Субъектам, обладающим развитыми интеллектуальными качествами, способностями, позволяющими правильно оценивать сложившуюся ситуацию, но в то же время отличающимся упрямством, испытывающим недоверие к доводам следствия доказательства могут предъявляться с нарастающей силой.
В то же время следует заметить, что в ситуациях предъявления обвинения группе лиц в совершении значительного количества коррупционных преступлений это процессуальное действие может производиться одновременно несколькими следователями объединенными в специально созданную следственную группу.
В процессе допроса обвиняемых в совершении групповых преступлений могут применяться различные приемы нейтрализации и пресечения оказываемого ими противодействия: обращение к позитивным и негативным качествам допрашиваемого, использование противоречий и конфликтных отношений между соучастниками, демонстрация преимуществ сотрудничества со следствием и недостижимости цели полного или частичного уклонения от ответственности, обращение к практике допрашиваемого или другого лица и т.д.
Нередко преодоление противодействия обвиняемых в коррупционных преступлениях требует проведения специальных тактических операций в содержание которых могут включаться кроме допросов обвиняемых такие следственные действия как обыск по месту их жительства и работы, выемки, контроль телефонных и иных переговоров, разнообразные экспертизы и документальные проверки, допросы свидетелей, специалистов, других участников расследования. Важное место в структуре рассматриваемых операций принадлежит оперативно-розыскным мероприятиям, которые должны проводиться по единому плану, предусматривающему определенную последовательность их проведения и сочетания со следственными действиями.
Проверка обоснованности предъявляемого обвинения предполагает обязательное выдвижение проверки о невиновности обвиняемого, независимо от того признает ли он свою виновность или нет.
В ситуациях отрицания обвиняемым своей вины, все его доводы должны быть полностью проверены посредством получения информации из новых источников и установления достоверности уже имеющихся доказательств. Все собранные доказательства должны быть объективно оценены. Признание обвиняемым своей вины также должно подвергаться критической оценке в целях обнаружения признаков возможного оговора и (или) самооговора. Кроме общеизвестных признаков этой разновидности недостоверных показаний (отсутствие деталей, эмоциональная бледность, наличие противоречий и т.д.), к ним могут относиться: несоответствие свойств личности обвиняемого, качествам отразившимся в инкриминируемом ему преступлении; поступление сообщения о коррумпированности обвиняемого после его участия в разоблачении злоупотреблении других чиновников; оценок, дававшихся обвиняемым сослуживцам, учреждению, организации, а также факты фальсификации документов, подписей и резолюций обвиняемого.
Важной задачей является выявление всех эпизодов коррупционной деятельности. Для ее решения проводится документальные проверки отдельных направлений деятельности обвиняемых, при осуществлении которых были выявлены уже известные эпизоды преступлений. Целесообразно также истребование всех материалов проверки заявлений физических лиц, сообщений поступивших от контрольно-ревизионных органов, в том числе осуществлявшихся органами дознания, прокурорского надзора и т.д. Они изучаются в целях установления полноты исследования поступивших сигналов и объективности вынесенных в связи с этим решений.
Кроме этого, полезно изучение порядка прохождения заявлений и ходатайств граждан разрешившихся обвиняемыми. Отступления от этого порядка могут свидетельствовать о должностных или служебных злоупотреблениях. При этом рекомендуется обращать внимание, как на факты отступления и прямого нарушения действующих правил, так и на необычное затягивание или наоборот сокращение сроков рассмотрения вопроса.
Полученные данные целесообразно сопоставлять со сведениями о доходах обвиняемых в период выполнения сомнительных операций, а также с информацией о материальных затратах должностных субъектов в указанное время.
В ряде ситуаций данные о других эпизодах коррупционных преступлений могут быть получены в ходе допросов самих обвиняемых, а также свидетелей из числа лиц обращавшихся к ним с просьбами, ходатайствами либо присутствовавших при совершении должностных, служебных злоупотреблений или знающих об этом со слов других лиц.
С рассматриваемой задачей тесно связанно и другая, которую можно обозначить как выявление всех участников коррупционных преступлений. В реальных следственных ситуациях эти задачи нередко решаются одновременно. Установление всех субъектов выявленных преступлений означает выявление участников внутренних и внешних коррупционных связей обвиняемых. К первым относятся анализируемые отношения между коррумпированными сослуживцами. Они выявляются, посредством изучения обстоятельств выявленных коррупционных преступлений, оценки возможности их совершения без участия других лиц, в обязанности которых входит выполнение обязательных должностных или служебных операций, связанных с инкриминируемыми обвиняемым деяниям. Рекомендуется также в процессе осмотров записей в ежедневниках, еженедельниках, записных книжек, средств мобильной и электронной связи, в ходе допросов свидетелей выявлять характер отношений обвиняемых и других сослуживцев, частоту их контактов, сопоставлять их со временем совершения выявленных коррупционных преступлений. В некоторых ситуациях полезно изучать карьерный рост обвиняемых и их сослуживцев, выявлять инициаторов продвижения по службе, обоснованность положительной оценки их служебной деятельности.
Внешние связи могут быть выявлены также в ходе осмотров вышеуказанных личных документов обвиняемых, а также имеющиеся у них фотографий, видеозаписей, визитных карточек, личной переписки. Сведения о таких отношениях могут быть получены при допросе соседей, родственников, знакомых обвиняемых, а также сотрудников учреждений, предприятий, где они проводили свободное время.
Препятствуя выполнению этой задачи расследования некоторые обвиняемые стремятся предупредить об опасности своих соучастников, вовлечь их в оказание противодействия. В связи с этим, интересующая следствие информация о коррупционных связях может быть получена при проведении такого следственного действия как контроль телефонных и иных переговоров, а также ряда оперативно-розыскных действий разведывательного характера.
Серьезные трудности в следственной практике возникают при решении задачи обнаружения денежных средств и материальных ценностей добытых преступным путем или имущества, приобретенного на доходы от коррупционной деятельности.
Пути и методы достижения этой цели зависят от обстоятельств, продолжительности инкриминируемых обвиняемым преступлений, времени прошедшего с момента их совершения, объема искомых средств и материальных ценностей, свойств личности обвиняемых.
В случаях поиска денежных средств и ценностей небольших по объему выдвигается версия о возможном способе и месте их сокрытия. Для этого изучаются особенности поведения обвиняемых после получения незаконного вознаграждения, а также перед серьезными материальными затратами: какие места они посещают в указанные промежутки времени, какие предметы берут в этот момент с собой, какую одежду одевают, с кем контактируют и т.д.
В ходе допросов свидетелей, при проведении оперативно-розыскных мероприятий рекомендуется выяснить не проявлял ли обвиняемый недовольства в связи с попытками близких воспользоваться определенными принадлежащими ему вещами или переставить некоторые предметы обстановки, не демонстрировал ли он повышенного внимания к каким-либо объектам, территориям и т.д.
Если в ходе расследования собраны доказательства получения крупных доходов от коррупционной деятельности необходимо выдвигать версии о способах их использования. Значительные суммы денежных средств могут размещаться на вкладах в банковских учреждениях, тратиться на приобретение ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей передаваемых на хранение третьим лицам.
Для обнаружения таких средств и ценностей рекомендуется производство тактических операций. В рамках этих операций необходимо производство оперативно-розыскных мероприятий и допросов свидетелей, целями которых является выявление интереса к определенным видам ценных бумаг, банковских услуг, фактов посещения ими или иных контактов с банковскими учреждениями, конкретными лицами. Из банков, которыми интересовался обвиняемый в установленном законом порядке могут быть истребованы сведения о наличии у него, его близких и знакомых вкладов, о движении размещенных на них средств. Объем и время выполнения банковских операций сравниваются с размером и временем получения доходов от коррупционной деятельности.
Сведения о сделках с недвижимостью могут быть получены из органов федеральной регистрационной службы, налоговых учреждений и коммунальных служб. При производстве обысков у обвиняемых могут быть обнаружены документы об оплате услуг связанных с приобретением и передачей недвижимости, письменных отчетов лиц, которым она передана и т.д.
В некоторых ситуациях такого рода информация может быть получена в результате допроса самих обвиняемых и проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.
Центром или ядром описываемых операций являются выемки или обыски, в ходе которых обнаруживаются искомые средства, ценности и имущество.
В зависимости от условий реальных следственных ситуаций осуществляется тщательная подготовка, избирается наиболее эффективная тактика проведения этих следственных действий. Уместно заметить, что групповой характер коррупционных преступлений обуславливается необходимостью производства групповых обысков в процессе расследования уголовных дел этой категории.
Завершающей задачей последующих этапов расследования является выявление причин коррупционных преступлений и условий, способствовавших их совершению. Как известно к причинам конкретного преступления относятся комплекс психических явлений, составляющих неотъемлемую часть мотивационного процесса. Поэтому их выявление во многом связано с доказыванием субъективной стороны расследуемого деяния и изучением личности обвиняемого в коррупции.
Условия, способствовавшие совершению коррупционных преступлений представляют собой внешние обстоятельства благоприятные для совершения должностных или служебных злоупотреблений. Среди них чаще всего называются недостатки правового регулирования определенных видов деятельности и контроля за ее осуществлением, ошибки в расстановке и перемещении кадров и т.п.
Представляется, что в каждом случае доказывания коррупционных преступлений следствие не должно ограничиваться только выявлением названных причин и условий, но и принимать, предусмотренные законом меры для их устранения.
В классификационную группу преступлений, связанных с незаконным оборотом и хищением наркотических средств входят следующие общественно опасные деяния:
- незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст.228 УК РФ);
- вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ч.3 ст.229 УК РФ);
- незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ч.2 ст.231 УК РФ);
- организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ч.2 ст.232 УК РФ);
- незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ч.3 ст.234 УК РФ);
- контрабанда наркотических средств (ч.4 ст.188 УК РФ);
- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ч.3 ст.174 УК РФ).
Важнейший элемент криминалистической характеристики рассматриваемых деяний - способ совершения преступлений отличается сложной структурой и большим разнообразием. Подавляющее большинство (94,1%) исследуемых преступлений совершалось с предварительной подготовкой. Действия по подготовке преступления включали в себя: выбор места и способа совершения преступления (20,6%); подбор средств для изготовления наркотиков (22,1%); подбор места для хранения наркотиков (17,5%); выбор объекта для их сбыта (23,8%); разработку плана совершения преступления (2,5%); подбор соучастников и распределение ролей (13,5%). Действия по непосредственному совершению преступлений как центральной подсистемы дифференцируются на несколько разноплановых способов, образующих самостоятельные составы преступлений: контрабанда, незаконное изготовление, приобретение (в том числе путем хищения, краж), хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркотических средств. Особенностью незаконного оборота наркотиков является то, что некоторая преступная деятельность (например, незаконное изготовление, контрабанда и приобретение) может быть как самостоятельной, так и осуществляемой параллельно, связанной воедино подсистемой.
Действия по непосредственному изготовлению наркосредств обусловлены особенностями вида наркотика. Здесь можно выделить четыре группы:
1) незаконное изготовление наркотиков путем извлечения из медицинских препаратов;
2) изготовление наркотиков из незаконно выращенных наркосодержащих культур;
3) изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и конопли;
4) изготовление синтетических наркосредств химическим путем.
Структурной подсистемой способа совершения преступлений в сфере наркобизнеса являются действия по сокрытию преступления и его следов; которые осуществлялись в 91,5% случаев.
Основными средствами сокрытия наркотиков, используемых перевозчиками являются: транспортные средства - 38,3%, багаж - 33,9%, тело человека -10,7%, личные вещи - 10,0%, почтовые отправления -3,8%, ручная кладь - 3,3%. Для транспортировки наркотических средств наркодельцами используются практически все виды транспорта: железнодорожный - в 66,2% случаев, воздушный - в 18,4%, автомобильный - в 5,5%, морской - в 1,6% другие виды - в 4,5% случаев. По почте пересылается 3,8% наркотиков.
Анализ состояния незаконного оборота наркотических средств в России свидетельствует о продолжении интенсивного формирования преступных сообществ, характеризующихся сложной иерархической структурой и механизмом управления, их относительно большой численностью (60 - 80 человек), повышенной агрессивностью, Преступное противодействие наркообществ характеризуется не только традиционной маскировкой своих криминальных действий и следов, но и подкупом сотрудников правоохранительных органов, оказанием вооруженного сопротивления, проведением преступной разведки и контрразведки.
В настоящее время в России идет процесс формирования наркомафии как многопрофильной структурно-функциональной разновидности организованной преступности, включающей в себя организацию производства, переработки, транспортировки и распространения наркотиков в общенациональных и международных масштабах. Международные связи российских наркобаронов с транснациональным наркобизнесом (прежде всего с Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном и др.) представляет одну из главных угроз и для России, и для всего мира.
Отечественная наркомафия по своей структуре состоит из трех групп, в которые входят следующие лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств.
Первая группа - верхний эшелон, который планирует операции и отмывает полученные за наркотики деньги: 1) наркобарон - делец-организатор наркобизнеса; 2) лица, обеспечивающие реализацию планов преступного сообщества; 3) лица, обеспечивающие безопасность наркообъединения.
Эта категория представляет особую общественную опасность, так как их деятельность практически остается за рамками постоянного активного воздействия правоохранительных органов.
Вторая группа - контрабандисты, заготовители, расхитители, производители наркотиков, оптовые скупщики и сбытчики.
Третья группа - перевозчики, служба безопасности и охраны, розничные торговцы, содержатели притонов.
К наркообъединению могут примыкать различные преступные группировки и уголовные элементы, имеющие непосредственное отношение к наркоманам и потребителям наркотиков, а также сотрудники банков и других финансовых структур, отмывающих "грязные" деньги.
Приведенная схема не является жесткой и может видоизменяться в зависимости от: 1) конкретной криминальной ситуации; 2) региональных особенностей.