- Лицу № 4 отводилась роль исполнителя совершения преступления. Он, в период с дата по дата, юридически не являясь работником наименование организации, фактически исполнял обязанности заместителя генерального директора указанного общества, выполняя прямые указания лица №1, представлял интересы наименование организации в качестве заместителя генерального директора во взаимоотношениях с наименование организации при Спецстрое России», получал всю необходимую информацию об очередности строительства объектов и доводил ее до участников организованной группы; регулярно участвовал в качестве представителя наименование организации в совещаниях, проводимых генподрядчиком по вопросам строительства объектов космодрома «Восточный»; предоставлял генподрядчику недостоверную информацию в отношении строительства объектов, предусмотренных договором; впоследствии, будучи назначенным с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 6 от дата) на должность генерального директора наименование организации, используя свое служебное положение, давал указания подчиненным работникам на подготовку и предоставление необходимых для совершения преступления документов; осуществлял действия, направленные на сокрытие следов преступления, в том числе на создание видимости урегулирования финансово-хозяйственных взаимоотношений между наименование организации, наименование организации и наименование организации; при этом, будучи уволенным с дата с должности генерального директора наименование организации, он продолжал осуществлять руководство организацией, давая указания генеральному директору общества фио, являвшемуся номинально руководителем общества и не осведомленному о преступных намерениях участников организованной группы, и вводя последнего в заблуждение относительно фактических намерений выполняемых им действий, сопровождая последнего и непосредственно контролируя его действия при подписании документов, в т.ч. дополнительных соглашений в наименование организации при Спецстрое России»;
- Лицу № 3 отводилась роль исполнителя совершения преступления. Он, являясь в период с дата (в соответствии с приказом наименование организации № 13/к от дата, изданным на основании решения учредителя наименование организации № 27 от 21.012.2008 фио) по дата (в соответствии с приказом генерального директора наименование организации № 84/к от дата) генеральным директором наименование организации, используя свое служебное положение и действуя в интересах организованной группы, давал указания подчиненным ему работникам на подготовку и предоставление от имени организации документов, способствовавших совершению хищения денежных средств, а также на оказание помощи производственно-техническому отделу «ООО «ВИП-СтройИнжиниринг» в подготовке документации, необходимой для предоставления в конкурсную комиссию от имени наименование организации; согласовывал и подписывал договоры и реестры платежей организации, в соответствии с которыми, денежные средства, поступившие в адрес наименование организации по договорам субподрядов на строительство объектов в ЗАТО Углегорск, адрес, перечислялись на счета организаций, указанные лицами № 1 и 2; предвидя ступенчатую систему авансирования заключенного договора (неоднократное поступление авансов траншами), по указанию лица № 1, силами подконтрольных последнему юридических лиц, с целью обмана генподрядчика и создания видимости намерений выполнения в полном объеме условий договора, заключенного с наименование организации при Спецстрое России» и обоснования перед генподрядчиком необходимости продолжения авансирования работ, организовал на строительной площадке объекта в ЗАТО Углегорске работы подготовительного этапа.
Под контролем организованной группы находился ряд юридических лиц, в том числе: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, учредителями которых являлись номинальные лица - родственники и знакомые лица №1. Указанные юридические лица были созданы с целью осуществления строительства собственных коммерческих объектов. Как правило, каждый коммерческий объект строился в доле с различными компаньонами лица №1, неосведомленными о преступной деятельности участников организованной группы и источниках финансирования указанных объектов со стороны лица №1.
Лицом №1 при помощи лица №2 были разработаны разветвленные и многоступенчатые схемы, в том числе и многоэтапные круговые схемы движения денежных средств через расчетные банковские счета подконтрольных организованной группе организаций в целях тщательного сокрытия и запутывания следов совершаемого преступления, а также придания видимости возмездности и законности заведомо недействительным сделкам, совершаемым с денежными средствами, полученными в виде авансов от генподрядчика по договорам, заключенным от имени наименование организации с целью хищения бюджетных денежных средств, без цели их выполнения, для придания законного вида их владению, пользованию и распоряжению. Основным принципом схемы являлось перечисление целевых денежных средств, поступивших в качестве авансов от генподрядчика с расчетного счета наименование организации на счета аффилированных юридических лиц под предлогом исполнения договорных обязательств перед генподрядчиком, с последующим возвращением на счета наименование организации указанных денежных средств в качестве заемных средств, а также по договорам инвестирования, после чего они уже не идентифицировались в качестве целевых и могли использоваться в качестве оборотных средств организации на собственные объекты коммерческого строительства.
Лицо № 2, находясь в непосредственном подчинении лица № 1, выполняя отведенную ей в организованной группе роль, не будучи оформленной в штат наименование организации фактически осуществляла руководство деятельностью финансового отдела наименование организации, который, в свою очередь непосредственно контролировал движение денежных средств всех подконтрольных организованной группе юридических лиц, определяя направление денежных средств, поступивших в адрес обществ для выполнения условий по имеющимся договорным обязательствам, согласовывая реестры платежей, определяя первоочередные платежи и расчеты, отдавая при этом приоритет объектам собственного коммерческого строительства.
Направление поступивших денежных средств в каждом конкретном случае определялось лично лицом №1, исходя из финансовой потребности конкретных объектов собственного коммерческого строительства и обществ, осуществляющих строительство указанных объектов, в том числе: наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор лицо №3, учредители: наименование организации, Зорин А.И.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес Грайвороновский, адрес, генеральный директор Бычек А.Н., учредители: Караханов М.К., Бычек А.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Бычек О.В., учредители: Бычек О.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор лицо №1, учредители: Селезнев П.И., Дегтярев Г.С., Медведев Е.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Рогоцкий Н.Н., учредители: Губаренков И.А., Афонин Р.Ю.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес., генеральный директор Митряков В.В., учредители: Дегтярев Г.С., Римиханова М.А.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Грасмик А.В., учредители: Грасмик А.В.), а также на иные нужды подконтрольных организованной группе обществ, в том числе: наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Лосевский А.В., учредители: Лосевский А.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Ларионов Э.В., учредители: Ларионов Э.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Бычек О.В., учредители: Новокрещенов В.М., Бычек О.В., Севастьянов К.Н.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, помещ.13, ком. 5, генеральный директор Бычек О.В., учредители: Бычек О.В.), наименование организации (ИНН телефон, юридический адрес: адрес, генеральный директор Лосевский А.В., учредители: Лосевский А.В.).
Лицо №2 , зная о преднамеренном невыполнении наименование организации условий договора в полном объеме, а также об отсутствии у участников организованной группы намерений выполнять условия данного договора в полном объеме, действуя по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы, с ведения других соучастников, согласно отведенной ей роли, умышленно, из корыстных побуждений, с целью придания законного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными у наименование организации при Сецстрое России», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления материального ущерба для наименование организации при Спецстрое России» и желая этого, в период с дата по дата в офисе наименование организации по адресу: адрес, корпус. 42А по мере поступления указанных денежных средств на счета наименование организации, по согласованию с лицом №1, направляла поступившие по договору подряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежные средства на счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, путем согласования реестров расходов организаций с фио, лицом №3 и Лицом №4 , личного включения в позиции расходов отдельных пунктов и последующего проведения бухгалтерских операций работниками бухгалтерий подконтрольных организованной группе лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с целью последующего использования в интересах организованной группы на цели не связанные с условиями договора субподряда.
Лицо № 2, достоверно зная, что полученные по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежные средства, в соответствии с п.п. 4.15, 7.2.31 настоящего договора, являются целевыми и их нельзя использовать на цели, не связанные с выполнением работ по договору подряда, разрабатывала схемы платежей между подконтрольными участникам организованной группы юридическими лицами и кредитными учреждениями, позволяющие перечислить эти денежные средства с назначением, не связанным с выполнением работ по договору подряда. После чего лицо № 2 давала указания фактически подчиненным ей работникам бухгалтерских подразделений наименование организации, наименование организации и наименование организации (не осведомленным о преступных намерениях) осуществлять платежи по счетам этих организаций, направленные на легализацию денежных средств, приобретенных участниками организованной группы преступным путем, а также сокрытие следов совершения преступления.
С этой целью, полученные по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежные средства, по указанию лица №1 и лица №2, а также действующих по их указанию членов организованной группы фио, лица №3 и лица №4., со счетов наименование организации, были перечислены на счета ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» в счет погашения задолженности наименование организации по Государственному контракту № 235 от дата, в сумме сумма, а также счета следующих подконтрольных и аффилированных членам организованной группы юридических лиц: наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, наименование организации, а также физическому лицу фио
Лицо № 1 в период с конца дата по дата, в качестве руководителя организованной группы, разработал преступный план обналичивания и легализации похищенных денежных средств, путём совершения соответствующих сделок и финансовых операций, призванных придать законный характер владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, и посвятил в него заинтересованных участников организованной группы.
Планом легализации предусматривалось перечисление похищенных денежных средств на расчетные счета других юридических лиц по фактически имеющимся у наименование организации кредиторским обязательствам, а также приискание лицом №1 и лицом №2 организаций, подконтрольных организованной группе, для совершения сделок - заключения мнимых договоров субподряда от имени их руководителей с наименование организации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству жилых домов, детского сада (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск и совершения под видом их оплаты финансовых операций по перечислению на расчётные счета подобранных организаций с расчётных счетов наименование организации похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами, их дальнейшего обналичивания и распределения в интересах организованной группы.
Так, в период с дата по дата лицо № 2, не являвшаяся официально работником наименование организации, но фактически исполняющая обязанности руководителя финансового отдела указанного, а также иных подконтрольных организованной группе юридических лиц, являясь фактическим распорядителем денежных средств указанных юридических лиц, действуя по указанию лица № 1 в составе и в интересах организованной группы, реализуя разработанный лицом № 1 преступный план, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, для его осуществления, в целях легализации части похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств в размере сумма, включала в реестры расходов указанного общества расходы по погашению имеющейся у наименование организации задолженности перед ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» (ИНН телефон, юридический адрес: адрес) по государственному контракту № 235 от дата на общую сумму сумма и согласовала указанные реестры с фио, действовавшим с использованием своего служебного положения в качестве генерального директора наименование организации, достоверно знающим о неправомерности перечисления денежных средств, поступивших в адрес наименование организации с целевым назначением по договору № 1309-07-СМР (СУБ) от дата по назначению, указанному в реестре расходов, действующим в составе и в интересах организованной группы, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетных счетов наименование организации были произведены следующие платежи:
- платежным поручением № 3463 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» № 40105810700000010079 в Отделе № 22 Управления Федерального Казначейства по адрес (лицевой счет 03731880780) с назначением платежа «Частичный возврат аванса по ГК №235 от дата в соответствии с Соглашением о расторжении договора долевого участия в строительстве жилых дом. адрес
- платежным поручением № 4572 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» № 40105810700000010079 в Отделе № 22 Управления Федерального Казначейства по адрес (лицевой счет 03731880780) с назначением платежа «Частичный возврат аванса по ГК №235 от дата в соответствии с Соглашением о расторжении договора долевого участия в строительстве жилых дом. адрес
- платежным поручением № 5120 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» № 40105810700000010079 в Отделе № 22 Управления Федерального Казначейства по адрес (лицевой счет 03731880780) с назначением платежа «Частичный возврат аванса по ГК №235 от дата в соответствии с Соглашением о расторжении договора долевого участия в строительстве жилых дом. адрес
- платежным поручением № 5120 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810400000002638, открытого в наименование организации на расчетный счет ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» № 40105810700000010079 в Отделе № 22 Управления Федерального Казначейства по адрес (лицевой счет 03731880780) с назначением платежа «Частичный возврат аванса по ГК №235 от дата в соответствии с Соглашением о расторжении договора долевого участия в строительстве жилых дом. адрес
- платежным поручением № 5120 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810700000170697, открытого в наименование организации на расчетный счет ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» № 40105810700000010079 в Отделе № 22 Управления Федерального Казначейства по адрес (лицевой счет 03731880780) с назначением платежа «Частичный возврат аванса по ГК №235 от дата в соответствии с Соглашением о расторжении договора долевого участия в строительстве жилых дом. адрес»,
на общую сумму сумма
Тем самым лицо № 1, лицо №2 и фио совершили финансовые операции по перечислению денежных средств на общую сумму сумма в счет погашения задолженности наименование организации по Государственному контракту № 235 от дата, в том числе похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата в сумме сумма, которые при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата по строительству жилых домов, соцкультбыта (по ГП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 26, 27, 31, 32, 36, 45) и объектов транспортного хозяйства по объекту: «Строительство жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории», по адресу: адрес, ЗАТО Углегорск не использовались и на расчетный счет наименование организации при Спецстрое России» возвращены не были.
В результате совершенных действий придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения сумма, похищенных при исполнении договора субподряда № 1309-07-СМР (СУБ) от дата денежных средств.
Кроме того, реализуя разработанный лицом № 1 преступный план, лицо №2, действуя по его прямому указанию в составе и в интересах организованной группы, находясь в офисе наименование организации по адресу: адрес, в период не позднее дата для его осуществления, в целях подготовки легализации части похищенных денежных средств в размере сумма, используя конспирацию с целью сокрытия своей истинной цели, при помощи неустановленного следствием сотрудника из числа работников наименование организации подготовила проект договора субподряда от имени наименование организации, в соответствии с которым, дата за № 1307СМР между наименование организации в лице генерального директора фио и наименование организации в лице генерального директора лица №3 заключен договор субподряда строительство объектов ГП № 26 на сумму сумма, который от имени генерального директора наименование организации был подписан фио, действовавшим с использованием своего служебного положения в составе и в интересах организованной группы, а также подписан от имени генерального директора наименование организации неустановленным следствием лицом, неосведомленным о преступных намерениях участников организованной группы.
Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на легализацию похищенных у наименование организации при Спецстрое России» денежных средств, в период с дата по дата лицо №2, в офисе наименование организации по адресу: адрес, действуя по указанию лица №1 в составе и в интересах организованной группы, включала в реестр расходов указанного общества расходы в качестве авансовых платежей в адрес наименование организации по договору субподряда № 1307СМР от дата на общую сумму сумма и согласовала указанные реестры с фио, действовавшим с использованием своего служебного положения в составе и в интересах организованной группы, достоверно знающим о ничтожности данной сделки, цели ее заключения и преступных последствиях, действующим в составе и в интересах организованной группы, выступавшим в качестве генерального директора наименование организации, после чего указанные реестры были направлены в адрес бухгалтерии наименование организации, где работниками бухгалтерии, неосведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, с расчетного счета наименование организации были произведены следующие платежи:
- платежным поручением № 3477 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;
- платежным поручением № 3607 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от 30.09.13 за строительно-монтажные работы»;
- платежным поручением № 3644 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;
- платежным поручением № 3653 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;
- платежным поручением № 3682 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;
- платежным поручением № 3714 от дата на сумму сумма с расчетного счета наименование организации № 40702810300140006217, открытого в наименование организации на расчетный счет наименование организации № 40702810200100000208, открытого в наименование организации с назначением платежа «Аванс по Договору подряда № 1307СМР от дата за строительно-монтажные работы»;