- платежным поручением № 913 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата по счету 355 от дата за выполненные работы по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата по вх.д. 913 от дата»;
- платежным поручением № 58 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата по дог. телефон-СМР (СУБ) от дата по вх.д. 58 от дата»;
- платежным поручением № 11094 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «аванс по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата по вх.д. 11094 от дата»;
- платежным поручением № 11223 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «аванс по дог. телефон-СМР (СУБ) от дата по вх.д. 11223 от дата»;
- платежным поручением № 11242 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «аванс по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата по вх.д. 11242 от дата»;
- платежным поручением № 11686 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «аванс по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 416 от дата по вх.д. 11686 от дата»;
- платежным поручением № 812 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата за выполненные работы по дог. телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 420 от дата по вх.д. 812 от дата»;
- платежным поручением № 910 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 433 от дата по вх.д. 910 от дата»;
- платежным поручением № 23 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата по дог. телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 436 от дата по вх.д. 23 от дата»;
- платежным поручением № 61 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 440 от дата по вх.д. 61 от дата»;
- платежным поручением № 12102 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «Аванс по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 443 от дата по вх.д. 102 от дата»;
- платежным поручением № 227 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «Оплата за выполненные работ по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 7 от дата по вх.д. 227 от дата»;
- платежным поручением № 320 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата за выполненные работ по дог. телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 10 от дата по вх.д. 320 от дата»;
- платежным поручением № 828 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата за выполненные работ по дог. телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 21 от дата по вх.д. 828 от дата»;
- платежным поручением № 914 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810003000000114 в Филиале наименование организации в адрес с назначением платежа «оплата за выполненные работ по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата, доплата по счету № 21 от дата по вх.д. 914 от дата»;
- платежным поручением № 1004 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40702810838110019749 в наименование организацииадрес с назначением платежа «аванс по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 33 от дата»;
- платежным поручением № 1444 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40501810200001000179 в УФК по адрес с назначением платежа «аванс по дог. телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 57 от дата»;
- платежным поручением № 1445 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40501810200001000179 в УФК по адрес с назначением платежа «аванс по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 57 от дата»;
- платежным поручением № 1446 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40501810200001000179 в УФК по адрес с назначением платежа «аванс по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата, счет № 58 от дата».
- платежным поручением № 2003 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40501810200001000179 в УФК по адрес с назначением платежа «выполненные работы по дог. телефон-СМР (СУБ) от дата ГК 874-ИВ006/13/203 от дата объект стр. адрес 3, 5, 6, 7, 14, 26, 45, счет № 98 от дата, КС-3 № 15 от дата».
- платежным поручением № 12674 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40501810200001000179 в УФК по адрес с назначением платежа «выполненные работы по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата ГК 874-ИВ006/13/203 от дата объект стр. ЖФ счет № 98 от дата, КС-3 № 113 от дата, КС-3 № 16 от дата».
- платежным поручением № 12675 от дата на сумму сумма на расчетный счет наименование организации № 40501810200001000179 в УФК по адрес с назначением платежа «выполненные работы по дог.телефон-СМР (СУБ) от дата ГК 874-ИВ006/13/203 от дата объект стр. ЖФ счет № 98 от дата, КС-3 № 113 от дата, КС-3 № 16 от дата», а всего перечислили денежные средства на общую сумму сумма
Таким образом, лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с дата по дата, совместно с участниками организованной группы Лицами № 2,3,4, лицом № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и фио, получил реальную возможность по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами в размере сумма, выделенными по договору подряда № 1309-07-СМР (СУБ) по строительству жилых домов, соцкультбыта (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, и поступившими на расчётные счета наименование организации, путём перечисления их части на расчётные счета других подконтрольных членам организованной группы юридических лиц на цели, не связанные с выполнением работ по договору подряда.
Лицо № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная о преднамеренном невыполнении наименование организации условий договора в полном объеме, а также об отсутствии у участников организованной группы намерений выполнять условия данного договора в полном объеме, действуя по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы с ведения других соучастников согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления материального ущерба для наименование организации при Спецстрое России» и желая этого, в период с дата по дата в офисе наименование организации по адресу: адрес, корпус. 42А по мере поступления указанных денежных средств на счета наименование организации, по согласованию с лицом №1, направляла поступившие по договору подряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежные средства на счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, путем согласования реестров расходов организаций с фио, лицами № 3,4 личного включения в позиции расходов отдельных пунктов и последующего проведения бухгалтерских операций работниками бухгалтерий подконтрольных организованной группе лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с целью последующего распоряжения и использования в интересах организованной группы на цели не связанные с условиями договора субподряда.
Лицо № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что полученные по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежные средства, в соответствии с п.п. 4.15, 7.2.31 настоящего договора, являются целевыми и их невозможно использовать на цели, не связанные с выполнением работ по договору подряда, разрабатывала схемы платежей между подконтрольными участникам организованной группы юридическими лицами и кредитными учреждениями, позволяющие перечислить эти денежные средства с назначением, не связанным с выполнением работ по договору подряда, после чего, лицо № 2 давала указания фактически подчиненным ей работникам финансовых и бухгалтерских подразделений наименование организации, наименование организации и наименование организации, не осведомленным о преступных намерениях лиц № 1, 2, 3, 4 и фио, осуществлять платежи по счетам этих организаций, направленные на хищение денежных средств, а также сокрытие следов совершения преступления.
С этой целью, полученные по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежные средства, по указанию лица № 1 и лица № 2 а также действующих по их указанию членов организованной группы Митрякова В.В., лиц № 3 и 4, со счетов наименование организации, были перечислены на счета ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» в счет погашения задолженности наименование организации по Государственному контракту № 235 от дата, в сумме сумма, а также счета следующих подконтрольных и аффилированных членам организованной группы юридических и физических лиц: наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор лицо № 3, учредители: наименование организации, Зорин А.И.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес Грайвороновский, адрес, генеральный директор Бычек А.Н., учредители: Караханов М.К., Бычек А.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Бычек О.В., учредители: Бычек О.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор лицо №1, учредители: Селезнев П.И., Дегтярев Г.С., Медведев Е.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Рогоцкий Н.Н., учредители: Губаренков И.А., Афонин Р.Ю.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Митряков В.В., учредители: Дегтярев Г.С., Римиханова М.А.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Грасмик А.В., учредители: Грасмик А.В.), а также на иные нужды подконтрольных организованной группе обществ, в том числе: наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Лосевский А.В., учредители: Лосевский А.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Ларионов Э.В., учредители: Ларионов Э.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Бычек О.В., учредители: Новокрещенов В.М., Бычек О.В., Севастьянов К.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, помещ.13, ком. 5, генеральный директор Бычек О.В., учредители: Бычек О.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Лосевский А.В., учредители: Лосевский А.В.), а также физических лиц: Севастьянова К.Н., Тагашова С.Ю. и др.
Вместе с тем, участникам организованной группы, в силу наличия опыта работ в сфере строительства, было достоверно известно о необходимости предоставления обоснования генподрядчику для авансирования работ, в связи с чем, после подписания договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата наименование организации должно было начать производство работ на строительной площадке объекта. Предвидя ступенчатую систему авансирования заключенного договора (неоднократное поступление авансов траншами), с целью создания видимости намерений выполнения условий договора, заключенного с генподрядчиком наименование организации при Спецстрое России» и обоснования перед генподрядчиком необходимости продолжения авансирования работ, лицо № 3, по указанию лица № 1 должен был организовать на строительной площадке объекта в ЗАТО Углегорске работы подготовительного этапа.
С данной целью, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств по договору подряда от дата № 1309-07-СМР (СУБ), действуя по указанию лица № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе и в интересах организованной группы, используя кадровые и технические ресурсы подконтрольных организованной группе юридических лиц: наименование организации и наименование организации, не являвшихся официально в указанный период субподрядчиками наименование организации по выполнению работ, предусмотренных договором субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата, лицо № 3., фактически курировавший, по указанию лица № 1, подконтрольные организованной группе юридические лица, базирующиеся на территории адрес, в период с дата по дата, а также используя свое служебное положение генерального директора наименование организации, организовал направление в ЗАТО Углегорск с целью проведения работ подготовительного этапа работников наименование организации, единиц строительной техники и автомобилей с экипажами, наименование организации, а также оборудования, необходимого для проведения работ подготовительного этапа.
После этого, лицо № 1., совместно с лицом № 2, фио, лицами № 3 и 4 продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств наименование организации при Спецстрое России» и получения возможности распоряжения похищенными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, в целях создания видимости надлежащего исполнения договора подряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата, организовал выполнение части предусмотренных договором подряда работ на общую сумму сумма, а остальные денежные средства в сумме сумма, поступившие на расчетные счета наименование организации, не вернул наименование организации при Спецстрое России» и похитил.
Таким образом, фио, в период с дата по дата, на территории адрес и адрес, действуя в составе организованной группы совместно с лицами № 1,2,3,4 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, введя в заблуждение сотрудников наименование организации при Спецстрое России», обманным путем похитил денежные средства, принадлежащие последнему, причинив тем самым наименование организации при Спецстрое России», материальный ущерб на сумму сумма, в особо крупном размере.
Также, фио, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными лицом в результате совершенного им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.
Помимо хищения денежных средств, выделенных по договору подряда № 1309-07-СМР (СУБ) по строительству жилых домов, соцкультбыта (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, и поступившими на расчётные счета наименование организации, в общей сумме сумма, замыслом лица № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предусматривалась легализация похищенных денежных средств с целью придания законного вида их владению, пользованию, распоряжению, совершенная организованной группой, в особо крупном размере.
Для получения возможности распоряжаться полученными по вышеуказанному договору подряда денежным средствами с целью их дальнейшего хищения, а также легализации (отмывания), лицо № 1 планировал заключение от имени генерального директора подконтрольного ему наименование организации фиктивных договоров с различными организациями и физическими лицами, в том числе подконтрольными ему и членам созданной им организованной группы.
Для реализации задуманного, лицо № 1, в соответствии с имеющимися планами и заранее определенной направленностью планируемых к совершению преступных деяний, действуя в адрес и адрес, в период до дата привлек в качестве соучастников преступления сотрудников подконтрольных ему организаций наименование организации и наименование организации лицо № 2 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство - учредителя и фактического руководителя финансового отдела наименование организации, учредителя наименование организации, фио – генерального директора наименование организации и лица № 3 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – генерального директора наименование организации, определил механизм и характер действий каждого из членов группы при подготовке, совершении и последующем сокрытии преступления, с распределением ролей и степени участия. При этом уже в ходе совершения преступления, Лицо № 1 в период до дата в адрес привлек к его совершению ранее знакомого ему лицо № 4, который в период с дата по дата, юридически не являясь работником наименование организации, фактически исполнял обязанности заместителя генерального директора указанного общества, в период с дата являлся генеральным директором наименование организации, будучи уволенным с дата с должности генерального директора наименование организации, продолжал осуществлять руководство организацией.
Созданная лицом № 1 организованная группа, в состав которой были вовлечены лицо № 2., ранее знакомые ему фио, лицо № 3 и лицо № 4., отличалась:
- стабильностью состава и сплоченностью ее членов, осведомленностью каждого, согласно отведенной ему роли, о целях, преступном характере и повышенной общественной опасности планируемых к совершению и совершаемых преступных деяний;
- подчиненностью рядовых членов группы ее руководителям;
- постоянством форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний;
- тщательностью подготовки (с приисканием средств) и планирования преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников группы;
- дисциплиной, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания;
- постоянством и длительностью совершаемых преступных деяний.
В организованной группе существовало четкое распределение ролей между соучастниками, при этом:
Лицо № 1 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор и исполнитель преступления, осуществлял общее руководство организованной группой, распределял роли соучастников при подготовке и совершении преступления, контролировал исполнение данных им указаний, и руководил членами группы, как во время совершения преступления, так и после его совершения; лично принимал активное участие в подготовке и совершении преступления; контролировал текущие расходы организованной группы и распределял извлекаемый незаконный доход между ее членами; вел переговоры с руководителями организаций заказчика наименование организации при Спецстрое России», обеспечивая при этом как заключение договора подряда с подконтрольной ему организацией, так и последующее перечисление денежных средств на её счет; организовал участие в проводимой наименование организации при Спецстрое России» процедуре закупки на выполнение работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск, только подконтрольных и дружественных ему организаций; лично проводил инструктаж номинальных руководителей подконтрольных ему организаций о тактике и линии поведения при обращении к ним сотрудников правоохранительных и налоговых органов, принимал другие меры к сокрытию следов преступления;
- Лицу № 2 отводилась роль исполнителя совершения преступления. Она, имея высшее экономическое образование и аналитические способности, в качестве руководителя финансового отдела, курировавшего работу финансовых отделов и бухгалтерии подконтрольных лицу № 1 организаций, по согласованию с ним осуществляла распорядительные полномочия в части расходования и направления денежных средств, поступающих от заказчиков работ, в том числе с целью их последующего хищения; разрабатывала разветвленные и многоступенчатые схемы, в том числе и многоэтапные круговые схемы движения денежных средств через расчетные банковские счета подконтрольных организованной группе организаций в целях тщательного сокрытия и запутывания следов совершаемого преступления, а также придания видимости возмездности и законности заведомо недействительным сделкам, совершаемым с поступившими по договору подряда денежными средствами, последовательно реализовала данные схемы путем инициирования отдельных финансовых операций; в качестве учредителя наименование организации вела переговоры с руководством банка о предоставлении обществу безотзывной банковской гарантии, являющейся необходимым условием для получения денежных средств (авансирования) по договору субподряда; давала обязательные для исполнения указания сотрудникам финансовых подразделений и бухгалтерии подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц;
- фио отводилась роль исполнителя совершения преступления. Он, являясь с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 161-к от дата о назначении на должность, изданным на основании решения общего собрания участников «ВИП-СтройИнжиниринг» № 45 от дата) по дата генеральным директором наименование организации, в период с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 2 от дата о переводе работника на другую работу) по дата заместителем генерального директора наименование организации, в период с дата по настоящее время (в соответствии с приказом наименование организации № 32 от дата о переводе работника на другую работу) заместителем генерального директора - Руководителем проекта наименование организации, выполнял прямые указания лица №1, используя своё служебное положение давал указания подчиненным ему работникам бухгалтерии и правового отдела наименование организации на подготовку комплектов конкурсной документации от имени указанного юридического лица, а также от имени подконтрольной участникам организованной группы организации наименование организации; давал обязательные для исполнения распоряжения главному бухгалтеру общества фио, не осведомленной о преступных намерениях членов группы, на подготовку и направление финансовых документов в адрес наименование организации при Спецстрое России»; осуществлял действия, направленные на обеспечение документального подтверждения со стороны наименование организации реальности мнимых сделок, а также действия, направленные на сокрытие следов преступления;