Материал: Криминалистика (курс лекций)

Если устанавливается один источник происхождения нескольких билетов, об этом сообщается заинтересованным службам по месту их сбыта и оформляется справка. Если совокупность выявленных при исследовании купюры признаков не имеет себе подобной в массиве картотеки, купюра вносится в массив, как обладающая новым источником происхождения.

Подлинные, но умышленно измененные денежные билеты и ценные бумаги (с увеличением номинала, расслоенные и склеенные, с одной удаленной стороной, имеющие повреждения, следы давления и т.п.) направляются в ЭКЦ МВД России для контроля и учета места и времени сбыта. Проверка денежных знаков и ценных бумаг по массиву картотеки ЭКЦ МВД России осуществляется в срок до 10 дней с момента поступления. По результатам проверки оформляется справка, которая вместе с объектами направляется инициатору проверки.

При поступлении для проверки в ЭКЦ МВД России нескольких аналогичных поддельных денежных знаков и ценных бумаг один экземпляр остается в федеральной картотеке.

Учет (картотека) поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, осуществляется для установления общности происхождения поддельных документов, бланки которых отпечатаны с одного типографского набора, клише или иной формы, и выявления лиц, занимающихся их подделкой.

В картотеку поступают документы, вызывающие сомнение в их подлинности, не позднее 10 суток с момента изъятия или обнаружения. Если установлена поддельность документа, в материалах исследования, направляемого инициатору проверки, указываются признаки, определяющие способ печати.

При отрицательном результате проверки, если не установлен общий источник происхождения, руководитель территориального экспертно-криминалистического подразделения не позднее трех суток после завершения исследования направляет в ЭКЦ МВД России копию заключения эксперта (справки об исследовании), поддельный документ, фотоснимки лицевой и оборотной сторон документа с его отличительными признаками для контроля и учета по федеральной картотеке и информирует об этом следователя в сопроводительном документе к заключению эксперта.

Информация об остальных документах классифицируется по способам изготовления, группам и ежеквартально направляется в ЭКЦ МВД России для пополнения информационного массива. Документ фотографируется в масштабе 1:1, фотографии наклеиваются на информационную карту. Форма информационной карты не установлена, но в ней должны найти отражение: место и время обнаружения документа, его серия, номер, сведения о его владельце, номер уголовного дела, когда и кем оно возбуждено, номер экспертного заключения, данные об изготовителе и сбытчике.

При помещении в массив картотеки карточки раскладываются по видам документов, способу и технологии их изготовления.

Фонотека голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес (федеральная фонотека), предназначена для учета, хранения и обработки речевой информации в целях идентификации личности по фонограммам голоса и речи.

Федеральная фонотека организована только на базе ЭКЦ МВД России как автоматизированная фоноскопическая информационная система (АФИС) для:

1) идентификации подозреваемых лиц по фонограммам их голоса и речи, имеющим доказательственное значение;

2) идентификации неизвестных лиц по фонограммам их голоса и речи, имеющим отношение к совершению нескольких преступлений;

3) идентификации субъектов по фонограммам голоса и речи лиц, ранее поставленных на учет в фонотеку.

В фонотеке формируются две базы данных: фонограммы голоса и речи неизвестных лиц, зафиксированных в установленном законом порядке в качестве вещественных доказательств по уголовным делам или делам оперативной проверки; фонограммы голоса и речи ранее судимых преступников, а также лиц, подозреваемых в организации и совершении преступлений. В фонотеку включены также фонограммы архивного массива.

К региональным относятся несколько видов криминалистических учетов органов внутренних дел.

Дактилоскопические учеты предназначены для:

- идентификации лиц, оставивших следы рук на месте происшествия или при совершении преступлений;

- установления фактов образования следов рук одним и тем же лицом на нескольких местах преступлений;

- идентификации личности неопознанных трупов погибших граждан.

Дактилоскопические учеты состоят из картотек фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотек), и отпечатков пальцев (ладоней) рук лиц, ранее судимых и представляющих оперативный интерес (дактилокартотек). Следотеки ведутся во всех экспертно-криминалистических подразделениях, дактилокартотеки – в горрайлинорганах внутренних дел. При необходимости, продиктованной особенностями оперативной обстановки в регионе, по решению руководства МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) в них могут создаваться дактилокартотеки на отдельные категории лиц: квартирных воров, грабителей, наркоманов, преступных авторитетов и т.п.

Следотеки состоят из двух разделов: основного и выборочного. Основным считается раздел с информационными карточками, на которые наклеиваются фотоснимки всех следов рук (пальцев и ладоней), изъятых с конкретных мест преступлений и признанных пригодными для идентификации личности. В этом общем массиве сосредоточены все следы пальцев и ладоней рук по преступлениям, которые являются нераскрытыми. В выборочный массив следотеки помещаются только следы пальцев рук с установленным типом и видом папиллярных узоров. Таким образом, выборочный массив формируется частично из основного массива путем выборки наиболее четких следов для массовой (ручной) проверки и поэтому является вторичным. Массивы следотеки формируются следующим образом: следователь (работник дознания) в течение 10 дней с момента обнаружения и изъятия с места происшествия следов рук направляет их с отпечатками пальцев (ладоней) рук потерпевших, материально-ответственных лиц и лиц, следы рук которых не связаны с событием преступления, и с соответствующим постановлением для проведения дактилоскопической экспертизы.

При производстве экспертизы эксперт приходит к одному из следующих выводов:

а) следы рук для идентификации личности не пригодны;

б) следы рук пригодны для идентификации личности и оставлены потерпевшими;

в) следы рук пригодны для идентификации личности и оставлены (все или некоторые из них) не потерпевшими.

В последнем случае фотографии этих следов рук, выполненные по правилам детальной фотосъемки в масштабе 1:1, наклеиваются на информационную карту.

При производстве экспертизы в экспертно-криминалистическом подразделении горрайлиноргана дубликат фотоснимков всех следов рук, помещенных в следотеку, в срок до 13 дней направляется для помещения в массивы следотек вышестоящих органов.

Перед помещением следов в массив следотеки для общей проверки они сравниваются с массивом дактилокартотеки и следами общего массива следотеки. При установлении тождества объектов об этом информируются следователь и начальник подразделения уголовного розыска.

При наличии в следотеке не менее шести следов для пальцев рук одного лица, в которых определяются тип и вид узоров, они наклеиваются на бланки дактилокарт и направляются в ИЦ МВД-УВД для выведения вероятных дактилоскопических формул по десятипальцевой системе и проверки по массиву дактилокартотеки. При наличии в следотеке восьми следов они направляются в ЭКЦ МВД России для организации их проверки по централизованному дактилоскопическому учету.

Формирование массивов дактилокартотек осуществляется сотрудниками оперативных аппаратов, принявших решение о постановке лица, представляющего оперативный интерес, на картотечный учет в горрайлиноргане, причем не позднее 15 суток с момента заполнения алфавитно-справочной карточки. Отпечатки пальцев рук лиц, поставленных на учет, подлежат проверке по массиву следов с установленным типом и видом узоров, а следы – по массиву отпечатков. Контроль над формированием (помещением и изъятием) массива дактилокартотеки возлагается на начальника аппарата уголовного розыска.

При установлении лица, оставившего следы рук, информируются сотрудник уголовного розыска, представивший отпечатки проверяемого лица, и следователь, ведущий расследование по уголовному делу.

Следотеки орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспортных средств создаются для установления фактов использования одного и того же объекта при совершении одного или нескольких преступлений.

Предметы со следами орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспортных средств или их копии не позднее 10-ти суток с момента их изъятия при осмотре места происшествия следователем (работником дознания) направляются в экспертно-криминалистическое подразделение вместе с постановлением о назначении экспертизы. Такой же порядок предусмотрен для случаев, когда объекты (орудия взлома, обувь, шины) изымаются у лиц, подозреваемых в совершении преступлений. После производства экспертизы следы или их копии, а также качественные фотоснимки следов, выполненные по правилам детальной фотосъемки в масштабе 1:1, помещаются в следотеку. Следователь о постановке объектов на учет уведомляется в сопроводительном письме к заключению эксперта.

Следы (их копии), помещенные в массив следотеки, регистрируются в журнале произвольной формы, где отмечаются общие сведения о преступлении, характер следов и частные признаки следообразующего объекта. После этого они сравниваются со следами, имеющимися в массиве следотеки. При положительном результате проверки информируется руководитель органа, на территории которого совершено преступление, и следователь (работник дознания), расследующий уголовное дело.

Проверка объектов по следотекам производится по письменному заданию руководителей оперативных и следственных аппаратов.

При формировании массива следотеки объекты могут группироваться в зависимости от различных обстоятельств.

Так, в следотеке орудий взлома могут быть выделены:

- вдавленные следы и следы скольжения;

- следы с четкими и нечеткими (слабовыраженными, ограниченными) границами;

- следы по квартирным кражам, кражам государственного и общественного имущества, другим преступлениям;

- следы по территориальности, годам совершения преступлений, способу совершения преступлений и т.п.

Следотека подошв обуви может включать следующие разделы:

- подошвы мужские и женские;

- по типу и виду обуви (обувь спортивная, модельная, сезонная, специальная рабочая, военная и т.п.);

- обувь отечественная и импортная;

- обувь региональная (выпускаемая предприятиями на территории региона) и другими предприятиями России;

- по годам, виду и способу совершения преступлений и т.д.

Картотеки микрообъектов создаются в физико-химических лабораториях ЭКУ, ЭКО МВД, ГУВД, УВД, УВДТ и предназначены для установления фактов однородности происхождения микрообъектов, обнаруженных на месте происшествия и изъятых в качестве образцов у подозреваемых в совершении преступлений лиц.

Картотеки представляют собой собрание сведений о микрообъектах, изъятых с мест происшествий, связанных с совершением тяжких преступлений и содержащих информацию о внешнем облике преступников, использованных орудиях и предметах и обстоятельствах совершения преступления. Микрообъекты направляются в экспертно-криминалистические подразделения вместе с постановлением о назначении экспертизы в течение 10 суток. После производства экспертизы данные о результатах исследования (фотоснимки, спектрограммы, графики, сведения о строении, составе и механизме образования, схемы локализации на предметах-носителях) вместе со сведениями о преступлении помещаются в картотеку и регистрируются в журнале произвольной формы. К картотеке могут приобщаться и сами микрообъекты. Поступившие в картотеку сведения или микрообъекты сравниваются с имеющимся банком данных.

Учет (коллекция) поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой. Организация и ведение данных коллекций осуществляется всеми экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел совместно с аппаратами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и уголовного розыска. Это объясняется тем, что основу данного учета представляет собой коллекция рецептов, которые принимаются в аптеках только того региона, где выписываются, и централизация их на межрегиональном или федеральном уровне нецелесообразна.

Коллекции предназначены для:

- установления исполнителей рукописных текстов поддельных медицинских рецептов;

- объединения по почерку исполнителей рукописных текстов поддельных медицинских рецептов;

- анализа способов подделки и приемов их использования в целях разработки защиты бланков рецептов и подготовки информационных сообщений в медицинские учреждения.

Картотеки субъективных портретов неустановленных преступников создаются в целях розыска и установления преступников, комплектуются субъективными портретами, изготовленными в МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, и состоят из массивов заполненных карт единого образца. В случаях изготовления субъективного портрета в горрайлинорганах или другими специалистами инициатор задания в течение трех суток должен направить их в вышестоящее экспертно-криминалистическое подразделение для проверки и помещения в картотеку.

5. Справочно-вспомогательные учеты.

Справочно-вспомогательные учеты (коллекции, каталоги, картотеки, фототеки) формируются из объектов или сведений о них, имеющих криминалистическое значение. Они выполняют роль вспомогательных банков данных. С их помощью можно, например, получить информацию о возможном происхождении частиц веществ или микрообъектов, высказать суждение о признаках объектов, имеющих групповое значение, и т.п. Кроме того, они используются при проведении экспресс-исследований и выполнении экспертиз, а также исследований по оперативным материалам.

Систему информационно-справочных учетов составляют его виды. При решении вопроса о формировании того или иного вида учета, следует иметь в виду, что одни из них являются обязательными, другие — инициативными (рекомендуемыми).

К числу обязательных относятся учеты: огнестрельного оружия и боеприпасов; инструментов и других распространенных предметов, используемых в качестве орудий взлома; наркотических и наиболее распространенных сильнодействующих лекарственных средств; изображений подошвы и верха обуви; отпечатков протекторов шин автотранспорта; фарных рассеивателей.

К числу инициативных (рекомендуемых) относятся учеты: горюче-смазочных материалов; лакокрасочных покрытий; волокнистых материалов; волос животных; холодного оружия; взрывчатых веществ; материалов, используемых для изготовления документов; оттисков печатей и штампов; пломб; замков и т.п.

По решению руководства МВД, ГУВД УВД с учетом специфики оперативной обстановки в регионе могут быть созданы и другие информационно-справочные учеты.

Все виды обязательных информационно-справочных учетов создаются во всех ЭКУ, ЭКО МВД, УВД и остальных подразделениях, а инициативные (рекомендуемые) при необходимости формируются в экспертно-криминалистических подразделениях любого уровня. Некоторые инициативные учеты могут быть организованы только при наличии в данном подразделении специалистов соответствующего профиля.