Материал: 472

наступления негативных последствий для владельца данного земельного участка;

–уничтожение либо утрата должностными лицами дел кадастрового учета, межевых дел либо кадастровых планов, карт-схем;

–фальсификация дел кадастрового и иного учета земель; перезаключение договоров, связанных со значительным ухудшением прав владельцев земельных участков и удовлетворением корыстных интересов заинтересованных лиц;

–проведение фиктивных торгов с участием подставных лиц или фальсификация документов, отражающих порядок проведения торгов и др.

19

Глава 2 Особенности расследования преступлений,

связанных с незаконным оборотом земель

2.1.Возбуждение уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом земель

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом земель, представляет достаточно сложную задачу, поскольку при получении первоначальной информации следователю трудно определить наличие состава преступления и выявить лиц, причастных к совершению данного преступления. «Сложность имущественных отношений вызывает необходимость более детального толкования составов имущественных преступлений с тем, чтобы отличить преступление от обмана или неисполнения обязательств граж- данско-правового характера. …Это относится к мошенничеству, часто приобретающему вид тех или иных частно-правовых договоров (купли-продажи, займа, поручения и др.)»1.

В результате изучения следственной практики по данной категории уголовных дел приходим к выводу, что о признаках совершенного преступления становится известно спустя продолжительное время. При исследовании архивных уголовных дел в сфере незаконного оборота земель были установлены причины невыявления данных преступлений: потерпевшие пытались решить свои проблемы самостоятельно, при этом в правоохранительные органы не обращались, не доверяя им, боясь разглашения какой-либо информации и т. п. Данное обстоятельство затрудняет решение вопроса о возврате предмета преступного посягательства законному владельцу (земельный участок, доля, денежные средства), а также осуществление розыска подозреваемого лица. Как показывает следственная практика, в отношении земельных участков заключаются последующие сделки, и данное имущество на законных основаниях может переходить в собственность иных лиц, называемых добросовестными приобретателями. Своевременное и обоснованное возбуждение уголовного дела по фактам незаконного оборота земель необходимо для принятия мер по не-

1 Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера // Законность. 1995. № 7.

20

допущению совершения в дальнейшем сделок с такими земельными участками.

«Предварительная проверка должна проводиться с максимальной осторожностью. Это объясняется тем, что обычно осведомленность заинтересованных лиц о начавшейся проверке неблагоприятно влияет на ее исход… На этой стадии уголовного процесса следователь не располагает арсеналом необходимых средств. Поэтому для получения сведений должностные лица и граждане могут приглашаться лишь в тех случаях, когда иным путем нельзя собрать достаточные данные, необходимые для обоснованного решения вопроса о возбуждении уголовного дела»1.

Целью предварительной проверки является установление признаков преступления. Именно установление признаков преступления свидетельствует о наличии оснований для возбуждения уголовного дела и проведения предварительного расследования.

Своевременное и обоснованное возбуждение уголовного дела имеет огромное значение для процесса расследования и установления истины. Доследственную проверку по сообщениям о мошенничестве в сфере земельных правоотношений рекомендуется проводить обязательно, так как именно на этой стадии должен быть решен вопрос о наличии либо отсутствии события преступления.

Возбуждению уголовного дела предшествует появление надлежащего повода и основания. Под поводом для возбуждения уголовного дела понимаются источники первичных сведений о событии, имеющем признаки преступления2.

В результате анализа следственной практики были установлены следующие поводы возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории:

–результат прокурорской проверки по соблюдению земельного законодательства;

–заявления и жалобы граждан на неправомерные действия должностных лиц Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, на осуществление неправомерных застроек на близлежащих земельных участках, на неправомерные действия определенных (либо неизвестных лиц), совершающих неправомерные посторонние действия на принадлежащих заявителям земель-

1Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступле-

ниях. Саратов, 1972. С. 80–81.

2Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела по новому УПК РФ: учеб. пособие для вузов МВД России. М., 2002. С. 8.

21

ных участках, согласно свидетельству о регистрации права собственности;

–результат оперативно-розыскной деятельности по выявлению признаков преступления в сфере оборота земель, реализовавшийся в уголовный процесс;

–результат расследования уголовных дел, возбужденных по признакам другого преступления;

–сообщения из контролирующих органов о результатах рассмотрения жалоб, заявлений при обнаружении признаков преступления в сфере оборота земель;

–сообщения или заявления очевидцев;

–сообщения из различных СМИ (газеты всех уровней издания, Интернет и др.).

Так, В.В. Синкевич отметила, что в соответствии с нормами ГК РФ права на недвижимость, их возникновение, ограничение, прекращение и переход подлежат регистрации в государственном реестре. Согласно ст. 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» одним из этапов государственной регистрации прав является правовая экспертиза документов. Это означает, что регистратор вправе и обязан проверять поданные на государственную регистрацию документы. Учитывая, что чаще всего следами мошенничества являются предоставляемые на регистрацию документы – как подлинные, так и поддельные, – именно на стадии проведения правовой экспертизы наиболее вероятно выявление фактов мошенничества. В последующем результаты такой экспертизы, оформленные в виде соот-

ветствующего сообщения должностного лица регистрационной службы, будут являться поводом к возбуждению уголовного дела1.

Анализ следственной практики показал, что в большинстве случаев поводами все же являются сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, которые оформляются рапортом об обнаружении признаков преступления, чуть реже – постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Такой повод, как явка с повинной, по данной категории преступлений не встречался. Основной источник информации о совершенном мошенничестве в сфере незаконного оборота земель – это граждане, которые пострадали от действий мошенников. Первона-

1 Синкевич В.В. Расследование уголовных дел о мошенничестве, совершенном на вторичном рынке жилья // Общество и право. 2008. № 2.

22

чальную информацию о совершенном преступлении можно получить именно от них.

Основанием для возбуждения уголовного дела, согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ, является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Проверку по сообщениям (заявлениям) по факту незаконного оборота земель проводят:

–следователь;

–оперуполномоченный подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции;

–дознаватель отдела дознания.

При принятии решения о возбуждении уголовного дела следователь фактически должен выяснить, какой вред был причинен преступлением, причем данный вред должен быть существенным. Далее, следователь должен также определить, что деяние, совершенное подозреваемыми лицами, прямо запрещено уголовным законодательством, а не гражданско-правовыми отношениями1.

При проведении проверки заявления следователю (дознавателю, оперуполномоченному) необходимо обратиться к специалисту – лицу, которое обладает специальными знаниями. В качестве специалиста можно привлечь сотрудника территориального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, БТИ, межевых организаций и др. Данное лицо в ходе доследственной проверки не проводит исследований документов либо предметов, а дает консультации следователю (дознавателю, оперуполномоченному), которые способствуют решению задач проверки. Вопросы, которые задает следователь специалисту, не должны раскрывать сущности проводимой проверки.

При проведении проверки следователь должен обязательно привлечь и специалиста для установления признаков подделки документов [решить вопрос о наличии в документе частичной подделки (подчистка, травление и др.), установить групповые признаки объектов (печатающего устройства, с помощью которого изготовлен документ)]. Специалист может также решить и идентификационные задачи, например, установить лицо, выполнившее подпись или рукописный текст, установить подлинность оттиска штампа или печати.

Мошенничество в сфере земельных правоотношений проявляется в изготовлении документов, которые содержат признаки подлога. Следователь (оперативный сотрудник, дознаватель) должен незамед-

1 Суров О.А., Гришилова Д.Л. Указ. соч. С. 8.

23