3
Некоторые особенности борьбы с транснациональным компьютерным мошенничеством
Филимонов С.А.
Цель. Изучение причин низких результатов в борьбе с компьютерным мошенничеством.
Методы. Методологическую основу данной работы составляет диалектический метод познания с применением принципов развития, целостности и системности. В работе применялись общенаучные и специальные юридические методы: сравнительный, системно-структурный, теоретико-методологический и др. Изучены изменения в действующем международном законодательстве по борьбе с компьютерным мошенничеством, обобщены практические результаты, имеющиеся в этом направлении борьбы с преступностью со стороны Европейского центра по борьбе с киберпреступностью (ЕС-3), а также проанализирована имеющаяся практика следственных и судебных органов Российской Федерации по борьбе с киберпреступностью.
Результаты. Исходя из изучения динамики резкого увеличения количества киберпреступлений и прежде всего компьютерного мошенничества автор приходит к выводам о необходимости срочного усиления борьбы с компьютерным мошенничеством посредством объединения усилий правоохранительных органов всех государств мира, обязательной криминализации киберпреступлений во всех государствах, координации слаженной работы всех правоохранительных органов России, в компетенцию которых входит борьба с компьютерным мошенничеством. Автором делается мотивированный вывод о необходимости срочного усиления санкции за совершение компьютерного мошенничества, вносятся предложения по координации борьбы с компьютерным мошенничеством со стороны всех институтов гражданского общества России.
Научная новизна. В порядке констатации следует заявить о том, что вплоть до настоящего времени в российской науке уголовного права недостаточно предпринимались исследования по указанной проблеме. Научная новизна заключается в конструктивном исследовании действующих международных конвенций по борьбе с компьютерным мошенничеством, выявлении явных противоречий в данных нормативных актах, детальном изучении практики борьбы правоохранительных органов РФ с компьютерным мошенничеством.
Ключевые слова: Европол, киберпреступления, компьютерное мошенничество, транснациональные преступления, уголовное право.
санкции борьба общество компьютерное мошенничество
В настоящее время идет широкомасштабное формирование глобального информационного общества, при котором проблема обеспечения безопасности информации выходит на первый план. При этом от правоохранительных органов требуется грамотное и своевременное противодействие преступным посягательствам в сфере обращения цифровой информации.
Одними из наиболее опасных транснациональных преступлений, на наш взгляд, являются киберпреступления. Как следует из п.2 Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» от 15 ноября 2000 года (ратифицирована РФ Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ и вступила в силу на территории России с 25 июня 2004 года), преступление носит транснациональный характер, если:
a. оно совершено в более чем одном государстве;
b. оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
c. оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или
d. оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве [1].
По данным отчета Европола «The EU Serious and Organized Crime Threat Assessment» (SOCTA) 2013» только на территории Европейского союза обезврежено 3600 преступных группировок, осуществляющих свою деятельность в сети Internet, целью которых была личная финансовая выгода и подрыв экономической стабильности. Эксперты Европола вынуждены отметить, что в настоящее время выявляется порядка 30% всех киберпреступлений и прогнозируют в будущем увеличение числа совершаемых в этой сфере преступных деяний, связывая рост киберпреступности с увеличением значимости Интернета в повседневной жизни. Также данные эксперты отмечают, что увеличение значения мобильных устройств в качестве основного средства доступа к интернет - ресурсам может привести к более широкому использованию этих устройств преступниками [2].
С 11 января 2013 года в Гааге начал работу Европейский центр по борьбе с киберпреступностью (ЕС-3) в качестве структурного подразделения Европейской полицейской организации (Европола).
Данное подразделение Европола должно стать главным инструментом в борьбе с киберпреступностью на территории Европейского Союза. EC-3 займется созданием оперативных и аналитических мощностей, необходимых для обеспечения быстрого реагирования на киберпреступления, а также организацией взаимодействия официальных ведомств ЕС и стран-членов с международными партнерами.
Мандат деятельности Центра включает борьбу со следующими видами киберпреступности:
· преступления, совершенные организованными группами для получения незаконных доходов, такими как мошенничество с кредитными картами или банковскими операциями;
· преступления, нанесшие серьезный вред жертве, в частности с растлением и совращением малолетних;
· преступления, нанесшие вред критически важным инфраструктурным и информационным системам в ЕС.
Также Центр займется сбором и обработкой данных, оказанием информационной, технической и криминалистической поддержки соответствующим подразделениям правоохранительных органов стран-членов ЕС, координацией совместных расследований, обучением и подготовкой специалистов (в сотрудничестве с CЕPOL). Центр будет содействовать проведению необходимых исследований и созданию программного обеспечения (R&D), заниматься оценкой и анализом существующих и потенциальных угроз, составлением прогнозов и выпуском заблаговременных предупреждений. В сферу деятельности Центра также будет входить помощь судьям и прокурорам. По оценкам представителей Европола, ежегодный ущерб от киберпреступности в мире оценивается в 290 млрд. евро. Лишь за прошлый год из-за действий киберпреступников граждане ЕС понесли прямой ущерб на 1,5 млрд. евро. Это делает киберпреступность более выгодной, чем торговля марихуаной, кокаином и героином вместе взятыми [3].
Как обоснованно указывала Н. Кроес, Европейский комиссар по вопросам внедрения новых технологий, в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2013 г., самой серьезной ошибкой является неверное толкование обеспечения кибербезопасности как исключительно технического задания, поскольку главным субъектом ее обеспечения должно быть государство. Стратегической задачей является повышение эффективности кибербезопасности на всех уровнях государственной власти [4].
Согласно Конвенции «О преступности в сфере компьютерной информации», заключенной в г. Будапеште в 2001 году и вступившей в силу с 01 июля 2004 года киберпреступлениями являются деяния, направленные против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных систем, сетей и компьютерных данных, а также злоупотребления такими системами, сетями и данными [5]. Согласно ст. 12 данной Конвенции предусмотрено введение уголовной ответственности юридических лиц, что противоречит действующему российскому уголовному законодательству. Как обоснованно указывают С.С. Арбузов и С.П. Кубанцев, на настоящий момент существующие положения по введению уголовной ответственности юридических лиц в России носят поверхностный характер, игнорируют существующую доктрину уголовного права и в случае их реализации способны дезорганизовать систему уголовного судопроизводства и стать дополнительным источником коррумпированности правоохранительных и иных государственных органов [6, с.106].
В связи с острой необходимостью борьбы с киберпреступностью 01 июня 2001 года в г. Минске было заключено Соглашение о сотрудничестве государств - участников содружества независимых государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации (ратифицировано РФ с оговоркой Федеральным законом от 01.10.2008 № 164-ФЗ и вступило в силу на территории России с 17.10.2008 года) [7].
Как следует из ст. 1 вышеуказанного Соглашения преступление в сфере компьютерной информации - уголовно наказуемое деяние, предметом посягательства которого является компьютерная информация.
С учетом того факта, что вышеуказанные международные правовые акты по борьбе с киберпреступностью обладают явной противоречивостью в том числе в самом понятии киберпреступления это может привести к уводу от уголовной ответственности преступника только потому, что государство, в котором было совершено киберпреступление и государство, в котором было задержано виновное лицо ориентируются на разные международные договора о борьбе с кибепреступлениями. Необходимо также отметить, что не все страны мира криминализировали киберпреступления. То есть совершение киберпреступлений в некоторых странах вообще уголовно не наказуемо, что приводит к появлению безнаказанных профессиональных интернет - преступников.
Для совершения киберпреступлений достаточно лишь приобрести портативное средство спутниковой связи. Время, в течение которого совершается этот вид преступлений, может занимать менее одной минуты и преступник не ограничен в выборе страны, на территории которой он это устройство будет использовать. У правоохранительных органов на поиск и привлечение к уголовной ответственности такого лица, как правило, уходит значительное количество времени, в течение которого преступник имеет реальную возможность уничтожить следы преступления, чем затруднить или сделать невозможным привлечение киберпреступника к уголовной ответственности. В данной ситуации только путем объединения усилий правоохранительных органов всех государств возможно эффективное пресечение этой категории транснациональных преступлений.
В связи с открытым доступом к сети Интернет большинство киберпреступлений совершается именно с использование данной сети, ведь отследить лицо, совершившее преступление весьма затруднительно. Одним из факторов, приводящих к росту данной категории преступлений в России, является отсутствие необходимого взаимодействия правоохранительных органов в вопросах расследования этих преступлений. В этой связи особое значение приобретает необходимость постоянного повышения профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов по вопросам расследования данных преступлений.
Как обоснованно указывает П.В. Костин, преступления в сфере компьютерной информации редко встречаются в обособленном виде, как правило, они совершаются в совокупности с иными общественно опасными деяниями и имеют факультативный характер. Это обусловлено тем, что при использовании компьютерной информации в качестве средства совершения другого преступления она сама становится предметом общественно опасного деяния [8, с.6]. Значительные проблемы испытывают правоохранительные органы в борьбе с компьютерным мошенничеством. Так, на открытии IV международной конференции «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. AntiFraud Russia - 2013» начальник БСТМ МВД России генерал - майор полиции Алексей Мошков отметил, что с каждым годом растет сложность мошеннических операций в Интернет, что предъявляет особые требования к квалификации сотрудников, занимающихся расследованием киберпреступлений. По итогам первых 9 месяцев 2013 года количество уголовных дел по линии Управления «К», направленных в судебные органы выросло на 12,6%.
БСТМ МВД России провело ряд успешных мероприятий по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищениями денежных средств с банковских счетов граждан и организаций. Кроме того, были установлены лица, причастные к созданию и использованию вредоносных программ, предназначенных для скрытого копирования реквизитов доступа к банковским счетам граждан и организаций. В общей сложности, сотрудники Управления «К» предотвратили хищения с банковских счетов граждан на сумму около 1 миллиарда рублей [9]. Необходимо отметить тот факт, что в течение длительного времени различными учеными предлагалось дополнить российское уголовное законодательство отдельной статьей, предусматривающей ответственность за компьютерное мошенничество. Так, по мнению Д. Айкова под компьютерным мошенничеством необходимо понимать корыстное преступное посягательство, в ходе выполнения которого осуществляются манипуляции с программами, данными или аппаратной частью ЭВМ [10, с.25]. Волеводз А.Г. предлагал ввести в УК РФ ст.159-1 «Компьютерное мошенничество», которое квалифицировать как завладение чужим имуществом путем обмана, злоупотреблением доверием, присвоения, растраты либо причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием ЭВМ, системы ЭВМ или их сети [11, с.75]. По мнению Черных А.В. компьютерное мошенничество - это умышленное искажение, изменение или раскрытие данных с целью получения выгоды с помощью компьютерной системы, которая используется для совершения или прикрытия одиночного или серийного преступления [12, с.71].