Если вымогательство совершено по месту работы потерпевшего в связи с его коммерческой деятельностью (например, при торговле на рынке, в коммерческом магазине), следователь должен иметь в виду, что преступники через некоторое время могут повторить посягательства (особенно, если первая попытка оказалась неудачной). Поэтому в таких ситуациях результативным может быть установление наблюдения за потерпевшим, обеспечение его средствами связи, а также проведение с ним соответствующего инструктажа. Особенно это важно при наличии в совершенном деянии признаков систематического (в виде «дани») вымогательства.
Нередко анализ криминалистически значимых данных о совершенном преступлении позволяет сделать вывод о причастности к вымогательству преступной группировки, которая контролирует определенную территорию или сферу деятельности. Например, на это могут указывать особенности речи преступников, круг заданных потерпевшему вопросов (есть ли «крыша», кому платишь, на кого работаешь, знаешь ли такого-то «авторитета», будем тебя охранять за такую-то плату и т.д.). В этих ситуациях следует получить в подразделениях по борьбе с организованной преступностью данные о таких преступных группировках и проверить их членов на причастность к совершенному вымогательству (например, путем предъявления фотографий для опознания). Круг проверочных, организационно-управленческих, оперативно-розыскных и других мероприятий, а также следственных действий, проводимых в рамках тактической операции «Поиск преступника», во многом зависит от конкретной следственной и криминальной ситуации, сложившейся в момент ее осуществления, а также от количества и значимости информации об особенностях совершенного вымогательства и личности преступника.
Содержание условий объективной обстановки мошеннических посягательств отличаются определенной спецификой. В научно-методической литературе справедливо отмечалось, что к ним кроме пространственно-временных, относятся и социально-экономические факторы. Влияние этих условий необходимо рассматривать применительно к отдельным регионам, территориям, а также к определенным группам людей и конкретным субъектам. Известно, что большинство мошеннических посягательств совершаются в крупных городах, где дислоцируются, перемещаются многочисленные группы людей, стремящихся к быстрому удовлетворению своих потребностей. При этом возникают определенные противоречия между желаниями населения и существующими социально-экономическими условиями. С одной стороны в крупных городах развитие экономики, социальной инфраструктуры идет более быстрыми темпами, что привлекает туда значительные человеческие ресурсы. С другой стороны существующие там социально-экономические условия не позволяют удовлетворить потребности всех желающих. В связи с этим возникает конкуренция интересов, перерастающая в конфликт. Одни участники этого конфликта используют желания других, вводя их в заблуждение относительно реально сложившейся ситуации и имитируя удовлетворение потребностей потерпевших, на самом деле стремятся к достижению совсем других целей. Пострадавшие же, неадекватно оценивая имеющиеся условия как благоприятные для получения желаемого, становятся жертвой обмана. Естественно, что в городах больше людей стремится к удовлетворению своих потребностей. Соответственно этому и большее количество субъектов мошенничества пытаются воспользоваться этим.
Особенности обстановки мошеннических посягательств определяются условиями сферы социальной деятельности, в которой они осуществляются: строительство, производство, образование и т.д. Например, изменение порядка обеспечения населения жильем в известной степени обусловило значительный рост мошенничеств, совершаемых при покупке, долевом участии в строительстве, обмене квартир и домов. В тоже время, нормами права установлена разная процедура заключения и выполнения названных сделок, что не могут не учитывать субъекты мошенничества. Таким образом можно сделать вывод, что элементом обстановки мошенничества является установленный регламент выполнения желаемых пострадавшим действий. Кроме того, в ряде территорий, а иногда даже учреждений существует реально сложившийся порядок, нередко не совпадающий с предусмотренным нормами права. Мошенники стремятся использовать пробелы в нормах права, имеющиеся возможности обойти нормативные требования.
По назначению места мошеннических посягательств, как и других преступлений, делятся на помещения и открытые территории. Однако, нельзя не сказать, что в последнее время появились способы мошенничеств, на содержание которых влияют условия иных пространств. Например, появились мошенничества связанные с использованием мобильной телефонной связи, электронной техники. Скажем, известны случаи, когда субъекты по мобильной связи представляются знакомым собеседника и просят назвать номер карты на оплату этого вида телефонных услуг. Достаточное распространение получили хищения товаров, реализуемых через компьютерную сеть. Субъекты таких преступлений сначала незаконно получают сведения о правомерных приобретателях и сообщают их на сайт продавца, незаконно получая от него имущество.
Среди помещений выделяются офисы, служебные здания, реально существующих и специально занимаемых для совершения мошенничества. К последним относятся помещения, арендуемые для так называемых фирм – «однодневок».
Определенная часть мошенничеств совершается по месту жительства потерпевших или самих субъектов преступления. В этих местах некоторые субъекты реализуют низкокачественные товары по завышенным ценам под видом рекламных акций, распродаж и т.д.
Мошенничества совершаются и в транспортных средствах, чаще всего движущихся на дальние расстояния.
Во всех случаях субъекты мошенничества стремятся избрать такие места, где легче найти потерпевших, стремящихся к удовлетворению каких-либо потребностей (рынки, торговые центры, агентства недвижимости и т.д.), благоприятных для обмана людей, поддержания у них заблуждения относительно действительного характера и условий выполняемых операций.
Способы совершения мошенничества, как и других хищений, состоят из действий по подготовке, завладению имуществом и сокрытию преступления.
Подготовка к совершению данного деяния нередко не представляет большой сложности и заключается, прежде всего, в подыскании жертвы посягательства. Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых и подбирают (намечают) будущую жертву. На этой же подготовительной стадии готовятся или приспосабливаются средства совершения преступления — фальсифицированные документы, предметы предполагаемой мнимой сделки и т.д. Непременными элементами способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего и формирования путем обмана его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта с будущей жертвой. Маскируя свои истинные намерения, мошенники стремятся произвести на потерпевшего благоприятное впечатление манерами общения, демонстрацией деловитости и т.д. Субъект преступления стремится вести себя в соответствии с уровнем развития, культуры потерпевшего, чтобы создать выгодный для себя образ искреннего человека.
Наиболее распространенными способами мошеннических посягательств на имущество граждан являются: подмена предметов продажи, вещей и денежных средств, подлежащих передаче контрагенту (передача денежной или вещевой куклы взамен денег и вещей); продажа изделий более низкого качества, чем предусмотрено договоренностью (продажа как золотых изделий из недрагоценных металлов); обсчет потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке; подбрасывание потерпевшему мнимых ценностей, вовлечение его в «дележ» находки и выманивание денег в качестве части стоимости «найденного»; завладение деньгами и имуществом под видом оказания услуг (например, получение денег на приобретение дефицитных товаров); обман при нечестной игре в азартные игры (такие, например, как на «три наперстка»); проведение различных лотерей, гадание, знахарство; присвоение денег и имущества под видом выполнения действий должностного лица; систематический заем денег без намерения возвращать долг; брачные аферы (выманивание денег и ценностей у «невесты», «жениха»); продажа неотчуждаемого имущества (строений, земельных участков, транспортных средств); сбор «пожертвований» на общественные и благотворительные цели; получение ценностей и денег от имени другого лица; возмещение не причинявшегося в действительности ущерба; подделка документов на собственное имя с целью незаконного приобретения права на имущество или денежные выплаты и т.д.
Сложные способы мошенничества иногда требуют довольно изощренной подготовки, состоящей в подделке документов, изучении их реквизитов, правил оформления. В некоторых случаях, с целью введения в заблуждение потерпевших, создаются и регистрируются предприятия, открываются счета, арендуются помещения, абонентские ящики, делаются рекламные объявления в средствах массовой информации, рассылаются приглашения и буклеты, содержащие сведения не соответствующие действительности и т.д. Уже на этом этапе в рассматриваемых ситуациях совершаются различные преступления, играющие роль приготовления к мошенничеству.
При подготовке мошенничества с использованием компьютерных сетей, пластиковых карт, требуется проведение сложных технических операций по получению кодов, шифров реальных пользователей, фальсификации карт и т.д.
Некоторые субъекты проводят пробные операции по завладению имуществом потерпевших, проверяя их реакцию на те или иные предложения, поведение. Если пробы оказываются неудачными, в реализуемый план вносятся коррективы. Таким образом, иногда способы мошенничества представляют собой сложное сочетание последовательно сменяющихся операций по приготовлению и завладению имуществом. Последние в свою очередь также могут состоять из разных действий по завладению доверием потерпевшего, приобретению прав на его имущество и его изъятию.
Особенностью способов мошенничества является то, что в их структуру всегда включаются действия по сокрытию совершаемого хищения. Они заключаются в маскировке истинных намерений субъектов преступления, демонстрации перед потерпевшим возможностей мошенников, выполнении действий, оставляющих минимум следов, а также уничтожение возникших следов. Для некоторых видов мошенничеств характерным является использование субъектами преступления поддельных документов, удостоверяющих личность, и исчезновение после изъятия желаемых ценностей.
В заключение можно констатировать многообразие способов совершения мошеннических посягательств, их вариативность, что обусловлено влиянием значительного количества факторов. К ним относятся и свойства личности субъектов такого рода хищений. Среди осужденных-мошенников преобладают мужчины, доля женщин постоянно увеличивается и по некоторым данным приближается к 50 %.
Особенностью рассматриваемого вида преступлений является то, что в абсолютном большинстве своем они совершаются совершеннолетними. Число несовершеннолетних среди субъектов, выявленных мошенничеств составляет менее 5 %. Большинство субъектов мошенничества составляют лица, находящиеся в возрасте от 20 до 45 лет.
Обращает на себя внимание достаточно высокий уровень образования субъектов мошенничества. По сведениям, приводящимся в различных источниках, лишь около 10 % из них не получили среднего образования. Почти четверть субъектов мошеннических посягательств имеют высшее образование.
Нельзя не отметить и тот факт, что более одной трети субъектов мошенничества были ранее судимы за совершение корыстных преступлений. Все это позволяет сделать вывод о том, что названные лица обладают знаниями способов совершения преступления и познаниями в той сфере деятельности, где они реализуются.
Характеризуя свойства личности субъектов мошенничества, следует отметить, что это люди, обладающие определенными познаниями в психологии человека и умением использовать особенности психического склада и поведения людей в определенных жизненных ситуациях. Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая реакция на изменение обстановки.
Мошенники обладают хорошими коммуникативными свойствами: умением вступать в контакт, вызывать доверие или сочувствие, располагать к себе. Большинство из них вырабатывают определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы при необходимости избрать способ поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшего. Иногда мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание.
Нередко мошенничества совершаются группой лиц с определенным распределением ролей. Так, в мошенничествах, сопряженных с азартными играми, гаданием, соучастники играют роль выигравших или людей, предсказание которым сбылось и т.д. В некоторых группах имеются лица, выполняющие функции охраны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков, вербовщиков, наблюдателей и даже представителей правоохранительных органов, прикрывающих преступников в случаях их провала.
В большинстве случаев с заявлениями о мошенничестве обращаются потерпевшие. Различаются ситуации обращения потерпевших до изъятия у них имущества, и после окончания преступления.
В обеих ситуациях проверка начинается с опроса потерпевших, у которых, прежде всего, выясняются обстоятельства знакомства с субъектами предполагаемого мошенничества: где оно произошло, кто проявил инициативу по установлению общения, кто при этом присутствовал, где и когда происходили последующие контакты, кто и под каким предлогом назначал встречи, как и где была достигнута договоренность о сделке, выполнении действий, в процессе которых было совершено посягательство. Пострадавшим задаются вопросы о том, где, в чьем присутствии заключалась сделка. Желательно получить подробное описание места, помещения, находившихся там предметов, людей, их расположение, состояние. Учитывая, что потерпевшие нередко испытывают сильное потрясение от произошедшего и затрудняются с описанием названных объектов, целесообразно применять прием детализации. При этом можно акцентировать внимание пострадавшего на тех предметах, которые он не мог не заметить: поверхность стола, на которой подписывался документ; кресло, стул, на которых сидел пострадавший, субъекты преступления; упаковка, из которой извлекался предмет купли-продажи и т.д. Далее тщательно фиксируются все остальные действия, связанные с выполнением сторонами достигнутого соглашения. Если потерпевший передавал субъектам мошенничества какое-то ценное имущество, описываются его приметы, устанавливается, имелись ли на него какие-то документы, где они находятся в настоящее время.
В случаях письменного оформления заключения и выполнения соглашения необходимо выяснить, где, кем, когда составлялся документ, каковы были его содержание и реквизиты, показывал ли кому-нибудь пострадавший этот документ перед подписанием, сколько экземпляров и кем было заверено, остался ли экземпляр у опрашиваемого.
У потерпевших, которые были незнакомы с субъектами преступления, или познакомились с ними незадолго до передачи имущества, подробно выясняют приметы мошенников. Если потерпевшие затрудняются в описании признаков внешности указанных лиц им можно показывать изображения отдельных частей тела, лица, имеющиеся в специальных пособиях и справочниках. В рассматриваемых ситуациях целесообразно предъявлять потерпевшим альбомы с фотографиями лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел в связи с совершением аналогичных преступлений. Рекомендуется также составлять с участием пострадавших композиционный портрет субъектов мошенничества.
В случаях, когда имущество передано знакомым заявителя, ему задаются вопросы о том, как давно они поддерживают отношения, не возникали ли между ними раньше имущественные обязательства, как они исполнялись сторонами, кто и в связи с чем стал инициатором последнего соглашения, как оно оформлялось, кто присутствовал при его заключении и кто знал об этом, каковы были его условия, как должник объяснял причины неисполнения обязательства, высказывал ли намерения погасить задолженность, знает ли он об обращении потерпевшего в правоохранительные органы.
В ситуациях, когда с момента мошенничества, совершенного незнакомыми или малознакомыми потерпевшему лицами, прошло незначительное количество времени, рекомендуется проведение осмотра места происшествия. В проведении этого следственного действия желательно участие заявителя, который может указать, где находились разыскиваемые субъекты, в каком месте произошла встреча с ними, в каком направлении перемещались участники события, где конкретно произошла передача предмета посягательства и т.д. Это поможет правильно определить границы места происшествия, повысить эффективность поиска следов субъектов мошенничества, организовать розыск свидетелей и самих субъектов преступления. На практике этим следственным действием необоснованно пренебрегают, полагая, что в условиях городских улиц и интенсивно посещаемого помещения, в средствах транспорта трудно обнаружить отпечатки обуви, рук и одежды участников мошенничества. При этом упускается из виду, что указанные субъекты, перемещаясь в определенном пространстве, общаются с другими людьми, курят, принимают пищу, употребляют напитки, приобретают определенные предметы, оставляют упаковку от имеющихся у них и передаваемых объектов и т.д.