Известные сложности возникают при проведении очной ставки. Ее участниками могут оказаться иностранные граждане, говорящие на различных языках, и в этом случае потребуются два переводчика и двойной перевод. Если же оба участника очной ставки говорят на одном языке, то следователь, не знающий этого языка, должен предупредить возможность сговора. Об этом необходимо сказать переводчику, вменив ему в обязанность пресекать всякое общение участников очной ставки друг с другом, минуя следователя.
Производство судебных экспертиз может потребовать получения от проходящих по делу лиц образцов для сравнительного исследования. Если такие лица не пользуются иммунитетом, то данная процедура не выходит за рамки статьи 202 УПК РФ, но при этом следует иметь в виду следующее существенное обстоятельство. Обычаи и суеверия некоторых стран не допускают передачи каких-либо продуктов жизнедеятельности человека, в том числе волос, крови и спермы и т. п. по распространенным поверьям все это может быть использовано непосредственно или с помощью магии против человека. Поэтому попытки получить образцы могут встретить немотивированное с точки зрения следователя противодействие, а принудительные меры (в допустимых законом случаях) приведут к острому конфликту способному существенно осложнить весь процесс расследования.
Столкнувшись с подобным противодействием, следователь должен выяснить его причины, и если они лежат в обрядовой или культовой области, путем обстоятельных разъяснений попытаться изменить занятую субъектом позицию. Это можно сделать, пригасив авторитетных для иностранного гражданина лиц из числа единоверцев или земляков, придерживающихся современных взглядов.
При назначении экспертиз иностранный гражданин - подозреваемый или обвиняемый - должен иметь возможность ознакомиться с переводом постановления, ему обязательно должны быть разъяснены его права, а заявленные им ходатайства - внимательно рассмотрены. В том же порядке его следует ознакомить с заключением эксперта и разъяснить его права ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы.
Ознакомление иностранного гражданина с
материалами законченного производства осуществляется по общим правилам с
участием переводчика.
§3. Особенности расследования незаконной
миграции
Незаконная миграция - это явление, которое в современном мире приобретает все более многочисленные и сложные формы, начиная от незаконной трудовой миграции и заканчивая контрабандой и торговлей людьми. Последние все чаще обсуждаются мировым сообществом в контексте роста мировой организованной преступности.
Современная миграционная ситуация всецело отражает трудности общественного развития последних лет, а поэтому носит в целом кризисный, остропроблемный характер, представляя угрозу стабильности и безопасности как для России, так и для всего мирового сообщества.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственного управления в области миграционной политики» от 23 февраля 2002 года № 232 определены приоритетные направления деятельности государства в сфере регулирования миграционных процессов. При этом учтен опыт организации работы ряда зарубежных стран, проанализирована законодательная база, регламентирующая внутреннюю и внешнюю миграцию. В указе отмечается, что контрольные функции за этими процессами возлагаются на МВД России. С этой целью в структуре центрального аппарата МВД России создана Федеральная миграционная служба.
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы миграции, помимо Конституции Российской Федерации, в настоящее время являются законы Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации», «О беженцах», «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2003 года № 256-р (СЗ Российской Федерации. 2003. № 10. ст. 923) одобрена Концепция государственного регулирования миграционных процессов в Российской Федерации. В упомянутых актах в целом регламентированы вопросы въезда-выезда, пребывания в России и транзитного проезда через ее территорию. Нарушение установленных правил влечет административную или, в соответствующих случаях, уголовную ответственность.
Федеральным законом от 28 декабря 2004 года Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 322-1 (Организация незаконной миграции), предварительное расследование которой в соответствии со ст. 151 УПК Российской Федерации производится дознанием (ч. 1 ст. 322-1УК Российской Федерации) и органами предварительного следствия (ч. 2 ст. 332-1 УК Российской Федерации).
Под незаконной миграцией понимаются осуществляемые с нарушением установленных правил территориальные перемещения населения, сопровождающиеся изменением места жительства. Различают миграцию добровольную и вынужденную, внешнюю и внутреннюю.
Внутренняя миграция - перемещение людей в пределах территории России с целью постоянного или временного изменения места жительства. Внешней признают миграцию, осуществляемую с той же целью, но связанную с перемещением людей из России в другие государства (эмиграция) и из других государств в Россию (иммиграция).
Именно организация незаконной внешней миграции рассматривается в данных методических рекомендациях.
Незаконная миграция включает в себя:
а) нелегальную миграцию - въезд на территорию России и выезд с территории России иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации;
б) криминальную миграцию - въезд на территорию России иностранных граждан и лиц без гражданства с целью осуществления преступной деятельности.
Криминальная миграция по своему содержанию связана с различными видами преступной экономической деятельности, в том числе наркобизнесом и нелегальной внешнеэкономической деятельностью, а также с совершением общеуголовных преступлений как видом промысла.
В соответствии со ст. 332-1 УК Российской Федерации под организацией незаконной миграции понимается организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.
Для обоснованного возбуждения уголовного дела в отношении организатора незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации, факт незаконности их пребывания должен быть подтвержден привлечением к административной ответственности мигранта.
Условиями способствующими совершению рассматриваемого преступления - это в первую очередь, неудовлетворительная организация пропускного режима, в том числе в местах проживания иностранных граждан (гостиницы, общежития и др.); недостатки в организации информационно-пропагандистской работы с иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию; просчеты в обеспечении охраны общественного порядка и оперативного обслуживания объектов пребывания и проживания указанной категории лиц со стороны органов внутренних дел; другие не связанные с работой правоохранительных органов причины.
Преступления данной категории выявляются, как правило, сотрудниками миграционной инспекции, паспортно-визовой службы и участковыми уполномоченными милиции.
В ходе доследственной проверки и последующего расследования необходимо выявлять обстоятельства:
организации прибытия и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации (способ пресечения границы, маршрут проезда, финансирование, оказание помощи в приобретении проездных документов, предоставление места жительства и работы, заключение трудовых договоров (контрактов), выплата зарплаты, подъемных средств и др.);
в чем конкретно выражается незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или его незаконное пребывание в стране (место и время пересечения границы Российской Федерации, время нахождения на территории Российской Федерации, причины отсутствия необходимых документов и др.);
в чем выражается незаконный транзитный проезд иностранного гражданина (откуда, в какое государство направляется, время въезда на территорию Российской Федерации, причины отсутствия документов, необходимых для транзитного проезда и др.).
Следственная практика дает основание полагать, что наиболее эффективным методом борьба с организацией незаконной миграции является возможность расследование на основе собранной сотрудниками оперативно-розыскных подразделений информации о событии преступления как с учетом заявлений и свидетельских показаний, так и без таковых.
Типичные источники информации об организации незаконной миграции:
рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет и т.п.);
базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;
представители указанных фирм и консульств;
служащие рекламных агентств, агентств по сдаче жилья внаем, паспортно-визовые;
материалы плановых проверок строительных и других объектов, предприятий и организаций.
Очерченный круг источников информации не является исчерпывающим.
Таким образом, основу процессов раскрытия и расследования рассматриваемого вида преступлений должна составлять разведывательная информация и грамотное, основанное на законе, документирование преступной деятельности организаторов незаконной миграции.
При подтверждении информации об организации незаконной миграции соответственно возникает необходимость документирования всех фактов преступной деятельности на каждой стадии совершения преступления (въезда, транзита, пребывания). Данная деятельность осуществляется оперативными службами и выражается в последовательности проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Следует отметить, что порой единственным источником доказательственной информации о рассматриваемом виде преступлений являются данные ОРД.
В соответствии со ст. 89 УПК Российской Федерации использование результатов ОРД запрещено, если они не отвечают требованиям, предъявляемым настоящим Кодексом. В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует конкретика относительно использования в процессе доказывания результатов ОРД. Однако, это не значит, что работа оперативных подразделений должна сводиться лишь к функции ориентирования органа, производящего расследование.
Основным и значимым моментом здесь является введение в процесс доказывания результатов ОРД непосредственно в качестве доказательств. Это достигается путем уголовно-процессуальной процедуры оценки с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. Как правило, результаты ОРД легализуются в соответствии с положениями закона, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. Это означает, что сведения, полученные оперативным путем, могут фигурировать в деле только в виде показаний участников процесса, вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий или документов.
Здесь важно соблюдать ряд условий, одним из которых является законность проводимых мероприятий, при помощи которых получены результаты ОРД. При этом роль следователя в процедуре оценки таких результатов заключается в том, чтобы проверить следующее:
является ли орган, проводивший оперативно-розыскные мероприятия, уполномоченными на данный вид деятельности;
имелись ли основания для проведения таких мероприятий;
соблюдены ли условия и порядок их проведения, в том числе и тех, которые ограничивают конституционные права граждан. В данном случае на проведение оперативного мероприятия необходимо наличие соответствующей санкции суда.
Определяющим является и то, что представляемые результаты ОРД должны позволять формировать доказательства, отвечающие требованиям уголовно-процессуального закона. Это означает, прежде всего, наличие в них сведений, необходимых для установления обстоятельств, относящихся к предмету доказывания, указаний на источник получения предполагаемого, а также данных, позволяющих их проверить.
Основанное на законе, комплексное, тщательно спланированные оперативно-розыскные действия, как правило, дают положительный результат при документировании фактов преступной деятельности организаторов незаконной миграции и последующей реализации оперативных материалов.
Для производства задержания работникам правоохранительных органов, задействованным в этом процессе, целесообразно разделиться на две группы: первая задерживает мигрантов и работает с ними; вторая выполняет те же действия в отношении организаторов незаконного въезда, пребывания и транзита, а также лиц, содействовавших совершению данного преступления.
Задержание мигрантов - необходимое условие данной операции ввиду того, что они, как правило, относятся к категории лиц незаконно находящихся в стране.
Задерживая мигрантов, необходимо помнить, что они являются ценными свидетелями против организаторов незаконной миграции и с ними необходимо обращаться соответственно. При задержании сразу же необходимо осуществить мероприятия, направленные на немедленную изоляцию мигрантов от организаторов, что позволит ограничить возможность оказания негативного воздействия со стороны подозреваемых на свидетелей и даст работникам оперативных и следственных подразделений больше времени на установление истинной картины преступления.
Такие действия со стороны работников правоохранительных органов способствуют тому, что мигранты обретают уверенность в себе, успокаиваются, появляется стимул к установлению с ними психологического контакта и, что самое важное, возникает вероятность дачи заявлений с их стороны.
При задержании незаконных мигрантов необходимо безотлагательно осуществить проверку их личности, документов, удостоверяющих личность, иных документов, что может явиться доказательством против организаторов незаконной миграции. Факт отсутствия у мигрантов документов, удостоверяющих личность, может быть положительным доказательством контроля над ней организатора, особенно, если впоследствии эти документы будут обнаружены у подозреваемого лица.
В случае обнаружения документов, вызвавших подозрение в их подлинности либо наличия информации о поддельных документах необходимо проведение исследований и оперативно-розыскных мероприятий по установлению изготовителей.
Задержание как подозреваемых в организации незаконной миграции, так и незаконных мигрантов должно сопровождаться видеозаписью, что решает определенные задачи: фиксирование правильного и соответствующего нормам закона поведения сотрудников правоохранительных органов в процессе задержания, проведения первоначальных следственных действий, условий содержания мигрантов и др.
При выявлении фактов организации незаконной миграции перед сотрудниками органов внутренних дел стоит задача:
установить кто организовал прибытие (пребывание, транзит) незаконных мигрантов, их трудоустройство, размещение, переоборудование нежилого помещения и приспособление его для проживания мигрантов и др.;
выяснить обстоятельства предоставления или непредставления миграционных карт и других документов при решении вопросов о жилье и работе;
выявить факты приобретения поддельных миграционных карт и других документов.
В связи с этим поступающие в органы предварительного следствия материалы доследственной проверки по фактам организации незаконной миграции должны содержать:
. Рапорт об обнаружении признаков преступления.
. Объяснение от незаконного мигранта, в котором должны отражаться следующие вопросы:
какие документы оформлялись им для въезда в Российской Федерации, пребывания на территории государства, либо транзита через нее, в какие органы он обращался?
кто оказывал содействие при въезде в Российскую Федерацию, пребывании на территории государства, либо в транзите через нее, было это одно лицо или несколько, в чем содействие выражалось?
когда, где, с какой целью, каким образом им пересекалась граница Российской Федерации?
сколько времени находится на территории Российской Федерации?
сколько раз приезжал в Российскую Федерацию, если не первый раз, то каким образом ранее осуществлял свой въезд?
заключались ли договора, о найме на работу, предоставлении услуг, аренду помещений, если да, то на каких условиях и с кем?