Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО «Сбербанк»)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
эффективность кредитной организации: кредитным портфель управлением уровень, управлением рисками инструкции и
службами внутреннего спонсора контроля способы кредитной организации, а циклические также
перечисленными службами портфель кредитной разрезе организации друг прибыльность с другом.
Объем факторов операций связанный банка, надежная крупных репутация, доверительные отношения
с случаев клиентами себя, уникальный коллектив данной, который был сформирован за кредитного долгие кредитных годы,
все эти факторы вызвать создают огромные возможности для качества движения различным вперед,
развития индустрия ПАО «Сбербанк» в целом и приходилось дальнейшего кредита укрепления его положения
на сосредоточение рынке.
На данное время случае кредитный выражает портфель ПАО «Сбербанк работы» растет с каждым
выдача годом требует, что говорит о стабильной нарушение работе банка.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Из проведенного
анализа можно сделать вывод, что очевидна высокая конкурентоспособность
ПАО «Сбербанк» на рынке потребительских кредитов населения. Высокая
доступность по обеспечению кредита, приемлемость их размеров, гибкие
действующие процентные ставки, приемлемые сроки погашения ссуд
обеспечивают постоянный, достаточно высокий спрос на данную услугу. Но
ПАО «Сбербанк» должен по-прежнему не «сбавлять обороты»: эффективно
продавать кредитные продукты, качественно обслуживать каждого клиента как
единственного, оптимизировать систему управления кредитными рисками и
стремиться к совершенству и развитию.
Ключевыми задачами ПАО «Сбербанк России» в предстоящем периоде
должны являться:
сохранение тенденции опережающего рынок роста кредитного и
депозитного портфеля;
совершенствование клиентского обслуживания;
развитие региональной сети;
совершенствование риск-менеджмента.
Учитывая экономическую ситуацию на мировом и российском
финансовом рынке, основная работа данного банка будет направлена на
оперативное управление параметрами существующих продуктов и разработку
новых:
1. Планируется внедрение специальных предложений ипотечного
кредитования в соответствии с новыми требованиями рынка. Это:
кредиты с переменными процентными ставками;
накопительная система первоначального взноса в Банке;
специальные предложения для продавцов участников ипотечных
сделок;
2. Банк может предлагать заёмщикам, испытывающим трудности с
исполнением обязательств по кредитам, программу реструктуризации кредитов.
В рамках программы возможно снижение аннуитетного платежа по кредиту до
50% от действующего. Программа поможет заёмщику существенно снизить
ежемесячную платежную нагрузку на собственный бюджет.
3. Для заёмщиков, которые пользуются кредитами наличными том
числе «Коммерсант»), кредитными картами (кроме ипотечных карт и
зарплатных карт ПАО «Сбербанк России» с разрешенным овердрафтом),
автокредитами «АвтоСтандарт» и «АвтоЛайт» предлагаются программы
поддержки заёмщиков:
уменьшение суммы ежемесячного платежа;
увеличение срока кредитования;
погашение задолженности за счёт реализации залога;
льготные платежи (клиент погашает только проценты);
изменение валюты кредита на рубли;
4. Для снижения рисков возможных потерь банк необходимо
осуществлять всестороннюю оценку заёмщиков. Уже разработана и будет
внедряться математическая модель, позволяющая учитывать уровень риска
клиента при расчете процентной ставки. Данная модель показала свою
устойчивость в рамках пилотного проекта по продукту «Кредит наличными без
обеспечения».
Важнейшим изменением в системе управления кредитными рисками
станет переход банка от социально-демографического скоринга к
поведенческим моделям. Это позволит существенно повысить разрешающую
способность системы принятия кредитного решения, увеличить процент
одобрения заёмщиков и снизить вероятность дефолта;
5. В целях оперативного мониторинга качества кредитного портфеля
система мониторинга рисков в разрезе территориальных подразделений ПАО
«Сбербанк России» будет распространена на ипотечные продукты и кредитные
продукты для малого бизнеса.
6. Для борьбы с мошенничеством при предоставлении кредитных
продуктов банку необходимо внедрять профессиональную систему,
позволяющую идентифицировать операции, имеющие признаки
мошенничества и учитывать эту информацию при принятии кредитного
решения;
7. В рамках оптимизации процедур работы с просроченной
задолженностью банку необходимо существенно модернизировать систему
Collection, а также внедрить Collection scoring рейтинговую систему
классификации заёмщиков, которая основана на вероятности их возврата из
дефолта. Это позволит банку:
существенно сократить операционные затраты;
повысить эффективность сборов;
сократить время, в течение которого заёмщик возвращается из дефолта
в нормальный платежный график.
Предложенные мероприятия будут способствовать дальнейшему
развитию деятельности банка, в частности:
программы поддержки заёмщиков, испытывающих трудности с
исполнением обязательств позволят увеличить объёмы кредитования;
совершенствование работы с просроченной задолженностью
заёмщиков, даст возможность удерживать уровень просроченной
задолженности в рамках приемлемых для данного банка значений;
внедрение новых карточных продуктов, в то числе с премиями и
кобрендинговых проектов позволят существенно расширить клиентскую базу
банка.
Кредитной организации в целях построения эффективной системы
управления качеством кредитного портфеля можно порекомендовать
обеспечивать проведение комплекса мероприятий, в частности:
формирования кредитного портфеля в соответствии с выбранной
стратегией кредитования, периодически корректируемой на рыночную
ситуацию, а также удовлетворяющего оптимальным показателям кредитного
риска, ликвидности и рентабельности;
проведения подбора квалифицированного персонала, который будет
выполнять свои функции под руководством опытных менеджеров при наличии
чёткой мотивации труда;
разработки чёткого механизма по исследованию рынка, управлению
продаж, подготовке персонала, идентификации потенциальных клиентов и
анализа перспектив их кредитования;
проведения постоянного мониторинга кредитных активов, учитывая
относительную нестабильность кредитного портфеля, в первую очередь, на
предмет выявления ухудшающихся кредитов и отказа от них (вызывающий
опасение кредит нужно выявить до его перехода к разряду проблемного, чтобы
своевременно принять решение о сохранении или прекращении кредитных
отношений);
достижения устойчивой рентабельности за счёт регулирования
концентрации кредитов и определения целевых показателей кредитования
таких, например, как максимальный уровень объёма проблемных кредитов от
общего объёма текущих кредитов; максимальный объём кредитов с просрочкой
по платежам (в разбивке по срокам просрочки); максимальный объём кредитов,
проценты по которым не выплачиваются; максимальный объём убытков от
списания проблемных кредитов;
регулярного проведения анализа ретроспективного и текущего
состояния кредитного портфеля для своевременного информирования
руководства банка об отступлениях от стратегии кредитования и формирования
объективной управленческой информации.
Рассматривая проблему улучшения качества кредитного портфеля
анализируемого банка важно понимать, что во многом качество кредитной
деятельности зависит от качества управления кредитными рисками.
Основной проблемой управления кредитными рисками в современных
условиях являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа
кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие
неправильных управленческих решений в условиях неполной информации.
Из-за потенциально опасных для кредитной организации последствий
кредитного риска важно регулярно осуществлять всесторонний анализ
процессов оценки, администрирования, наблюдения, контроля, возврата
кредитов, авансов, гарантий и прочих инструментов, особенно это касается
инвестиционного кредитования.
Поэтому основное содержание процесса управления совокупными
кредитными рисками должно включать в себя оценку и анализ политики и
практики работы кредитной организации и принятия ею необходимых мер по
следующим направлениям:
управление совокупным риском кредитного портфеля;
управление организацией кредитного процесса и операциями;
управление неработающим кредитным портфелем;
оценка политики управления кредитными рисками;
оценка политики по ограничению кредитных рисков и лимитам;
оценка классификации и реклассификации активов;
оценка политики по резервированию возможных потерь по кредитным
рискам.
Анализ рисков неработающего кредитного портфеля должен включать в
себя следующие аспекты:
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3570