваемым лицом этот факт необходимо обозначить. При этом целесообразно дать ему понять, что вне зависимости от решения давать показания, отказаться от дачи показаний либо оказывать противодействие расследованию дачей ложных показаний, вывод о наличии в его действиях признаков состава преступления сделан, а привлечение к уголовной ответственности является неизбежным фактом.
Учитывая, что незаконная миграция в основном совершается группой лиц, а зачастую организованными преступными формированиями, при допросе подозреваемого, если он идет на контакт, следователю необходимо сфокусировать свое внимание на выявлении и изобличении всех членов таких групп, участвовавших в совершении преступления на каждой его стадии (въезда, пребывания, транзита). Если же преступник на контакт не идет, то в зависимости от того или иного факта принимается решение о предъявлении ему обвинения и избрании соответствующей меры пресечения на основе имеющихся в наличии следствия материалов.
При проведении обыска качество изъятия уличающего материала является важным составляющим при производстве дальнейшего расследования уголовного дела, а также его судебного рассмотрения. При производстве обысков по делам об организации незаконной миграции необходимо изымать все документы, впоследствии часть которых можно вернуть владельцу.
Предметы и документы, на которые следует обращать внимание и изымать при обыске:
документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации;
проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т.д.;
наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида;
документы, касающиеся платежей, например книги ежедневных расчетов, рукописные листки с платежами, формы денежных переводов и т.д.;
документы, имеющие отношение к аренде или сдаче в наем помещений, в которых проживали незаконные мигранты.
В расследовании уголовных дел об организации незаконной миграции как источники доказательственной информации особое значение имеют средства связи и информационно-технические средства. К ним относятся компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, пейджеры, магнитофонные кассеты из телефонных автоответчиков, иная аппаратура. Данное оборудование также подлежит изъятию при производстве обысков и выемок.
Возможности специалистов в области компьютерной техники и информации восстанавливать данные, являющиеся доказательствами, за последние годы значительно расширились. Анализ данных, содержащихся в накопителях на жестких дисках, архивах данных электронной почты, может представить отличные доказательства против владельца и пользователя этого оборудования. Поэтому при изъятии компьютеров и информационной аппаратуры чрезвычайно ценным является участие специалистов или экспертов в данной области.
Место проживания и работы незаконных мигрантов является фактически местом совершения преступления, в связи с этим их осмотр следует производить в соответствии с требованиями УПК Российской Федерации, соблюдение которых обязательно при проведении осмотра места происшествия.
Осмотр мест пребывания (работы) незаконного мигранта, с целью фиксации следов организации незаконного пребывания иностранного гражданина в конкретном помещении, необходимо производить с участием экспертов, применением фото- и видеотехники. При этом следует обращать внимание на наличие оборудования, мебели, продуктов питания, санузлов и др.
Последующий этап расследования определяется от момента предъявления обвинения до окончания предварительного следствия. В тактическом отношении имеют значение задачи по дальнейшему изучению личности организатора незаконной миграции и лиц, способствующих данному преступлению, нейтрализации противодействия заинтересованных лиц изобличению преступников и доказыванию их виновности.
Основным направлением здесь будет сбор дополнительных фактических данных, изобличающих задержанного преступника и предъявление ему обвинения.
Своеобразие последующего этапа расследования организации незаконной миграции состоит в том, что к его началу в распоряжении следователя имеется:
во-первых, определенная система собранных доказательств о событии преступления (времени, месте, способе приготовления, совершения и сокрытия), о виновности лица в совершении противоправного деяния, формах его вины и мотиве;
во-вторых, сведения о наличии соучастников и их роли;
в-третьих, данные об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих ответственность, характеризующих личность обвиняемого и свидетеля.
В рамках последующего этапа расследования все имеющиеся доказательства должны быть еще несколько раз внимательно проанализированы, систематизированы относительно как предмета доказывания в целом, так и его элементов. При этом могут быть обнаружены пробелы и противоречия в доказательствах.
В зависимости от источника получения доказательства условно можно разделить на три области:
результаты оперативно-розыскных мероприятий, которые после возбуждения уголовного дела должны быть оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, т.е. легализованы и признаны доказательствами;
документальные и другие вещественные доказательства, добытые при проведении задержания разрабатываемых лиц, осмотров мест происшествия, иных видов следственных действий: осмотров, обысков, выемок и т.д.;
информация, полученная при проведении допросов свидетелей и подозреваемых.
Наряду с этим на данном этапе должно акцентироваться внимание на подкреплении имеющихся доказательственных фактов преступной деятельности организаторов незаконной миграции иными доказательствами, которые можно получить в результате анализа всех этапов приготовления, совершения и сокрытия преступления (въезда, пребывания, транзита).
Цель данного этапа заключается в анализе и приобщении к уголовному делу имеющихся доказательств, изобличающих преступную деятельность подозреваемых и позволяющих предъявить каждому обвинение в организации незаконной миграции, а также, наряду с этим, в иных видах преступлений, которые могут вытекать из способа приготовления, совершения и сокрытия рассматриваемого деяния.
Заключительный этап расследования
характеризуется комплексом следственных и организационных действий, является
общим для расследования любых видов преступлений и осуществляется с
использованием общепринятых способов и методов, свойственных для любой
категории уголовных дел, по которым предварительное следствие обязательно.
Основной тактической задачей на данном этапе расследования выступает принятие
обоснованного решения о дальнейшем направлении уголовного дела.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хотелось бы отметить теоретическую и практическую значимость нашего исследования в сфере досудебного производства по уголовным делам с участием иностранных граждан в Российской Федерации для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и должностных лиц при осуществлении уголовного преследования и по обеспечению защиты прав и законных интересов личности.
Российское уголовно-процессуальное
законодательство не адаптировано к сложившейся ситуации, поскольку не учитывает
закрепленные в нормах международного права особенности правового статуса
иностранных граждан вообще и в сфере уголовного судопроизводства в частности.
Поэтому исследование вопросов, связанных с правовой регламентацией участия
иностранных граждан в стадии предварительного расследования, требует выявления
пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве РФ, взаимообусловленности и
взаимодополняемости уголовно-процессуального законодательства РФ с нормами
международного права, устанавливающими особенности предварительного расследования
с участием иностранных граждан в России.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы
1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
. Всеобщая Декларация прав человека, принятая и провозглашенная резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. М., 1993.
. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22 ноября 1991 года. М., 1993.
. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. М., 1989.
. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М., 1989.
. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М., 1989. С. 302 - 320; БВС РФ. 1994. N 12.
. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. С последующими изменениями и дополнениями.
. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Организацией Объединенных Наций об учреждении в Российской Федерации объединенного Представительства Организации Объединенных Наций. Вступило в силу 15 июня 1993 г. // Международное публичное право. Т.1.
. Федеральный закон РФ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. // Российская газета, 31 июля 2002 г. № 105 (2973).
. Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. Вступила в силу для России 2 марта 2000 г. // Участие органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в международном сотрудничестве. Сборник документов. Выпуск 2. - М., 2000.
Книги, монографии, учебники, учебные пособия
Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. Международные документы. Конвенции / сост. Г.М. Дехтярь. - М. : Финансы и статистика, 2005.
Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / С.А. Шейфер. - М. : Юрлитинформ, 2004.
Бастрыкин А.И. Уголовные дела с участием иностранцев: вопросы тактики, организации и методики расследования / А.И. Бастрыкин, О.И. Александрова. - СПб. ; Орел : БИЗНЕС-ПРЕСС, НГМА, 2004.