Материал: 1. Основные понятия общей теории экономической безопасности

Тест по теме 6. Теневая экономика как угроза экономической безопасности

1. 
   Сопоставьте статьи УК РФ с составом коррупционных преступлений
   

   290 статья	Ответ 1
   291.1 статья	Ответ 2
   291 статья	Ответ 3
   285 статья	Ответ 4

2. 
   Упорядочите в логической последовательности размеры получения взятки в соответствии со статьей 290 УК РФ значительный, крупный, особо крупный
   
3. 
   Согласно версии системы национальных счетов ООН (СНС - 93) введено три понятия «теневой экономики»: скрытая, неформальная, нелегальная
   
4. 
   Теневая экономика в СССР выполняла ряд важнейших хозяйственных функций, главными из которых были: обеспечение дополнительным заработком
   
5. 
   Система особых экономических отношений, которые складываются между отдельными индивидами, группами индивидов, институциональными единицами по производству, распределению, перераспределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг и определяются общим состоянием экономики, уровнем жизни населения и исходящими от государства ограничениями – это: теневая эк
   
6. 
   Основными типами теневой экономики считаются: официальная, неофициальная
   
7. 
   Антропологические причины теневой экономики связаны с историческими и этническими корнями нации
   
8. 
   Законная деятельность, объемы которой уменьшаются в целях ухода от уплаты налогов, социальных взносов является сектором теневой экономики: неформальными
   
9. 
   Использование косвенного метода оценки теневой экономики, основанного на сравнении двух и более источников данных или статистических документов, называется: расхождений
   
10. 
    Ориентировочным приемлемым уровнем теневой экономики в стране признается:10% к ввп
    
11. 
    К основным подходам к исследованию теневой экономики относятся: эконом, правовой
    
12. 
    Методы оценки теневой экономики
    метод сравнения доходов и расходов, методы оценки по показателю занятости
    
13. 
    К основным факторам динамики теневых процессов относят: антропологические, правовые, экон
    
14. 
    Монетарный метод выявления теневой экономической деятельности: анализ динамики наличной денежной массы
    
15. 
    Направления государственного воздействия на теневую экономику  включают: формирование культуры законопослушания, ужесточение карательных мер в отношении теневых операций, оптимизацию уровня налогообложения
    
16. 
    Коррупция – это: злоупотребление служебным положением, получение взятки, дача взятки
    
17. 
    Цель коррупции – это получение выгоды в виде: денег, ценностей, имущества
    
18. 
    К основным мерам по снижению уровня теневизации экономической деятельности относятся:
    формирование благоприятного экономического климата
    
19. 
    Масштабы распространения теневой экономики связаны:
    с соотношением идеального и реального в социально-экономических системах
    
20. 
    В качестве критериев правового подхода выделяют: уклонение от официальной или государственной регистрации, от государственного контроля
    
21. 
    Социально-правовой контроль над экономической преступностью имеет целью: эффективное воздействие на криминогенные факторы, детерминанты экономической преступности 
    

22. 
    Методы оценки масштабов теневой экономической деятельности,  относящиеся к учетно-статистическим: метод специфических индикаторов
    
23. 
    Влияние криминальной экономической деятельности на бюджетно-налоговую сферу экономики проявляется: сокращение бюджетных расходов, недофинансирование государственных программ
    
24. 
    Противоречия между законодательством и морально-этической основой предпринимательства относятся к группе:
    этических причин теневой экономики
    
25. 
    Вид теневых отношений, представляющий наибольшую опасность обществу: преступные организации
    

Тест по теме 7. Экономическая преступность

1. 
   Сопоставьте статьи УК РФ и состав экономических преступлений
   

   198 УК РФ	Ответ 1
   196 УК РФ	Ответ 2
   171 УК РФ	Ответ 3
   197 УК РФ	Ответ 4

2. 
   Расположите категории преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния:
   

средней тяжести	Ответ 1
небольшой тяжести	Ответ 2
тяжкие преступления	Ответ 3
особо тяжкие преступления	Ответ 4
Особо крупным размером при осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме превышающей: 9 млн За уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов российским законодательством предусмотрено привлечение к уголовной ответственности по статье УК РФ:198 За уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией, российским законодательством предусмотрено привлечение к уголовной ответственности по статье УК РФ:199 За уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией, российским законодательством предусмотрено привлечение к уголовной ответственности по статье УК РФ: государственной регистрации юридического лица Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения считается оконченным с момента … высказывания угроз о применении насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, либо угрозы распространения сведений, могущих принести существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких «Товарный знак» — это … обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических и физических лиц Цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ) введение в заблуждение кредиторов , получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей В соответствии со статьей 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» доходом в крупном размере признается доход, сумма которого: превышает 50 млн В соответствии со статьей 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» доходом в особо крупном размере признается доход, сумма которого: превышает 250 млн Предмет преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции»: немаркированные товары и продукция, которые подлежат обязательной маркировке К экономическим преступлениям относят: фиктивное банкротство, злоупотребление полномочиями Виды преступлений в сфере экономической деятельности: преступления, которые связаны с уклонением страхователя от уплаты страховых взносов , преступления, связанные в сфере закупок товаров, преступления, посягающие на основы банковской и предпринимательской деятельности  В статье 184 УК РФ (подкуп участников и организаторов спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) объединены две группы действий: незаконное получение средств указанными в законе лицами, подкуп Субъектом воспрепятствования законной предпринимательской деятельности является: должностное лицо Незаконное предпринимательство является преступлением, если причинило: крупный ущерб гражданам, организациям, государству Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга), характеризуется: прямым умыслом Крупным размером в случае уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд: 15 млн Особо крупным размером в случае уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд: 45 млн Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 199 статьей УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов»: освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Крупным размером в случае совершения фиктивного банкротства признается стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме превышающей: 2 млн 250 т За совершение фиктивного банкротства российским законодательством предусмотрено привлечение к уголовной ответственности по статье УК РФ: 197 За осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации российским законодательством предусмотрено привлечение к уголовной ответственности по статье УК РФ:171 общественно опасное деяние, наказание за которое предусмотрено УК РФ: преступление За совершение преднамеренного банкротства российским законодательством предусмотрено привлечение к уголовной ответственности по статье УК РФ: 196

1. 
   Соотнесите национальные риски легализации доходов, полученных преступным путем с группами риска:
   

группа повышенного риска	Ответ 1
группа высокого риска	Ответ 2
группа умеренного риска	Ответ 3
группа низкого риска	Ответ 4

2. 
   Расположите в логическом порядке группы рисков легализации доходов, полученных преступным путем от наиболее к наименее рискованным:
   

   группа высокого риска	Ответ 1
   группа низкого риска	Ответ 2
   группа умеренного риска	Ответ 3
   группа повышенного риска	Ответ 4

3. 
   Рекомендации по борьбе с отмыванием денег разработаны: ФАТФ
   
4. 
   Федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:  уполномоченный орган
   
5. 
   Совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с законодательством РФ: обязательный контроль
   
6. 
   Деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма внутренний контроль
   
7. 
   Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента:
   бенефициарный владелец
   
8. 
   Совокупность мероприятий по установлению определенных 115 ФЗ сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем: идентификация
   
9. 
   Сообщение об операции, направляемое организациями в Росфинмониторинг в виде электронного формализованного сообщения, должно быть подписано: зарегистрированной электронной цифровой подписью
   
10. 
    Сообщение об операции направляемое организациями в Росфинмониторинг должно быть подписано: руководителем организации или специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления
    
11. 
    В целях 115 ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: операторы инвестиционных платформ
    

12. 
    Юридическое лицо обязано обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию: не реже одного раза в год
    
13. 
    К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся: обязательный и внутренний контроль
    
14. 
    При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы: налоговые и правоохранительные органы
    
15. 
    Если у РФ нет соответствующего договора с иностранным государством, которое запрашивает выдачу лиц, совершивших преступление, указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, при условии:
    соблюдения принципа взаимности
    
16. 
    Кредитным организациям запрещается:
    заключать договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя, устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев
    
17. 
    Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается равна: сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн. рублей и выше, 3 млн. рублей  и выше
    
18. 
    Надзор за исполнением Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ осуществляет: Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры
    
19. 
    Согласно статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в особо крупном размере признаются операции в размере, превышающем: 6 млн
    
20. 
    Согласно статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере признаются операции в размере, превышающем: 1 млн.500 тыс. руб
    
21. 
    Документ, представляющий исчерпывающую основу режима ПОД/ФТ, предназначенный для применения всеми странами, с учетом особенностей национальной правовой системы: Рекомендации ФАТФ
    
22. 
    Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны хранить сведения, необходимые для идентификации лица: не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом
    
23. 
    При разработке программы идентификации целесообразно предусмотреть: составление документа, содержащего сведения о клиенте организации и его деятельности, а также сведения о выгодоприобретателе
    
24. 
    Физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом: клиент