Материал: Mezhdunarodny_terrorizm_i_politiko-pravovye_problemy_s_nim
231
но
полученных
денег
,
например
,
от
террористической
деятель
-
ности
,
торговли
людьми
,
оружием
и
наркотическими
средства
-
ми
или
другой
преступной
деятельности
,
приобретает
вид
по
-
лученных
от
легального
источника
.
Если
процесс
отмывание
денег
завершается
успешно
,
преступники
имеют
законное
при
-
крытие
своих
доходов
и
оказываются
в
состоянии
контро
-
лировать
свою
деятельность
.
Участники
этого
преступного
бизнеса
,
как
правило
,
не
афишируют
свою
деятельность
,
по
-
этому
определить
истинные
масштабы
этого
явления
не
пред
-
ставляется
возможным
.
По
некоторым
данным
,
примерно
70%
денег
,
полученных
от
торговли
наркотиками
в
США
,
отмыва
-
ются
.
В
то
же
время
,
по
оценке
ООН
,
в
процессе
отмывания
денег
в
80-
е
годы
вовлекалось
примерно
300
млрд
.
долларов
в
год
,
а
в
90-
е
годы
— 350
млрд
.
долларов
.
Только
годовой
неза
-
конный
оборот
мировой
торговли
наркотиками
к
концу
XX
ве
-
ка
достигал
400
млрд
.
долларов
.
342
Таким
образом
, «
грязные
деньги
»
подрывают
честный
бизнес
,
развращают
политические
институты
,
являются
пита
-
тельной
средой
коррупции
и
организованной
преступности
и
,
в
конечном
счете
,
создают
угрозу
экономической
и
нацио
-
нальной
безопасности
для
любого
государства
.
Борьба
с
ле
-
гализацией
преступных
доходов
является
составной
частью
борьбы
с
международной
организованной
преступностью
.
В
настоящее
время
между
государствами
заключены
много
-
численные
двусторонние
и
многосторонние
соглашения
по
сотрудничеству
в
борьбе
с
транснациональной
преступнос
-
тью
.
Значительная
часть
этих
соглашений
предусматривает
сотрудничество
в
борьбе
против
легализации
преступных
доходов
.
К
сожалению
,
большинство
этих
соглашений
носит
декларативный
характер
и
на
практике
не
выполняется
.
Доходы
международного
терроризма
в
последнее
время
выросли
также
за
счет
незаконных
поступлений
от
компью
-
терной
преступности
.
Так
,
начальник
Управления
по
борьбе
342
Суэтин
А
.
Отмывание
денег
:
угроза
мировому
сообществу
//
Между
-
народная
экономика
и
международные
отношения
, 1999,
№
12,
с
.110-119.
232
с
преступлениями
в
сфере
высоких
технологий
ГУВД
Моск
-
вы
утверждал
,
что
, «
доходы
порнодельцов
составляют
замет
-
ный
сегмент
теневого
финансового
рынка
и
используются
для
финансирования
как
общеуголовной
преступной
дея
-
тельности
,
так
и
террористических
организаций
».
Согласно
его
сообщению
,
до
75%
всей
детской
порнографии
распрост
-
раняется
в
Интернете
,
каждый
из
которых
приносит
в
сред
-
нем
около
30
тысяч
долларов
в
месяц
незаконного
дохода
.
343
Компьютерные
компании
в
последнее
время
также
ста
-
новятся
источниками
финансирования
деятельности
между
-
народного
терроризма
.
По
сообщению
информационных
агентств
,
в
частности
,
в
декабре
2002
года
в
США
по
обвине
-
нию
в
финансировании
группировки
ХАМАС
были
аресто
-
ваны
сотрудники
компьютерной
компании
InfoCom.
Основ
-
ные
обвинения
работникам
компании
заключаются
в
том
,
что
они
продавали
компьютеры
и
комплектующие
в
Сирию
и
Ливию
, —
страны
,
которые
являются
одними
из
спонсоров
международного
терроризма
.
Компания
также
обвиняется
в
отмывании
денег
,
нелегальных
сделках
и
контактах
с
лиде
-
рами
террористических
организаций
.
344
В
2003
г
.
генеральный
секретарь
ИНТЕРПОЛа
Рональд
Ноубл
сообщал
о
тесной
связи
нарушения
авторских
прав
и
не
-
законной
торговли
с
международным
терроризмом
.
По
его
мнению
,
сегодня
«
связи
между
организованной
преступностью
и
торговлей
поддельными
товарами
очень
тесны
»
и
«
для
боль
-
шого
количества
террористических
организаций
нарушение
ав
-
торских
прав
становится
излюбленным
методом
финансирова
-
ния
».
По
словам
Ноубла
,
в
частности
,
группировки
междуна
-
родной
террористической
организации
«
Аль
-
Каида
»
активно
занимаются
торговлей
поддельными
товарами
, —
например
,
343
Международный
терроризм
финансируется
из
доходов
от
порносайтов
// [http://www.crime-research.org/ news/2003/06/1202.html] (
Посещение
сайта
2004
г
.).
344
Американские
компьютерщики
спонсируют
международный
терроризм
//
[http://antenna.com.ua/ news.php? id=362] (
Посещение
сайта
2004
г
.).
233
кроссовками
Nike,
стерео
оборудованиями
Sony
и
джинсами
Calvin Klein.
Также
отмечается
,
что
указанная
деятельность
се
-
годня
приобрела
глобальный
размах
и
ассортимент
подделы
-
ваемых
товаров
широк
.
Так
,
например
,
представители
ИРА
торгуют
поддельными
сигаретами
,
а
албанские
экстремисты
—
компьютерными
программами
,
обувью
и
одеждой
.
В
США
тор
-
говля
поддельными
товарами
процветает
в
Нью
-
Йорке
,
Лос
-
Анджелесе
и
Майами
. «
Торговля
поддельными
товарами
—
относительно
легкий
источник
доходов
,
террорист
может
по
-
лучать
прибыль
на
одной
только
торговле
поддельными
или
пиратскими
товарами
,
не
участвуя
в
самом
процессе
произ
-
водства
или
подделки
» —
сообщает
Р
.
Ноубл
,
по
сведению
ко
-
торого
, «
Аль
-
Каида
»
и
другие
связанные
с
ней
группировки
получают
солидные
пожертвования
также
от
занимающихся
торговлей
поддельными
товарами
сочувствующих
.
345
Так
,
например
,
Управление
правительственной
отчетно
-
сти
США
(
U.S. Governmental Account Office
)
в
2003
году
в
своем
докладе
о
финансировании
терроризма
сообщило
,
что
в
период
с
1996
по
2000
год
группа
лиц
,
связанная
с
террори
-
стической
организацией
«
Хезболлах
»,
в
штате
Северная
Ка
-
ролина
,
где
налог
за
одну
пачку
составляет
5
центов
,
за
на
-
личные
средства
закупила
сигарет
на
сумму
8
млн
.
долларов
.
Затем
они
продали
их
за
наличные
деньги
в
штате
Мичиган
,
где
налог
за
одну
пачку
составляет
75
центов
.
Было
установ
-
лено
,
что
чистая
прибыль
от
сделки
составила
1,5
млн
.
дол
-
ларов
,
часть
из
которых
в
виде
наличных
денег
и
товаров
была
отправлена
в
Ливан
террористической
организации
«
Хезболлах
».
346
Если
учитывать
и
финансовые
вливания
в
результате
взаимодействия
террористических
организаций
с
ведущими
345
«
Аль
-
Каида
»
торгует
поддельными
товарами
.
Зеркало
,
№
133, 18
июля
2003
г
.
346
Terrorist Financing. U.S. Agencies Should Systematically Assess Terror-
ists’ Use of Alternative Financing Mechanisms, U.S. GAO, November 2003 //
[http://www.gao.gov/new.items/d04163.pdf] (
Посещение
сайта
2006
г
.).
234
международными
корпорациями
,
финансово
-
промышленны
-
ми
группами
и
спецслужбами
ведущих
стран
мира
,
а
также
крупные
пожертвования
заинтересованных
частных
лиц
и
«
налоги
»
во
имя
«
высокого
идеала
»,
то
получается
экономи
-
ческая
сила
,
которая
многократно
превышает
финансовые
возможности
многих
государств
.
Необходимо
отметить
,
что
существование
незаконных
территорий
,
вышедших
из
-
под
государственного
контроля
,
создает
более
чем
благоприятную
обстановку
для
развертыва
-
ния
инфраструктуры
нелегального
бизнеса
и
отмывания
«
гряз
-
ных
денег
»,
а
также
«
незаконных
инвестиций
»
для
нужд
меж
-
дународного
терроризма
.
В
связи
с
этим
следует
отметить
,
что
последнее
десятилетие
ХХ
века
было
ознаменовано
появлени
-
ем
ряда
незаконных
территорий
,
где
созданы
сепаратистские
режимы
.
Данное
обстоятельство
,
как
мы
отметили
выше
,
стало
возможным
благодаря
лишь
совпадению
интересов
междуна
-
родного
терроризма
,
других
видов
транснациональных
пре
-
ступных
группировок
и
государств
,
проводящих
политику
го
-
сударственного
терроризма
.
Так
,
например
,
сепаратистский
режим
«
НКР
»,
созданный
на
оккупированных
Арменией
азербайджанских
территориях
,
стремится
максимально
использовать
ресурсы
контролируемой
ею
территории
прежде
всего
для
наращивания
своей
воору
-
женной
мощи
.
Так
,
Гражданский
центр
прикладных
исследо
-
ваний
(
Россия
)
в
своем
аналитическом
докладе
за
май
2005
го
-
да
,
сообщает
,
что
по
Договору
об
обычных
вооруженных
силах
в
Европе
Армения
задекларировала
102
танка
,
Азербайджан
—
262,
а
сепаратистский
режим
,
установленный
на
оккупи
-
рованных
Арменией
азербайджанских
территориях
,
имеет
в
своей
«
армии
» 316
танков
.
347
Очевидно
,
что
т
.
н
. «
НКР
»
содер
-
жать
такую
мощную
танковую
армию
с
дорогостоящей
инфра
-
структурой
,
ремонтными
базами
,
складами
горючих
и
смазоч
-
ных
материалов
(
ГСМ
)
и
боеприпасов
,
тренировочными
поли
-
гонами
и
т
.
п
.
не
в
состоянии
.
Следовательно
,
нужны
дополни
-
347
Кавказский
алмазный
трафик
...
235
тельные
высокодоходные
и
скрытные
финансовые
источники
и
высокоприбыльные
природные
ресурсы
.
В
качестве
таких
ре
-
сурсов
выступают
природные
богатства
,
эксплуатация
которых
не
требует
больших
финансовых
вложений
и
сложной
техни
-
ческой
инфраструктуры
.
Чаще
всего
в
качестве
таковых
высту
-
пают
ценные
породы
деревьев
,
драгоценные
и
полудрагоцен
-
ные
камни
и
др
.
На
оккупированных
территориях
Азербайджа
-
на
сепаратистским
режимом
создаются
новые
террористи
-
ческие
организации
,
на
этих
территориях
процветает
рынок
торговли
оружием
и
людьми
,
отмываются
огромные
суммы
грязных
денег
.
Для
армянских
сепаратистов
наиболее
важным
источником
доходов
становится
производство
,
транспор
-
тировка
и
продажа
наркотических
веществ
,
нелегальная
тор
-
говля
оружием
и
людьми
,
а
также
отмывание
грязных
денег
и
другие
виды
незаконной
деятельности
,
прибыль
от
которой
на
-
правляется
на
финансирование
терроризма
.
В
частности
,
брат
известного
международного
террориста
Монте
Мелконяна
Маркар
Мелконян
в
своей
книге
указывает
,
что
еще
в
1993
году
в
оккупированном
армянами
Мартунинском
районе
сепарати
-
стами
были
выращены
наркотикосодержащие
растения
.
348
На
оккупированные
территории
переезжают
армяне
из
США
,
Си
-
рии
,
Ирака
,
Ливана
,
Великобритании
,
Франции
,
Египта
,
Бра
-
зилии
и
Италии
.
Все
переселенцы
прекрасно
понимают
,
что
на
оккупированных
Арменией
азербайджанских
территориях
,
можно
создать
выгодный
бизнес
,
за
который
не
надо
платить
налоги
.
Так
,
согласно
СМИ
,
мультимиллионер
Г
.
Ованесян
из
Нью
-
Джерси
(
США
)
в
Ханкенди
открыл
«
Армен
кредит
банк
».
Кстати
,
на
оккупированных
территориях
широко
распрост
-
ранена
незаконная
банковская
деятельность
,
в
которой
,
помимо
граждан
США
армянского
происхождения
,
также
участвуют
деловые
круги
из
арабских
стран
.
349
348
Melkonian M. My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia.
London, I.B. Tauris, 2005, p.256-257.
349
Меджидли
М
.
Азербайджанский
контингент
в
Ираке
находится
под
прицелом
армянского
терроризма
.
Зеркало
,
№
161, 27
августа
2003
г
.