отличие от хищения, усиление ответственности за которое связано с крупным размером
(критерий – четкие стоимостные показатели), причинение крупного ущерба согласно
ст. 165 УК является оценочным понятием, при его определении следует учитывать не
только стоимость неполученного имущества, но и материальное положение лица,
значимость недополученного имущества для собственника или иного законного
владельца. Такой подход обусловлен тем, что при хищении причиняется прямой ущерб, а
при причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
прямых убытков нет, а есть упущенная выгода.
а) наличие соглашения между участниками преступления;
б) способ совместного совершения преступления.
Первый из этих критериев отражает степень согласованности действий лиц, совместно
совершающих преступление. Согласованность же непосредственно зависит от наличия
договоренности (сговора) участников преступления. Сговор таким образом, выступает как
самостоятельный критерий классификации соучастия. Исходя из этого выделяется:
а) соучастие без предварительного сговора;
б) соучастие с предварительным сговором.
Критерием деления соучастия на формы является наличие сговора между соучастниками.
В зависимости от наличия или отсутствия сговора соучастие может быть:
– без предварительного сговора – им признается совершение преступления группой лиц,
т. е. двумя или более лицами. При этом все эти лица должны быть исполнителями
преступления;
– с предварительным сговором – им признается совершение преступления группой лиц,
т. е. двумя или более лицами, между которыми существовала договоренность о
совершении преступления.
Виды соучастия по предварительному сговору:
1) Группа лиц без предварительного сговора - преступление признается совершенным
группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более
исполнителя без предварительного сговора. При этом каждый из них в полном
объеме или хотя бы частично должен совершить действия, составляющие
объективную сторону конкретного преступления (ч.1 ст. 35).
2) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, т. е. участие
двух и более лиц, заранее договорившихся о совместном совершении
преступления. В данном случае не требуется, чтобы все участвующие лица были
исполнителями, при этом виде соучастия возможно распределение ролей между
соучастниками. Предварительный сговор имеет место, если состоялся до начала
выполнения объективной стороны преступления (ч.2 ст. 35).
3) совершение преступления организованной группой – ей признается устойчивая
группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
преступлений (ч.3 ст. 35).
От преступной группы лиц по предварительному сговору организованная группа
отличается:
– устойчивостью – о ней могут свидетельствовать такие признаки, как стабильность ее
состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий,
длительность ее существования и количество совершенных преступлений;
– организованностью – такая группа тщательно готовит и планирует преступление,
распределяет роли между соучастниками, оснащается технически и т. д.;
4) совершение преступления преступным сообществом – им является сплоченная
организованная группа (организация) либо объединение организаций, созданные
для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч.4 ст. 35)..
Признаками, отличающими преступное сообщество от иных видов преступных групп,
являются:
– сплоченность – означает наличие у всех членов преступного сообщества общих целей –
совершение тяжких или особо тяжких преступлений;
– организованность – о ней свидетельствует четкое разделение ролей, иерархическое
строение внутри группы, тщательное планирование преступлений и т. д.
Особенности ответственности за преступление, совершенное в составе группы:
– уголовная ответственность возможна за сам факт создания организованной группы или
преступного сообщества или участия в их деятельности независимо от совершения в их
составе каких-либо преступлений;
– если организованной группой или преступным сообществом были совершены какие-
либо преступления, то ответственность наступает по совокупности преступлений – за
создание, руководство или участие в организованной группе или преступном сообществе
и за совершение преступления, предусмотренного статьями Особенной части УК РФ;
– если уголовная ответственность за создание организованной группы не предусмотрена
статьями Особенной части УК РФ, то уголовная ответственность наступает за
приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана;
– совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет
более строгое наказание.
Отличие организованной группы от преступного сообщества:
Во-первых, преступное сообщество характеризуется наличием более крепких и
устойчивых связей между сообщниками, нежели организованная группа.
Во-вторых, организованная группа создается для совершения любых преступлений, в то
время, как преступное сообщество создается с целью совершения тяжких и особо тяжких.
В-третьих, организованная группа может состоять из двух или более человек, преступное
сообщество характеризуется гораздо более широким кругом участников.
В-четвертых, для преступного сообщества обязательным является наличие развитой
внутренней структуры, в том время как в организованной группе указанный признак
может отсутствовать.
Статья 171. Незаконное предпринимательство
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без
лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило
крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением
дохода в крупном размере, -
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -
Объектом преступления являются общественные отношения в экономической сфере.
Объективная сторона характеризуется совершением одного из следующих деяний:
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с
нарушением правил регистрации – имеет место лишь в тех случаях, когда в
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей отсутствует запись о создании такого
юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального
предпринимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или
прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения, – представление документов, содержащих такую
заведомо ложную либо искаженную информацию, которая повлекла за собой
необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности;
осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения
(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с
нарушением лицензионных требований и условий.
К обязательным элементам объективной стороны относятся: последствия в виде
причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству или извлечения
дохода в крупном размере.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъектом преступления может быть как лицо, имеющее статус индивидуального
предпринимателя, так и лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
По конструкции состав является формально-материальным. Если преступление
характеризуются причинением крупного ущерба, то такой состав следует считать
материальным, и он окончен с момента причинения крупного ущерба. В том случае, если
преступление характеризуется извлечением дохода в крупном размере, то такой состав
следует признавать формальным, и он окончен с момента получения такого дохода.
Доход – выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления
незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом
расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.
Примечание к статье 169 УК РФ . В статьях настоящей главы, за исключением статей
174, 174.1, 178, 185 - 185.6, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным
ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость,
ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 500 000 рублей, особо
крупным - 6 миллионов рублей.
Квалифицирующие признаки предусмотрены ч. 2 ст. 171 УК РФ.
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами
или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за
исключением преступлений, предусмотренных статьями
193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного
вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или
иным имуществом -
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи,
совершенные организованной группой, -
Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными
средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей
статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и
другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму,
превышающую 6 миллионов рублей.
УК РФ различает два вида легализации денежных средств или имущества, приобретенных
преступным путем:
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).
Объектом этих преступлений являются общественные отношения в экономической сфере.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)
Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, приобретенные
другими лицами заведомо для виновного преступным путем.
Объективная сторона состоит в совершении финансовых операций и других сделок с
денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими
лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию
и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с
денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и
способов их осуществления, например договор займа или кредита, банковский вклад,
обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте),
направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними
гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами
может относиться, например, дарение или наследование.
При этом ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена
лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем
денежными средствами или имуществом.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными
средствами или иным имуществом.
Субъектом преступления может быть любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16-
летнего возраста, за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства и иное
имущество в результате совершения преступления.
По конструкции состав – формальный; окончен с момента выполнения указанных в
статье действий.
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления
1. Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным
имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за
исключением преступлений, предусмотренных статьями
193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного
вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или
иным имуществом, совершенные в крупном размере, -
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные организованной группой, -
Предметом преступления являются денежные средства или иное имущество,
приобретенные лицом в результате совершения им преступления.
Объективная сторона заключается:
в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или
иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им
преступления;
в использовании указанных средств или иного имущества для осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности.
Субъективная сторона – прямой умысел. В данной статье (в отличие от ст.174 УК рФ)