1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Способ преступления как элемент криминалистической характеристики финансирования терроризма
Абрамова Алёна Алексеевна,
соискатель кафедры криминалистики юридического факультета
Аннотации
Данная статья посвящена особенностям одной из криминалистических категорий, а именно способу совершения финансирования терроризма. Несмотря на обилие криминалистической литературы, автор пришел к выводу, что способ преступления как элемент криминалистической характеристики финансирования терроризма ранее исследован не был. В связи с чем в данной статье автором путем использования формально-юридического, описательно-аналитического, системно-структурного и других методов, уделяется особое внимание изучению способа совершения столь сложного (латентного) преступления. Способ совершения преступления является ключевым элементом криминалистической характеристики. В данном исследовании автор выделяет такие элементы как, подготовка, совершение и сокрытие финансирования терроризма. В результате рассматриваемого вопроса резюмируется, что особенности способа совершения финансирования терроризма обусловливаются спецификой самого преступления. По мнению автора данной статьи, выводы могут использоваться практическими работниками при расследовании уголовных дел по статье 205.1 УК РФ, так как способ преступления позволяет определить наиболее эффективные для установления обстоятельств совершенного преступления следственные и процессуальные действия.
Ключевые слова: финансирование терроризма; криминалистическая характеристика преступлений; элементы криминалистической характеристики; способ совершения преступления; сокрытие преступления.
This article is devoted to the peculiarities of one of the forensic categories, namely the way of financing terrorism. Despite the abundance of forensic literature, the author make to the conclusion that the method of crime as an element of the criminalistic character of the financing of terrorism had not previously been investigated. In this connection, the author pays special attention to studying the method of committing such a complex (latent) crime by using the formal legal, descriptive-analytical, system-structural and other methods in this article. The method of committing a crime is a key element of the criminalistics characteristic. In this study, the author identifies elements such as preparing, committing and concealing the financing of terrorism. As a result of the issue under consideration, it is summarized that the specific features of the method of financing terrorism are determined by the specific nature of the crime itself. In the opinion of the author of this article, the conclusions can be used by practitioners in the investigation of criminal cases under article 205.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, since the method of crime allows you to determine the most effective investigative and procedural actions for establishing the circumstances of the crime committed.
Keywords: the financing of terrorism; criminalistic characteristics of the criminal; the elements of criminalistics characteristics; the method of committing a crime; hiding of a crime.
Основное содержание исследования
В криминалистической характеристике преступления центральным элементом выступает способ совершения преступления. Для криминалистов данная категория представляет особый интерес, так как включает в себя: действия преступника, по подготовке, совершению и сокрытию преступления, объединенные единым преступным умыслом; взаимосвязь этих действий с предметом преступления, условиями окружающей обстановки и свойствами личности преступника; применяемые приемы, орудия и средства совершения преступления; материальные следы и их обнаружение [4,16].
Впервые в криминалистику понятие "способ преступления" как сочетание подготовки, совершения и сокрытия следов преступления ввел Б.Н. Коврижных [13,22]. Позже данный подход рассматривался и в других научных исследованиях. Так, Г.Г. Зуйков отмечал, что под элементом криминалистической характеристики "способом совершения преступления" можно понимать "систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности, могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий или средств в условии места и времени" [12,10].А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова указывают, что "способ преступления представляет собой образ действия преступника, выражающейся в определенной взаимосвязанной системе операций и приемов подготовки, совершения и сокрытия преступлений" [14,22].
Автор придерживается данных точек зрения и считает, что только на основе анализа типичных способов совершения рассматриваемого преступления появляется возможность разработать и внедрить необходимые для практических работников рекомендации по усовершенствованию частной методики расследования финансирования терроризма.
Большое значение в исследовании способа преступления играет установление всех вариантов этапа подготовки. На этапе подготовки могут быть совершены самые разнообразные действия преступников, зависящие от сущности объективной стороны совершаемого преступления.
В связи с тем, что у преступных объединений, осуществляющих теракты, периодически возникает необходимость в финансировании своей противозаконной деятельности, они проводят подготовительную работу, направленную на поиск платежеспособных граждан, которые могли бы передавать им денежные средства либо оказывать финансовые услуги. Способы воздействия, применяемые террористами на сознание таких граждан, могут носить разнообразный характер.
Для активного воздействия на формирование умысла в целях совершения преступления могут использоваться возможности разнообразных средств телекоммуникаций. Прежде всего террористы прибегают к общению с потенциальными "спонсорами" через Глобальную сеть "Интернет", возможности которого в поиске новых источников финансирования безграничны.
Кроме сети "Интернет", способом подготовки к совершению преступления является идеологическая обработка лиц террористами, через прямое (непосредственное, контактное) общение с потенциальным субъектом преступления ст. 205.1 УК РФ. Ключевую роль в принятии решения о сочувствии идеям терроризма играют дружеские и родственные связи. Типичный сценарий присоединения к движению военного джихада предполагает несколько этапов [18, 211]:
1. Посещение мечети (по собственной инициативе или под влиянием близких, друзей, причем отмечаются случаи заинтересованности радикальным исламом со стороны лиц, семьи которых такой ислам не исповедуют; по инициативе знакомых, ранее уже вовлеченных вербовщиками);
финансирование терроризм криминалистическая категория
2. Знакомство с лицом (вербовщиком), которое предлагает помощь в изучении ислама;
3. Получение приглашения для занятий в дом к вербовщику;
4. Со стороны радикального проповедника ведется активная пропаганда и идеологическая обработка лица;
5. Радикальными исламистами внушаются мысли вербуемому о необходимости вооруженной борьбы с неверными [3,173].
Таким образом, в результате проведения такой подготовительной работы у субъектов формируется идеологическая убежденность в правильности действий террористов, приверженности к их идеалам. Готовность лица к вовлечению в террористическую деятельность является результатом "вербовки". Этот процесс чаще всего осуществляется опытными террористами, подготовленными для ведения агитационной работы. Вовлечение идеологически подготовленного лица совершается при тесном контакте с вовлекающим террористом посредством личного общения или с помощью социальных сетей. Когда вербуемый воспринимает нужную для террориста информацию, он начинает преувеличивать свою роль в террористической организации (группе) и задумывается о своей возможности оказания действенной помощи в передаче денежных средств, обмундирования, оказания финансовых услуг.
Далее подготовка к совершению преступления может заключаться в приискании возможностей перевода денежных средств, которые отправляются как из России в другие страны, так и наоборот. В качестве наглядного примера можно привести следующую ситуацию. Гражданин А., получив информацию о возможности приобретения огнестрельного оружия, но не имея денежных средств, обратился к гражданину Л. с предложением предоставить ему денежные средства, которые он собирается потратить на приобретение огнестрельного оружия с целью вооружения созданного им незаконного террористического формирования.
Гражданин Л., также не имея наличных денежных средств для финансирования незаконного вооруженного формирования, но желая совершить указанные действия, выразил свою готовность продать принадлежащий ему автомобиль с целью направления вырученных от продажи денежных средств на обеспечение деятельности незаконного вооруженного формирования под руководством гр-на А. и приобретения последним огнестрельного оружия. После этого гр-н Л. совместно с гражданином А. нашел покупателя на указанную автомашину и, продав ее, вырученные от продажи денежные средства передал гр-ну А. [19]. Из приведенного примера следует, что приискание средств и преобразование материального объекта в наличную денежную сумму составило содержание преступной деятельности, направленное на финансирование террористической деятельности.
Практический работник, расследуя финансирование терроризма, должен учитывать, что предполагаемый преступный сбор средств представляет собой действия, направленные на то, чтобы собрать активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, но не ограничиваясь ими для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений [1, 70-72].
Непосредственно сбор таких денежных средств может носить как добровольный, так и принудительных характер.
Со стороны некоторых физических лиц может иметь место предоставление собственных средств для совершения преступления. Оно может выражаться в виде добровольной или принудительной передачи денежных средств, которая может быть осуществлена лицами, поддерживающими идеи радикального ислама и готовыми оказывать финансовую помощь террористам. Например, коллегией Верховного суда Чеченской Республики в январе 2013 г. было рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина М., который, будучи убежденным в необходимости оказания помощи тем, кто "ведет войну за исламскую веру", имея при этом небольшие доходы, в течение нескольких месяцев собрал из своего заработка 13 тыс. руб., которые в сентябре 2012 г. передал лицу, уходящему для вступления в незаконное вооруженное формирование [10].
Часто денежные средства предоставляются в виде пожертвований. В соответствии с нормами ислама, регулярные пожертвования в виде закята (Закят - это один из пяти столпов (предписаний шариата) ислама; обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся, неимущих, также должников и других лиц; для сбора и распространения закята по всему миру специально открываются благотворительные организации) официально предназначены для благотворительности. Однако часть этих средств может перераспределяться на нужды военного джихада (Джихад - это борьба за веру. Военный джихад - вооруженная борьба за распространение ислама и сферы влияния мусульманской власти) и его ведущих радикальных исламистских группировок. Таким образом, даже те из радикально-исламских организаций, которые ведут террористическую деятельность и объявлены вне закона, зачастую финансируются из легальных изначально источников [2, 64-65]
В некоторых случаях граждане даже не знают, что деньги передаются для финансирования преступных группировок. Средства могут жертвоваться на помощь и поддержку раненых или для больных раком.
Финансовая помощь в крупных размерах предоставляется также идейно настроенными крупными предпринимателями. Например, бизнесменом гражданином Чеченской Республики Х. переправлено для боевиков, действующих в г. Грозном, около 30 тыс. долл. США.
Практика показывает, что, помимо добровольной передачи денежных средств, используется и принуждение отдельных лиц к оплате террористических акций [16,82]. Для этого используется:
- вымогательство денег и имущества у предпринимателей и физических лиц;
- совершение преступлений (незаконный сбыт наркотических средств, фальшивомонетчество, похищение людей с целью выкупа), доходы от которых могут быть перечислены на счета террористических организаций. Возможны случаи хищения личных данных, незаконного доступа к электронным банковским и платежным системам, разные виды мошенничества.
Таким образом, кроме добровольного пожертвования, передача денежных средств может носить и принудительный характер.
В качестве непосредственного способа передачи денежных средств субъекты используют: перевод денежных средств почтовыми отправлениями; перевод денежных средств альтернативными способами платежей.
В широком смысле альтернативные системы денежных переводов могут быть определены как любые системы, используемые для перевода денежных средств из одного места в другое и, как правило, действующие вне банка. Это охватывает большое число каналов, от крупных и полностью регламентированных многонациональных компаний до действующих инкогнито мелких тайных контор по переводу ценностей.