Материал: 472

Совокупность поведенческих актов мошенника непосредственно от момента возникновения преступного замысла до окончания действий, направленных на сокрытие преступления и его следов, следует обозначать термином «способ совершения мошенничества», в содержание которого целесообразно включать такие составные элементы, как действия: 1) по подготовке к совершению преступления; 2) по его непосредственному совершению; 3) по сокрытию следов, а также орудия и средства, используемые для реализации преступного замысла1.

А.Ф. Лановой справедливо заметил: «Говоря о способе мошенничества, следует учитывать еще один важный момент: все его составные части находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, а потому о способе мошенничества следует говорить не как о совокупности подэлементов, а как об их устойчивой системе. В конечном итоге именно взаимная детерминированность отдельных поведенческих актов, их объединенность общим умыслом и направленность на достижение единой цели позволяют рассматривать их как единую систему – преступную деятельность. Систематичность способа мошенничества позволяет при наличии сведений об одних его подэлементах строить предположения относительно содержания других. Так, в частности, располагая информацией о содержании действий, непосредственно направленных на завладение предметом преступного посягательства, можно построить отличающиеся высокой степенью вероятности версии о содержании действий по подготовке и сокрытию следов мошенничества, об орудиях и средствах, используемых для реализации преступного замысла»2.

По смыслу ч. 1 ст. 159 УК РФ основными способами совершения мошенничества являются обман и злоупотребление доверием. В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» дается разъяснение данных категорий. Так, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на

1Суров О.А., Гришилова Д.Л. Расследование мошенничества на рынке недвижимости: метод. рекомендации. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2011. С. 16–17.

2Лановой А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника и ее терминологическое обозначение // Российский следователь. 2007. № 6.

14

введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными или родственными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

При изучении судебной практики были выявлены следующие действия виновных лиц по подготовке к совершению преступления:

1)выбор земельного участка, который по замыслу виновных подлежит незаконному переходу;

2)предварительный вывод данных земельных участков из государственной (муниципальной) собственности либо собственности конкретных лиц (организаций);

3)изменение категорий земель с нарушением действующего законодательства;

4)скупка земельных паев по заниженным ценам;

5)предварительное (промежуточное) оформление прав на земельный участок на знакомых, родственников, подставных лиц и др.;

6)выбор потерпевших, являющихся собственниками или правомерными владельцами земельных участков (паев и др.);

7)поиск лиц, желающих приобрести права собственности на определенный земельный участок вопреки действующему законодательству;

8)изъятие, завладение документами, свидетельствующими о наличии права собственности на земельный участок или права владения земельным участком, который вызывает интерес у злоумышленников (в данном случае документы выданы на имя добросовестных собственников (владельцев));

9)выбор места и времени совершения противоправного дей-

ствия;

10)поиск лиц, к которым право собственности должно будет перейти документально при регистрации незаконной сделки с земельным участком;

15

11)установление и укрепление противоправных связей с иными должностными лицами для совместной противоправной деятельности в сфере незаконного оборота земель;

12)подготовка документов (в том числе подложных), необходимых для регистрации незаконных сделок с землей.

Злоумышленники устанавливают доверительные отношения с предполагаемой жертвой, создавая о себе представление как о добросовестных, опытных и бескорыстных помощниках в осуществлении сделок с земельными участками; демонстрируют различные документы, ведут длительные разговоры по телефону с жертвой мошенничества, а также с другими клиентами, должностными лицами государственных и муниципальных органов в присутствии жертвы; если целью злоумышленников является неосвоенный участок местности, то совместно с потерпевшим они выезжают на место нахождения предполагаемого участка и рассказывают о «будущем» развитии данного района.

В большинстве случаев виновные лица приобретают поддельные документы на земельный участок. Преступления с использованием поддельных документов совершаются путем обмана либо злоупотребления доверием. Поддельные документы злоумышленники либо изготавливают самостоятельно, либо получают от работников управления имущественных отношений (отдела, комитета) муниципального образования, территориального органа Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, бюро технической инвентаризации (БТИ), земельно-кадастрового бюро, а также нотариусов, вступая с ними в сговор.

Собственники земель, находясь под влиянием риелторов (и других лиц, оказывающих услуги по оформлению объектов недвижимости в собственность), передают им подлинные документы на земельные участки. В данном случае злоумышленники входят в доверие к предполагаемой жертве и обманывают ее относительно действительности своих истинных намерений. Получив подлинные документы на интересуемый объект, злоумышленники приобретают неограниченные возможности в совершении с данным имуществом различных сделок, операций. Установив доверительные отношения с собственником, мошенники также могут получить нотариальную доверенность на право распоряжения его имуществом, совершения сделок, оформления документов, получения денежных средств по совершенным сделкам и на другие виды операций.

16

Процесс от изготовления документов до регистрации права на объект недвижимости или совершения различных сделок с ним требует оказания помощи злоумышленнику, которую он может найти среди должностных лиц земельных комитетов (отделов) муниципальных образований, имеющих полномочия подготавливать земельноправовую документацию, выдавать справки, дубликаты и копии документов, вести земельно-шнуровые книги (вносить изменения и дополнения); среди должностных лиц органов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; среди нотариусов, которые, действуя от имени государства, удостоверяют незаконные сделки; среди работников бюро технической инвентаризации (БТИ), а также земельно-кадастрового бюро.

Существуют следующие способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота земель.

1.Регистрация фиктивных договоров, имитирующих совершение сделок гражданско-правового характера с землей и заключенных

снарушением порядка регистрации таких сделок;

2.Изготовление и предоставление заинтересованным лицам кадастровых планов и свидетельств о государственной регистрации вещных прав на один и тот же земельный участок на имя разных лиц (данный способ практические сотрудники называют «два хозяина»). Указанный механизм связан с обманом добросовестных покупателей земельного участка, когда один и тот же объект – земельный участок – продается нескольким лицам. Обман в данном случае обнаруживается на этапе регистрации сделки, и в сложившейся ситуации покупатели вступают в конфликт между собой, оспаривая право обладания данным участком. Так, в начале 2008 г. в Краснодарском крае гр. И., умышленно введя в заблуждение относительно действительности своих намерений гр. М. по продаже ему земельного участка, получила от последнего денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Осознавая противоправность своих действий, гр. И. не выполнила своих обязательств по продаже земельного участка гр. М., продала данный

объект гр. П., причинив гр. М. ущерб в сумме 1 000 000 рублей, что является крупным размером1.

3.Нарушение порядка изменения категорий земель и выделение земельных участков заинтересованным лицам с нарушением существующих правил и ненадлежащим субъектом.

1 Архив Динского районного суда Краснодарского края. Уголовное дело № 918618/2009.

17

4.Обман или злоупотребление доверием владельцев земельных участков должностными лицами. Данный способ требует больших интеллектуальных и материальных затрат. Так, например, гр. Б., являющийся главой администрации, используя свое служебное положение, изготовил фиктивное постановление главы о закреплении земельного участка площадью 1 500 кв. м в собственность за гр. С., пу-

тем обмана завладел данным земельным участком кадастровой стоимостью 934 515 рублей и продал его гр. С.1

5.Существенное занижение арендной платы за земельный уча-

сток.

6.Существенное занижение стоимости отчуждаемого земельного участка либо налогооблагаемой базы за владение, пользование и распоряжение земельным участком.

Анализ следственной практики показал, что процесс совершения мошенничества в сфереоборотаземель проходит следующие этапы:

1) получение (сбор) максимального количества информации о заинтересовавших мошенника объектах имущества и связанных с ними различных обстоятельствах;

2) планирование и тщательное продумывание механизма совершения мошенничества;

3)подготовка необходимых для совершения мошенничества поддельных документов (в большинстве случаев);

4)осуществление действий по непосредственному совершению мошенничества;

5)немедленная реализация похищенного имущества и присвоение полученных от этого денег2.

Указанный перечень способов совершения мошенничества в сфере незаконного оборота земель не является исчерпывающим.

Действия по сокрытию преступлений данной категории проявляются в следующих приемах:

– уничтожение подлинной документации на определенный земельный участок, содержащейся в органах и учреждениях, осуществляющих кадастровый и иной учет земельных ресурсов;

– неправомерное завладение документацией на определенный земельный участок, находящейся у лиц, имеющих ее на законных основаниях, под каким-либо формальным предлогом либо под угрозой

1Архив Северского районного суда Краснодарского края. Уголовное дело

№118483/2012.

2Суров О.А., Гришилова Д.Л. Указ. соч. С. 26.

18