Лицо № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство., действуя в интересах организованной группы, согласно отведенной ей роли, в срок с дата до дата в адрес по адресу: адрес подписала от имени участника наименование организации - наименование организации, генеральным директором которого являлась, Решение № 55 от дата единственного участника наименование организации о принятии участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск и об одобрении крупной сделки по предложенной цене в случае победы в запросе предложений, являющееся обязательным документом, необходимым для предоставления в Центральную конкурсную комиссию наименование организации при Спецстрое России».
После чего фио, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, используя свое служебное положение генерального директора наименование организации, дата подал в приемную Центральной конкурсной комиссии наименование организации при Спецстрое России» по адресу: адрес, Нижний адрес письма о подаче оферты (форма 1) на участие в конкурсе с необходимыми документами от имени наименование организации и наименование организации. В тот же день, согласно ранее достигнутой с лицом № 1 договоренности, генеральный директор наименование организации фио, также подал в Центральную конкурсную комиссию наименование организации при Спецстрое России» письмо о подаче оферты (форма 1) на участие в конкурсе с необходимыми документами от имени наименование организации.
Будучи ознакомленными с Извещением о проведении запроса предложений делать оферты и документацией о запросе предложений делать оферты на право заключения договора на выполнение работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, и достоверно зная о том, что:
- в соответствии с п. 8 извещения начало выполнения работ должно производиться за счет собственных средств подрядчика;
- в соответствии с п. 2.3. договора субподрядчик обязуется выполнить не менее 85 % от всего объема работ, предусмотренного договором, собственными силами, а также силами дочерних организаций субподрядчика. Объем работ выполняемый привлеченными субподрядчиком силами, а именно сторонними недочерними организациями, не должен превышать 15% от общей стоимости работ по договору,
а также о том, что, ни собственными силами наименование организации, ни силами наименование организации настоящие условия выполнены быть не могут, ввиду отсутствия необходимых требуемых, материальных-технических и трудовых ресурсов, с целью обмана членов центральной конкурсной комиссии наименование организации при Спецстрое России» относительно реальной возможности наименование организации выполнить в полном объеме работы по строительству жилых домов, детского сада и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, лица № 1, 2 лицом № 1 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и фио при подготовке конкурсной документации, внесли в документы заведомо ложные сведения, а именно:
- в приложении № 8 к письму о подаче оферты от дата «Справка о кадровых ресурсах (Форма 9) от имени наименование организации указали ложные сведения о количестве и должностях персонала, привлекаемого для выполнения работ;
- в приложении № 9 к письму о подаче оферты от дата «Справка о материально-технических ресурсах (Форма 10) от имени наименование организации указали ложные сведения о номенклатуре и численности транспортных средств, привлекаемых для выполнения работ.
Действуя на основании распоряжения начальника наименование организации при Спецстрое России» фио «О размещении заказа на выполнение работ по строительству» от дата члены центральной конкурсной комиссии наименование организации при Спецстрое России» фио, фио, фио, фио и фио, будучи обманутыми лицами № 1,2,3 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и фио относительно их истинных намерений, направленных на хищение части денежных средств, предполагаемых к выплате по условиям планируемого к заключению договора, рассмотрев заявки наименование организации, наименование организации и наименование организации, дата приняли решение о том, что:
- заявка наименование организации не соответствует требованиям документации к участникам закупки, а именно: не предоставлена нотариально заверенная копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; отсутствует декларация о выполнении не менее 85% работ собственными силами;
- заявка наименование организации не соответствует требованиям документации к участникам закупки, так как в соответствии с представленным Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства участник вправе заключить договоры по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) сумма;
- рекомендовать наименование организации при Спецстрое России» заключить договор с наименование организации по цене предложенной участником, не превышающей начальную (максимальную) цену договора сумма и сроком выполнения до дата.
дата фио в помещении наименование организации при Спецстрое России» по адресу: адрес, Нижний адрес, достоверно зная о невозможности выполнения наименование организации условий договора в полном объеме, а также об отсутствии у участников организованной группы намерений выполнять условия данного договора в полном объеме, действуя по указанию лица №1 в интересах организованной группы, согласно отведенной ему роли, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления материального ущерба для наименование организации при Спецстрое России» и желая этого, от имени генерального директора наименование организации подписал с наименование организации при Спецстрое России» договор субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) по строительству жилых домов, соцкультбыта (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск (далее: договор № 1309-07-СМР (СУБ) от дата).
По условиям договора наименование организации (Субподрядчик) обязуется выполнить не менее 85% от всего объема работ собственными силами (п. 2.3 договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата) в срок до дата (п. 5.2 договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата), до получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации цена договора определяется на основании расчета цены договора (Приложение № 2 к договору субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата) в объеме, не превышающем размер бюджетных ассигнований и составляет сумма (п. 3.1. договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата), а наименование организации при Спецстрое России» (Генподрядчик) вправе произвести авансирование Субподрядчика в размере 30 % цены договора (п. 4.13 договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата). При этом наименование организации обязано обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Генподрядчика в качестве аванса (п. 7.2.31 договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата).
Кроме того, наименование организации (Субподрядчик) в целях обеспечения возврата полученного аванса в течение семи банковских дней с момента подписания договора обязан предоставить безотзывную банковскую гарантию возврата авансового платежа на сумму в размере получаемого аванса (п. 4.16 договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата). При этом срок безотзывной банковской гарантии должен превышать срок окончания работ, а, в случае переноса срока окончания работ, банковская гарантия должна быть переоформлена Субподрядчиком на срок производства работ и на сумму неотработанного аванса.
Достоверно зная, что непременным условием получения аванса для наименование организации является получение безотзывной банковской гарантии, в срок с дата до дата лицо № 2, выполняя указания лица № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной группы согласно отведенной ей роли, дала распоряжение неосведомленной о преступных намерениях участников организованной группы фио подготовить и предоставить посредством электронной почты в Филиал наименование организации в адрес пакет документов наименование организации, необходимых для открытия счета юридического лица и заключения договора банковской гарантии, после предоставления которых, дата вместе с фио, действуя в составе и в интересах организованной группы прибыла в офис наименование организации в адрес по адресу: адрес, для оформления документов, необходимых для получения банковской гарантии по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата и подписания их в оригинале.
При этом лицом № 2 и фио, действовавшими от имени наименование организации в составе и в интересах организованной группы, с целью достижения преступного результата, достоверно знающими об отсутствии у участников группы намерений на выполнение в полном объеме условий договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата, в качестве обеспечения по получаемой банковской гарантии было представлено поручительство физического лица (лица № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также Залог прав требования денежных средств, поступающих в виде выручки по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата.
В соответствии с общим преступным замыслом на осуществление хищения, заведомо зная, что в полном объеме работы в срок и на условиях договора выполнены не будут, но имея намерение незаконно (необоснованно) получить и перечислить полученные денежные средства в адрес подконтрольных участникам организованной группы обществ и физических лиц для последующего распоряжения полученными денежными средствами в соответствии с преступным планом, еще до заключения договора подряда, в срок не позднее дата лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поручил генеральному директору наименование организации фио, а затем с дата генеральному директору наименование организации лицу № 4 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подготавливать от имени наименование организации и направлять в адрес наименование организации при Спецстрое России» счета на перечисление в адрес наименование организации денежных средств в качестве аванса и оплаты выполненных работ из объема выделенного на строительство объектов жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории в ЗАТО Углегорск.
фио, в период с дата по дата, в адрес, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств по договору подряда от дата № 1309-07-СМР (СУБ), используя свое служебное положение генерального директора наименование организации, выполняя указание лица № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и действуя в интересах организованной группы, дал указание подчиненным ему работникам, неосведомленным о преступных намерениях участников группы, подготовить и направить в адрес наименование организации при Спецстрое России» следующие счета на получение аванса и оплату выполненных работ:
- счет № 38 от дата на сумму сумма;
- счет № 57 от дата на сумму сумма;
- счет № 68 от дата на сумму сумма;
- счет № 246 от дата на сумму сумма;
- счет № 258 от дата на сумму сумма;
- счет № 259, от дата на сумму сумма;
- счет № 260 от дата на сумму сумма;
- счет № 268 от дата на сумму сумма;
- счет № 284 от дата на сумму сумма;
- счет № 303 от дата на сумму сумма;
- счет № 322 от дата на сумму сумма;
- счет № 339 от дата на сумму сумма;
- счет № 355 от дата на сумму сумма;
- счет № 365 от дата на сумму сумма;
- счет № 371 от дата на сумму сумма;
- счет № 377 от дата на сумму сумма;
- счет № 382 от дата на сумму сумма;
- счет № 416 от дата на сумму сумма;
- счет № 420 от дата на сумму сумма;
- счет № 433 от дата на сумму сумма;
- счет № 436 от дата на сумму сумма;
- счет № 440 от дата на сумму сумма;
- счет № 443 от дата на сумму сумма
- счет № 7 от дата на сумму сумма;
- счет № 10 от дата на сумму сумма,
указав в них для перечисления денежных средств счета наименование организации, открытые в наименование организации, расположенном по адресу: адрес и Филиале наименование организации в адрес, расположенном по адресу: адрес.
После этого лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств по договору подряда от дата № 1309-07-СМР (СУБ), являясь фактическим собственником наименование организации, принял решение о смене с дата генерального директора общества фио на лицо № 4, который с дата, действуя по указанию лица № 2 и в интересах организованной группы, фактически исполнял обязанности заместителя генерального директора указанного общества и представлял интересы наименование организации во взаимоотношениях с наименование организации при Спецстрое России».
Лицо № 4 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная о преднамеренном неисполнении со стороны наименование организации условий договора в полном объеме, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления материального ущерба для наименование организации при Спецстрое России» и желая этого, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств по договору подряда от дата № 1309-07-СМР (СУБ), в период с дата по дата в адрес, используя свое служебное положение генерального директора наименование организации, исполняя указания лица № 1, дал указание подчиненным ему сотрудникам, неосведомленным о преступных намерениях участников группы, подготовить и направить в адрес наименование организации при Спецстрое России» следующие счета на получение аванса и оплату выполненных работ:
- счет № 21 от дата на сумму сумма;
- счет № 33 от дата на сумму сумма;
- счет № 57 от дата на сумму сумма;
- счет № 58 от дата на сумму сумма;
- счет № 80 от дата на сумму сумма;
- счет № 98 от дата на сумму сумма;
- счет № 113 от дата на сумму сумма
- счет № 114 от дата на сумму сумма,
указав в них для перечисления денежных средств счета наименование организации, открытые в Филиале наименование организации в адрес, расположенном по адресу: адрес, наименование организацииадрес, расположенном по адресу: адрес и Управлении Федерального Казначейства по адрес, расположенном по адресу: адрес.
Руководители наименование организации при Спецстрое России», будучи обманутыми участниками организованной группы относительно их истинных намерений, направленных на хищение части денежных средств, полученных по договору подряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата, с расчетных счетов наименование организации при Спецстрое России» № 40502810938170000131, открытого в наименование организацииадрес, расположенном по адресу: адрес и № 40501810200001000179, открытого в Управлении Федерального Казначейства по адрес, расположенное по адресу: адрес, перечислили на счета наименование организации денежные средства следующими платежами:
- платежным поручением № 734 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810300140006217 в наименование организации с назначением платежа «оплата аванса согласно договору №1309-07-СМР (СУБ) от дата, счет № 38 от дата»;
- платежным поручением № 1062 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата аванса на выполнение СМР согласно договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата, счет № 57 от дата»;
- платежным поручением № 1197 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата аванса на строительство жилых домов, соцкульбыта согласно договору телефон-СМР (СУБ) от дата по счету № 68 от дата»;
- платежным поручением № 1334 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата аванса на стр-во жилых домов, соцкульбыта согласно дог. телефон-СМР (СУБ) от дата по сч. № 246 от дата по вх.д. 1334»;
- платежным поручением № 1343 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «Доплата аванса на стр-во жилых домов, соцкульбыта согласно дог.телефон-СМР (СУБ) от дата по сч. №246 от дата по вх.д. 1343». - платежным поручением № 405 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата за выполненные работы согласно дог. телефон-СМР (СУБ) от дата по вх.д. 405 от дата»;
- платежным поручением № 408 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата за выполненные работы согласно дог. телефон-СМР (СУБ) от дата по вх.д. 408 от дата»;
- платежным поручением № 482 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата за выполненные работы согласно дог.телефон-СМР (СУБ) от дата по вх.д. 482 от дата»;
- платежным поручением № 1569 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «аванс на строительство жилого фонда по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата по вх.д. 569 от дата»;
- платежным поручением № 723 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата за выполненные работы согласно дог.телефон-СМР (СУБ) от 27.09.2013 по вх.д. 723 от дата»;
- платежным поручением № 1788 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «аванс по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата по вх.д. 1788 от дата»;
- платежным поручением № 1903 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «аванс по дог. телефон-СМР (СУБ) от дата по вх.д. 1903 от дата»;