№ 1-514/18
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Москва 26 сентября 2018 года
Хорошевский районный суд г. Москвы в составе:
председательствующего судьи Солодковой Н.В.,
при секретаре Якуниной П.Д.,
с участием государственного обвинителя - помощника Хорошевского межрайонного прокурора г. Москвы Селиверстова М.С.,
подсудимого Трушина И.Д.,
защитника из МКА «Лексум» Петрова А.А., представившего удостоверение № ***и ордер № ***от 06 сентября 2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении:
Трушина Игоря Дмитриевича, ***года рождения, уроженца ***, гражданина ***, ***, зарегистрированного по адресу: ***, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Трушин И.Д. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Так он Трушин И.Д., являясь лицом, употребляющим наркотические средства и психотропные вещества, имея зависимость от данных наркотических средств и психотропных веществ, не имея легальных источников доходов от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, имея умысел на незаконное обогащение в результате преступной деятельности, направленной на незаконный сбыт на территории г. Москвы неопределенному кругу лиц наркотических средств, в крупных размерах, преследуя вышеуказанные корыстный мотив и преступные цели, осознавая противоправность своих действий и их общественную опасность и желая наступления общественно-опасных последствий, во исполнение задуманного, примерно в октябре 2016 года (точная дата следствием не установлена), добровольно вступил в организованную преступную группу, действующую продолжительный период времени с начала 2016 года (точная дата следствием не установлена), куда он (Трушин И.Д.) был вовлечен посредством глобальной сети «Интернет», с использованием технологии луковой маршрутизации (the onion router - TOR), через торговую площадку и форум – «Ramp» неустановленным лицом, создавшим организованную группу и приискавшим добровольных участников, а также «магазин» с наименованием «TSUM» для реализации наркотического средства. В указанную организованную преступную группу добровольно вступило ранее незнакомое установленное лицо, также являющееся потребителем наркотических средств, и другие неустановленные следствием лица. Данная преступная группа, созданная и возглавляемая неустановленным лицом, имеющим на торговой площадке «Ramp» (с 2017 года «Hydra») «имя - ник» - «Qiwi», а также адреса в кроссплатформенном мессенджере «Jabber» - *** (далее «Qiwi»), отличалась устойчивым характером, продолжительным периодом существования, во время которого совершались преступления против здоровья населения, детальным планированием совершаемых преступлений, четким распределением ролей и обязанностей ее участников, финансированием, а также распределением прибыли от преступной деятельности, а именно от незаконного сбыта наркотических средств наркозависимым потребителям. В состав организованной преступной группы вошли: неустановленное лицо с ником - именем «Qiwi», как руководитель и организатор преступлений, в обязанности которого входило: общее руководство организованной группой путем принятия решений, связанных с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности группы; незаконные приобретение у неустановленных лиц и хранение наркотического средства - кокаин, в крупных размерах; незаконный сбыт путем осуществления «тайников - закладок» с наркотическим средством - кокаин, в крупных размерах, с последующим предоставлением участникам данной организованной группы, в том числе и ему (Трушину И.Д.) информации о местонахождении «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере; информирование его (Трушина И.Д.), установленного лица и неустановленных соучастников о необходимом количестве и расфасовке для дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц наркотического средства - кокаин, в крупных размерах; получение от него (Трушина И.Д.), установленного лица и неустановленных лиц полного отчета об осуществлении незаконного сбыта неопределенному кругу лиц наркотического средства - кокаин на территории г. Москвы, в крупных размерах, участниками данной организованной преступной группы (им (Трушиным И.Д.), установленным лицом и неустановленными лицами); осуществление «тайников - закладок» с банковскими картами ПАО «Мегафон», ООО НКО «Яндекс.Деньги», на которые исполнителям, то есть ему (Трушину И.Д.), установленному лицу и другим неустановленным соучастникам поступали денежные средства в виде заработной платы, полученные от незаконного сбыта неопределенному кругу лиц наркотического средства – кокаин, в крупном размере; неустановленное лицо, имеющее адрес в кроссплатформенном мессенджере «Jabber» ***, как помощник организатора преступной группы с ником – именем «Qiwi», принимало непосредственное участие и оказывало помощь в руководстве и организации преступлений (далее ***), в обязанности которого входило: незаконный сбыт путем осуществления «тайников - закладок» с наркотическим средством - кокаин, в крупных размерах, с последующим предоставлением ему (Трушину И.Д.), установленному лицу и другим участникам организованной преступной группы – неустановленным следствием лицам - информации о местонахождении «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере, получение от него (Трушина И.Д.), установленного лица и неустановленных соучастников полного отчета об осуществлении незаконного сбыта наркотического средства - кокаин на территории г. Москвы, в крупных размерах участниками данной преступной группы (им (Трушиным И.Д.), установленным лицом и неустановленными лицами); он (Трушин И.Д.), как исполнитель преступлений, в обязанности которого входило: получение от неустановленного организатора преступной группы «Qiwi» информации о месте нахождения «тайников - закладок» с наркотическим средством - кокаин, в крупных размерах, отыскание (незаконное приобретение) указанных «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупных размерах; хранение наркотического средства – кокаин, в крупных размерах по месту его (Трушина И.Д.) жительства, а именно по адресу: ***получение от «Qiwi» информации о необходимом количестве наркотического средства - кокаин, предназначенном для дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц, то есть неустановленным приобретателям (потребителям); расфасовка наркотического средства – кокаин, в удобные для сбыта упаковки, с обязательным взвешиванием на электронных весах (имеющимся в продаже магазинов в свободном доступе), в крупных размерах, для дальнейшего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц; незаконный сбыт неопределенному кругу лиц наркотического средства – кокаин, в крупных размерах на территории г. Москвы путем осуществления «тайников - закладок»; составление и направление «Qiwi» подробного отчета об отыскании (незаконном приобретении) местонахождения «тайника - закладки» с наркотическим средством – кокаин, в крупных размерах, о расфасовке наркотического средства – кокаин в удобные для сбыта упаковки, в крупном размере, а также о непосредственном незаконном сбыте неопределенному кругу лиц «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере; предоставление соучастникам: установленному лицу и другим неустановленным лицам из числа курьеров организованной группы информации о месте нахождения «тайника - закладки» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере; установленное лицо, имеющее на торговой площадке «Ramp» (с 2017 года «Hydra») «имя - ник» - «***» (далее установленное лицо), как исполнитель преступлений, выполняющий также курьерскую функцию, в обязанности которого входило: отыскание (незаконное приобретение) «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере, которые были осуществлены им (Трушиным И.Д.) и неустановленными лицами; хранение наркотического средства – кокаин, в крупном размере в неустановленном месте; расфасовка наркотического средства – кокаин, в крупных размерах для дальнейшего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц; незаконный сбыт неопределенному кругу лиц наркотического средства – кокаин, в крупных размерах в неустановленном месте путем осуществления «тайников - закладок»; составление и направление «Qiwi» подробного отчета об отыскании (незаконном приобретении) местонахождения «тайника - закладки» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере, о расфасовке наркотического средства – кокаин, в крупном размере, а также об осуществлении незаконного сбыта неопределенному кругу лиц «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере; «Qiwi» и ***, как руководители и организаторы преступлений, в целях конспирации преступной деятельности, недопущения их разоблачения и исключения утечки информации о совершаемых ими и остальными участниками группы (им (Трушиным И.Д.), установленным лицом и неустановленными лицами) преступлениях и зашифровки передаваемой информации, при общении с соучастниками использовали глобальную сеть «Интернет» с технологией луковой маршрутизации (the onion router - TOR). При вовлечении в организованную группу соучастников, использовалась торговая площадка и форум – «Ramp» (с 2017 года Hydra) и кроссплатформенный мессенджер «Jabber», а передачу соучастникам (Трушину И.Д., установленному лицу и неустановленным лицам) наркотического средства - кокаин, в крупных размерах, осуществляли путём помещения их в «тайники-закладки», исключив возможность личного контакта между собой, в том числе с привлечением неустановленных лиц (соучастников). Организованная преступная группа, созданная «Qiwi» и ***, характеризуется устойчивостью группы лиц, заранее объединившихся для совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в крупных размерах, отличалась детальным планированием совершаемых преступлений, четким распределением ролей и обязанностей всех участников, согласованностью действий при их совершении, едиными умыслом и тактикой совершения преступлений в соответствии с заранее установленными и распределенными ролями каждого из членов организованной группы, жестким контролем со стороны организаторов и руководителей данной организованной преступной группы за исполнителями, а также продолжительным временем существования преступной группы. Реализуя совместный с участниками организованной группы преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, оборот которых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями от 03.07.2016 года) запрещен неопределенному кругу лиц, «Qiwi» в неустановленное следствием время, но не позднее 17 часов 34 минут 14 декабря 2017 года, в неустановленном месте, незаконно приобрело у неустановленного лица наркотическое средство – кокаин, массой не менее 14,68 грамма, что является крупным размером, предназначенное для дальнейшего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц, которое незаконно сбыло, заложив в «тайник», в неустановленном месте, после чего в неустановленное время, но не позднее 17 часов 34 минут 14 декабря 2017 года, «Qiwi», реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт неопределенному кругу лиц указанного наркотического средства, используя кроссплатформенный мессенджер «Jabber», связалось с ним (Трушиным И.Д.), которому дало указание проследовать в данное неустановленное место, расположенное западнее города Москвы, не доезжая до г. Звенигород, где отыскать (незаконно приобрести) «тайник – закладку» с наркотическим средством – кокаин, массой не менее 14,68 грамма. После чего он (Трушин И.Д.), реализуя единый преступный умысел, следуя указаниям «Qiwi», в неустановленное время, но не позднее 17 часов 34 минут 14 декабря 2017 года, находясь в неустановленном месте, расположенном западнее города Москвы, не доезжая до г. Звенигород, отыскал (незаконно приобрел) «тайник – закладку» с наркотическим средством – кокаин, массой не менее 14,68 грамма. Далее он (Трушин И.Д.) доставил для дальнейшей расфасовки наркотическое средство – кокаин, массой не менее 14,68 грамма, по месту своего жительства, расположенного по адресу: ***, откуда сообщил «Qiwi» о том, что он (Трушин И.Д.) отыскал (незаконно приобрел) «тайник - закладку» с наркотическим средством – кокаин. Затем он (Трушин И.Д.), в целях реализации единого преступного умысла, с ведома «Qiwi», в неустановленное время, но не позднее 17 часов 34 минут 14 декабря 2017 года, находясь по месту своего жительства, по адресу: ***, получил от «Qiwi» указания о необходимости расфасовки данного наркотического средства в удобные для сбыта упаковки, с целью последующей передачи (незаконного сбыта) ранее ему (Трушину И.Д.) незнакомому соучастнику – установленному лицу наркотического средства – кокаин, массой не менее 14,68 грамма, путем осуществления «тайника - закладки». Затем, используя принадлежащие ему (Трушину И.Д.) электронные весы, нож, емкости, пакеты, липкую ленту-скотч, магниты, он (Трушин И.Д.) расфасовал приобретенное наркотическое средство – кокаин в удобную для сбыта упаковку, поместив наркотическое средство в сверток массой 14,68 грамма, и разместил сверток с указанным наркотическим средством, предназначенным для установленного лица, в подъезде № ***, о чем, используя фотохостинг ***, а также ссылку на «привнот», сообщил «Qiwi». Далее, соучастник - установленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт неопределенному кругу лиц наркотического средства – кокаин, в крупном размере, действуя согласно отведенной ему роли, в неустановленное время, но не позднее 17 часов 34 минут 14 декабря 2017 года, находясь в неустановленном месте, получил указания от «Qiwi» о месте нахождения «тайника - закладки» со свертком с веществом массой 14,68 грамма, которое согласно заключению химической судебной экспертизы № ***от 29 декабря 2017 года, содержит в своем составе наркотическое средство – кокаин, количество кокаина в составе вещества, представленного на экспертизу, 11,017 г (расчетная величина), внесенное в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Список II, раздел Наркотические средства), подлежащих контролю в РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (с изменениями от 29.07.2017) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» (с изменениями от 29.07.2017), является крупным размером. Далее не позднее 17 часов 34 минут 14 декабря 2017 года, находясь в подъезде № 3, расположенном по адресу: ***, установленное лицо отыскало (незаконно приобрело) вещество в одном свертке массой 14,68 грамма, после чего должен был доставить в неустановленное место, где, действуя совместно и согласованно с соучастниками, и получая указания от «Qiwi», расфасовать наркотическое средство – кокаин на неустановленное число свёртков, после чего осуществить незаконный сбыт неопределенному кругу лиц наркотического средства. Однако установленное лицо не смогло довести единый преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов, было задержано сотрудниками полиции в 17 часов 34 минуты 14 декабря 2017 года на платформе станции «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, расположенной по адресу: ***. Впоследствии, в ходе личного досмотра, проведенного 14 декабря 2017 года в период времени с 18 часов 55 минут до 19 часов 30 минут в комнате полиции станции «Волоколамская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, по вышеуказанному адресу наркотическое средство – кокаин в одном свертке массой 14,68 г, что является крупным размером, было у установленного лица обнаружено и изъято из незаконного оборота. Таким образом, он (Трушин И.Д.), действуя в составе организованной группы совместно с «Qiwi», ***, установленным лицом и неустановленными лицами совершил покушение на незаконный сбыт неустановленному кругу лиц наркотического средства - кокаин, организованной группой, в крупном размере, так как он (Трушин И.Д.), хотя и довел свои преступные действия до конца, то есть выполнил свою часть работы, отведенную ему организатором «Qiwi» по передаче наркотического средства установленному лицу, однако соучастник - установленное лицо, действующее в интересах организованной группы и с ведома соучастников, не смогло довести до конца совместный преступный умысел по передаче (незаконному сбыту) неопределенному кругу лиц наркотического средства, так как было задержано сотрудниками полиции, а наркотическое средство – кокаин в одном свертке массой 14,68 г, что является крупным размером, предназначенное для неопределенного круга потребителей, было у установленного лица обнаружено и изъято из незаконного оборота, соответственно и денежных средств участники организованной группы не получили за данное преступление.
Он же (Трушин И.Д.), совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
Так он (Трушин И.Д.), являясь лицом, употребляющим наркотические средства и психотропные вещества, имея зависимость от данных наркотических средств и психотропных веществ, не имея легальных источников доходов от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, имея умысел на незаконное обогащение в результате преступной деятельности, направленной на незаконный сбыт на территории г. Москвы неопределенному кругу лиц наркотических средств, в крупных размерах, преследуя вышеуказанные корыстный мотив и преступные цели, осознавая противоправность своих действий и их общественную опасность и желая наступления общественно-опасных последствий, во исполнение задуманного, примерно в октябре 2016 года (точная дата следствием не установлена), добровольно вступил в организованную преступную группу, действующую продолжительный период времени с начала 2016 года (точная дата следствием не установлена), куда он (Трушин И.Д.) был вовлечен посредством глобальной сети «Интернет», с использованием технологии луковой маршрутизации (the onion router - TOR), через торговую площадку и форум – «Ramp» неустановленным лицом, создавшим организованную группу и приискавшим добровольных участников, а также «магазин» с наименованием «TSUM» для реализации наркотического средства. В указанную организованную преступную группу добровольно вступил ранее незнакомое установленное лицо, также являющееся потребителем наркотических средств, и другие неустановленные следствием лица. Данная преступная группа, созданная и возглавляемая неустановленным лицом, имеющим на торговой площадке «Ramp» (с 2017 года «Hydra») «имя - ник» - «Qiwi», а также адреса в кроссплатформенном мессенджере «Jabber» - *** (далее «Qiwi»), отличалась устойчивым характером, продолжительным периодом существования, во время которого совершались преступления против здоровья населения, детальным планированием совершаемых преступлений, четким распределением ролей и обязанностей ее участников, финансированием, а также распределением прибыли от преступной деятельности, а именно от незаконного сбыта наркотических средств наркозависимым потребителям. В состав организованной преступной группы вошли: неустановленное лицо с ником - именем «Qiwi», как руководитель и организатор преступлений, в обязанности которого входило: общее руководство организованной группой путем принятия решений, связанных с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности группы; незаконные приобретение у неустановленных лиц и хранение наркотического средства - кокаин, в крупных размерах; незаконный сбыт путем осуществления «тайников - закладок» с наркотическим средством - кокаин, в крупных размерах, с последующим предоставлением участникам данной организованной группы, в том числе и ему (Трушину И.Д.) информации о местонахождении «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере; информирование его (Трушина И.Д.), установленного лица и неустановленных соучастников о необходимом количестве и расфасовке для дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц наркотического средства - кокаин, в крупных размерах; получение от него Трушина И.Д., установленного лица и неустановленных лиц полного отчета об осуществлении незаконного сбыта неопределенному кругу лиц наркотического средства - кокаин на территории г. Москвы, в крупных размерах, участниками данной организованной преступной группы (им (Трушиным И.Д.), установленным лицом и неустановленными лицами); осуществление «тайников - закладок» с банковскими картами ПАО «Мегафон», ООО НКО «Яндекс.Деньги», на которые исполнителям, то есть ему (Трушину И.Д.), установленному лицу и другим неустановленным соучастникам поступали денежные средства в виде заработной платы, полученные от незаконного сбыта неопределенному кругу лиц наркотического средства - кокаин, в крупном размере; неустановленное лицо, имеющее адрес в кроссплатформенном мессенджере «Jabber» - ***, как помощник организатора преступной группы с ником - именем «Qiwi», принимало непосредственное участие и оказывало помощь в руководстве и организации преступлений (далее ***), в обязанности которого входило: незаконный сбыт путем осуществления «тайников - закладок» с наркотическим средством - кокаин, в крупных размерах, с последующим предоставлением ему (Трушину И.Д.), установленному лицу и другим участникам организованной преступной группы – неустановленным следствием лицам - информации о местонахождении «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере, получение от него (Трушина И.Д.), установленного лица и неустановленных соучастников полного отчета об осуществлении незаконного сбыта наркотического средства - кокаин на территории г. Москвы, в крупных размерах участниками данной преступной группы (им (Трушиным И.Д.), установленным лицом и неустановленными лицами); он (Трушин И.Д.), как исполнитель преступлений, в обязанности которого входило: получение от неустановленного организатора преступной группы «Qiwi» информации о месте нахождения «тайников - закладок» с наркотическим средством - кокаин, в крупных размерах, отыскание (незаконное приобретение) указанных «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупных размерах; хранение наркотического средства – кокаин, в крупных размерах по месту его (Трушина И.Д.) жительства, а именно по адресу: ***, получение от «Qiwi» информации о необходимом количестве наркотического средства - кокаин, предназначенном для дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц, то есть неустановленным приобретателям (потребителям); расфасовка наркотического средства – кокаин, в удобные для сбыта упаковки, с обязательным взвешиванием на электронных весах (имеющимся в продаже магазинов в свободном доступе), в крупных размерах, для дальнейшего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц; незаконный сбыт неопределенному кругу лиц наркотического средства – кокаин, в крупных размерах на территории г. Москвы путем осуществления «тайников - закладок»; составление и направление «Qiwi» подробного отчета об отыскании (незаконном приобретении) местонахождения «тайника - закладки» с наркотическим средством – кокаин, в крупных размерах, о расфасовке наркотического средства – кокаин в удобные для сбыта упаковки, в крупном размере, а также о непосредственном незаконном сбыте неопределенному кругу лиц «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере; предоставление соучастникам: установленному лицу и другим неустановленным лицам из числа курьеров организованной группы информации о месте нахождения «тайника - закладки» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере; установленное лицо, имеющее на торговой площадке «Ramp» (с 2017 года «Hydra») «имя - ник» - «ochevidnost’» (далее установленное лицо), как исполнитель преступлений, выполняющее также курьерскую функцию, в обязанности которого входило: отыскание (незаконное приобретение) «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере, которые были осуществлены им (Трушиным И.Д.) и неустановленными лицами; хранение наркотического средства – кокаин, в крупном размере в неустановленном месте; расфасовка наркотического средства – кокаин, в крупных размерах для дальнейшего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц; незаконный сбыт неопределенному кругу лиц наркотического средства – кокаин, в крупных размерах в неустановленном месте путем осуществления «тайников - закладок»; составление и направление «Qiwi» подробного отчета об отыскании (незаконном приобретении) местонахождения «тайника - закладки» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере, о расфасовке наркотического средства – кокаин, в крупном размере, а также об осуществлении незаконного сбыта неопределенному кругу лиц «тайников - закладок» с наркотическим средством – кокаин, в крупном размере; «Qiwi» и ***, как руководители и организаторы преступлений, в целях конспирации преступной деятельности, недопущения их разоблачения и исключения утечки информации о совершаемых ими и остальными участниками группы (им (Трушиным И.Д.), установленным лицом и неустановленными лицами) преступлениях и зашифровки передаваемой информации, при общении с соучастниками использовали глобальную сеть «Интернет» с технологией луковой маршрутизации (the onion router - TOR). При вовлечении в организованную группу соучастников, использовалась торговая площадка и форум – «Ramp» (с 2017 года Hydra) и кроссплатформенный мессенджер «Jabber», а передачу соучастникам (Трушину И.Д., установленному лицу и неустановленным лицам) наркотического средства - кокаин, в крупных размерах, осуществляли путём помещения их в «тайники-закладки», исключив возможность личного контакта между собой, в том числе с привлечением неустановленных лиц (соучастников). Организованная преступная группа, созданная «Qiwi» и ***, характеризуется устойчивостью группы лиц, заранее объединившихся для совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в крупных размерах, отличалась детальным планированием совершаемых преступлений, четким распределением ролей и обязанностей всех участников, согласованностью действий при их совершении, едиными умыслом и тактикой совершения преступлений в соответствии с заранее установленными и распределенными ролями каждого из членов организованной группы, жестким контролем со стороны организаторов и руководителей данной организованной преступной группы за исполнителями, а также продолжительным временем существования преступной группы. Реализуя совместный с участниками организованной группы преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, оборот которых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями от 03.07.2016 года) запрещен неопределенному кругу лиц, «Qiwi» в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 20 минут 16 декабря 2017 года в неустановленном месте незаконно приобрело у неустановленного лица наркотическое средство – кокаин, массой не менее 601,7 грамма, что является крупным размером, предназначенное для дальнейшего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц. Далее, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 20 минут 16 декабря 2017 года, «Qiwi», реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконный сбыт неопределенному кругу лиц наркотического средства, используя кроссплатформенный мессенджер «Jabber», связалось с ним (Трушиным И.Д.), которому дало указание проследовать в неустановленное место, расположенное западнее города Москвы, не доезжая до г. Звенигород, где отыскать (незаконно приобрести) «тайник – закладку» с наркотическим средством – кокаин, массой не менее 601,7 грамма, которое было ранее размещено неустановленным лицом согласно отведенной роли. После чего он (Трушин И.Д.), реализуя единый преступный умысел, следуя указаниям «Qiwi», в неустановленное время, но не позднее 18 часов 20 минут 16 декабря 2017 года, находясь в неустановленном месте, расположенном западнее города Москвы, не доезжая до г. Звенигород, отыскал (незаконно приобрел) «тайник – закладку» с наркотическим средством – кокаин, массой не менее 601,7 грамма. Далее он (Трушин И.Д.) доставил для дальнейшей расфасовки наркотическое средство – кокаин, массой не менее 601,7 грамма, по месту своего жительства, расположенного по адресу: ***, откуда сообщил «Qiwi» о том, что он (Трушин И.Д.) отыскал (незаконно приобрел) «тайник - закладку» с наркотическим средством – кокаин. Затем, он (Трушин И.Д.), в целях реализации единого преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 20 минут 16 декабря 2017 года, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу*** получил от «Qiwi» указания о необходимости расфасовки и последующей передачи (незаконном сбыте) неустановленным лицам (соучастникам) наркотического средства – кокаин, массой не менее 601,7 грамма, путем осуществления «тайника - закладки», которое он (Трушин И.Д.), используя принадлежащие ему электронные весы, нож, емкости, пакеты, липкую ленту-скотч, магниты, должен был расфасовать наркотическое средство – кокаин, в неустановленное количество свертков общей массой не менее 601,7 грамма, после чего осуществить «тайники - закладки» с наркотическим средством, предназначенные для неустановленных лиц из числа курьеров организованной группы, о чем, используя фотохостинг ***, а также ссылку на «привнот», сообщить «Qiwi», однако он (Трушин И.Д.) не смог довести единый преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов, был задержан сотрудниками полиции в 18 часов 20 минут 16 декабря 2017 года по месту своего жительства, расположенного по адресу*** где в ходе проведения обыска в указанном жилище 16 декабря 2017 года в период времени с 18 часов 20 минут до 20 часов 55 минут, было обнаружено вещество, находящееся в двух свертках, которое согласно заключению судебной физико-химической экспертизы № ***от 12 января 2018 года является наркотическим средством – кокаин, массой 601,7 г (324,5 г и 277,2 г, соответственно), внесенное в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Список II, раздел Наркотические средства), подлежащих контролю в РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (с изменениями от 29.07.2017) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» (с изменениями от 29.07.2017), является крупным размером, которое у него (Трушина И.Д.) было изъято из незаконного оборота в указанный период времени в ходе обыска в его жилище. Таким образом, он (Трушин И.Д.), действуя в составе организованной группы, совместно с «Qiwi», *** и неустановленными лицами, совершил покушение на незаконный сбыт неопределенному кругу лиц наркотического средства - кокаин, организованной группой, в крупном размере.
Он же (Трушин И.Д.), совершил незаконный сбыт наркотических средств.
Так он (Трушин И.Д.), имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств своему знакомому фио являющемуся потребителем наркотических средств, оборот которых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями от 03.07.2016 года) запрещен, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и последующего незаконного сбыта фио наркотического средства, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 20 минут 16 декабря 2017 года, незаконно приобрел у неустановленного лица путем «закладки» в неустановленном месте не менее одного свертка с веществом, массой не менее 7,3 г, которое согласно заключению судебной физико-химической экспертизы № ***12 января 2018 года, является наркотическим средством - каннабис (марихуана), включенным в Список I Перечня, раздел Наркотические средства. Далее, он (Трушин И.Д.), реализуя свой преступный умысел, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 20 минут 16 декабря 2017 года, находясь у себя по месту жительства, расположенному по адресу: ***, незаконно сбыл путем дарения фио неосведомленному о его (Трушина И.Д.) преступной деятельности, неустановленную часть вышеуказанного наркотического средства - каннабис (марихуана), которое фио в указанной квартире (жилище) употребил путем выкуривания совместно с ним (Трушиным И.Д.), что подтверждается справками о результатах химико – токсикологических исследований, проведённых в отношении него (Трушина И.Д.) и фио поскольку они были задержаны в указанное время в состоянии наркотического опьянения, вызванного каннабиноидами, сотрудниками полиции в 18 часов 20 минут 16 декабря 2017 года, а оставшееся наркотическое средство общей массой 7,3 г, расфасованное в 8 пакетов, подлежащие контролю в РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (с изменениями от 29.07.2017), что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» (с изменениями от 29.07.2017) является значительным размером, было изъято из незаконного оборота в ходе проведения обыска в его (Трушина И.Д.) жилище, расположенном по адресу***. Таким образом, он (Трушин И.Д.), совершил незаконный сбыт фио наркотического средства - каннабис (марихуана).
Он же (Трушин И.Д.), совершил незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере.
Так он (Трушин И.Д.), имея умысел на незаконные приобретение и хранение наркотических средств, оборот которых в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями от 03.07.2016 года) запрещен, в неустановленное время, но не позднее 18 часов 20 минут 16 декабря 2017 года, незаконно, без цели сбыта, для личного употребления, приобрел в неустановленном месте у неустановленных лиц путем отыскания «тайников - закладок» не менее одиннадцати пакетов с веществами, которые согласно заключению судебной физико-химической экспертизы № ***от 12 января 2018 года, являются следующими наркотическими средствами и веществами: вещества растительного происхождения коричневато-зеленого цвета из восьми пакетов, являются наркотическим средством – каннабисом (марихуаной), включенным в Список I Перечня, раздел Наркотические средства. Общее количество наркотического средства составляет 7,3 г, высушенного до постоянный массы 6,4 г, подлежащие контролю в РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 (с изменениями от 29.07.2017), что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» (с изменениями от 29.07.2017) является значительным размером; вещества массой 0,88 г и 1,41 г в виде порошка и комков бело-бежевого и светло-бежевого цветов из двух пакетов, содержат в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), включенные в Список I Перечня, раздел Наркотические средства, подлежащие контролю в РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (с изменениями от 29.07.2017), что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» (с изменениями от 29.07.2017), является значительным размером, которые он (Трушин И.Д.) незаконно хранил для личного употребления, без цели сбыта, у себя по месту жительства, расположенному по адресу: *** вплоть до момента его задержания в состоянии наркотического опьянения, вызванного каннабиноидами, сотрудниками полиции 16 декабря 2017 года в 18 часов 20 минут по адресу: *** и изъятия у него указанных наркотических средств: каннабиса (марихуаны), общей массой 7,3 г, высушенного до постоянный массы 6,4 г, то есть в значительном размере и мефедрона (4-метилметкатинона) массой 0,88 г и 1,41 г, общей массой 2,29 г, то есть в значительном размере, из незаконного оборота в ходе проведения обыска по указанному адресу в период времени с 18 часов 20 минут до 20 часов 55 минут 16 декабря 2017 года, проведенного по вышеуказанному адресу.
Он же (Трушин И.Д.), совершил легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.
Так он (Трушин И.Д.), являясь лицом, употребляющим наркотические средства и психотропные вещества, не имея легальных источников доходов от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, имея умысел на незаконное обогащение в результате преступной деятельности, направленной на незаконный сбыт на территории г. Москвы неопределенному кругу лиц наркотических средств, в крупных размерах, преследуя вышеуказанные корыстный мотив и преступные цели, осознавая противоправность своих действий и их общественную опасность и желая наступления общественно-опасных последствий, во исполнение задуманного, в период примерно с октября 2016 года, но не позднее 16 декабря 2017 года, посредством глобальной сети «Интернет», с использованием технологии луковой маршрутизации (the onion router - TOR), где на торговой площадке и форуме – «Ramp», был вовлечен совместно с неустановленными лицами, в состав созданной неустановленным лицом, имеющим на торговой площадке «Ramp» (с 2017 года Hydra) «имя - ник» - «Qiwi», а также адреса в кроссплатформенном мессенджере «Jabber» - *** (далее «Qiwi») и возглавляемой им организованной преступной группы, отличающейся устойчивым характером, детальным планированием совершаемых преступлений и четким распределением ролей и обязанностей ее участников. Исполняя в разные периоды времени в составе организованной группы роли «закладчика», «курьера» и «склада», он (Трушин И.Д.), в период времени с октября 2016 года до 16 декабря 2017 года, участвовал в незаконном сбыте наркотических средств, путём осуществления «тайников – закладок» на территории г. Москвы, то есть совершал преступления, предусматривающие уголовную ответственность по ст. 228.1 УК РФ. За участие в незаконной деятельности организованной группы, он (Трушин И.Д.) получал денежные средства. Согласно преступной схеме, разработанной «Qiwi» - руководителем преступной группы и основателем Интернет магазина «ЦУМ», продажа наркотического средства – кокаин, осуществлялась бесконтактным способом через осуществление «тайников - закладок». Оплата наркотиков покупателями производилась следующим образом: покупателю необходимо было осуществить конвертирование денежных средств в электронные денежные средства криптовалюту – биткоины, для этого использовались неустановленные электронные биржи (обменники Криптовалют), после чего покупатель должен был, используя глобальную сеть «Интернет», при помощи технологии луковой маршрутизации (the onion router - TOR), отыскать магазин «Tsum», в котором выбиралось наименование и количество наркотического средства, после чего оплатить наркотическое средство - кокаин «Криптовалютой - Биткоин» и получить от «Qiwi» точные указания с местом, где находится «тайник - закладка» с приобретенным покупателем наркотическим средством. В неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 20 минут 16 декабря 2017 года у него (Трушина И.Д.) возник преступный умысел на совершение действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения преступного дохода, вырученного от преступной деятельности по незаконному сбыту наркотического средства – кокаин в крупном размере, путём совершения в указанных целях финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате преобразования истинного источника происхождения денежных средств, ранее поступивших от покупателей наркотического средства – кокаин, «Qiwi», которое производило конвертирование преступных доходов в иные денежные единицы, а также и выплату их каждому участнику организованной группы путем зачисления на счета банковских карт, открытых в ООО НКО «Яндекс.Деньги» и ООО «банк Раунд». Располагая знаниями об установленных ст. 4, 6 ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года, ограничениях и мерах государственного контроля в финансовой сфере, он (Трушин И.Д.) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений по незаконному сбыту наркотического средства – кокаин в крупном размере, для осуществления финансовых операций по переводу денежных средств, избегая процедуры банковского контроля, решил использовать счета банковских карт ООО НКО «Яндекс.Деньги» и ООО «банк Раунд», оформленных на лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств, а также об истинных намерениях, конечной его (Трушина И.Д.) цели и преступном характере. Согласно выбранной им (Трушиным И.Д.) и предложенной «Qiwi» схеме, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению – легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, данные денежные средства, поступившие за его (Трушина И.Д.) участие в преступной деятельности по сбыту наркотического средства – кокаин, конвертированные в электронные денежные средства криптовалюту – биткоины, с использованием электронных средств платежа через сеть «Интернет» поступали на обменную площадку, расположенную на криптобирже Локалбиткоин (***), где у него (Трушина И.Д.) имелся электронный кошелек – ***, где конвертировались в рубли, по действующему на день совершения операции курсу биткоина в долларовом эквиваленте, а затем через различные специально созданные электронные счета, привязанные к учетным профилям «Qiwi» и неустановленных лиц, денежные суммы в рублях перечислялись (выводились) на следующие банковские карты: банковская карта ООО НКО «Яндекс.Деньги» № ***, имеющая электронное средство платежа № ***в платёжном сервисе «Яндекс.Деньги»; банковская карта ООО НКО «Яндекс.Деньги» № ***, имеющая электронное средство платежа № ***в платёжном сервисе «Яндекс.Деньги»; банковская карта ООО НКО «Яндекс.Деньги» № ***, имеющая электронное средство платежа № ***в платёжном сервисе «Яндекс.Деньги»; банковская карта ПАО «Мегафон» № ***, привязанная к лицевому счету абонентского номера +***, открытого в ООО «банк Раунд»; банковская карта ПАО «Мегафон» № ***, привязанная к лицевому счету абонентского номера +***, открытого в ООО «банк Раунд»; банковская карта ПАО «Мегафон» № ***, привязанная к лицевому счету абонентского номера +***, открытого в ООО «банк Раунд», принадлежащие лицам, не осведомленным о происхождении соответствующих денежных средств и преступном характере его (Трушина И.Д.) действий, после чего обналичивались им (Трушиным И.Д.). При этом ему (Трушину И.Д.) было достоверно известно, что согласно положениям ст. 7 ФЗ РФ «О противодействий легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года, не требовалась идентификация владельца счета электронного платежного сервиса, в случае, если сумма единовременной финансовой операции не превышала 15 000 рублей. При совершении финансовых операций, он (Трушин И.Д.) перечислял (выводил) денежные средства в рублях суммами не более 15 000 рублей, либо без согласия и уведомления использовал сведения о персональных данных лиц, на которых оформлены указанные банковские карты – для осуществления вывода денежных средств в сумме, превышающей 15 000 рублей. Финансовые операции, направленные на сокрытие незаконного происхождения преступного дохода и обеспечение возможности его свободного оборота, в том числе по переводу, обмену, конвертации и обналичиванию указанных денежных средств, осуществлялись с использованием электронных средств платежа посредством сети Интернет лично им (Трушиным И.Д.), а также с использованием «Qiwi» и иных привлеченных им лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств, а также об истинных намерениях, конечной цели и преступном характере его (Трушина И.Д.) и организатора «Qiwi» действий. Таким образом, согласно выбранной им (Трушиным И.Д.) вышеуказанной схеме путём совершения вышеуказанных финансовых операций, последний обеспечивал сокрытие источников происхождения денежных средств, добытых преступным путем от незаконного сбыта наркотического средства – кокаин и обеспечение возможности их свободного оборота, в сумме не менее 1 583 800 рублей, то есть в крупном размере, которые были изъяты в ходе обыска в жилище по месту его (Трушина И.Д.) жительства по адресу***, проведенному в период времени с 18 часов 20 минут до 20 часов 55 минут 16 декабря 2017 года.
Подсудимый Трушин И.Д. в судебном заседании свою вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся и просил суд уголовное дело в отношении него рассмотреть в особом порядке судебного разбирательства.
Государственный обвинитель - помощник Хорошевского межрайонного прокурора г. Москвы Селиверстов М.С. подтвердил активное содействие подсудимым Трушиным И.Д. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, разъяснив суду, что оно выразилось в изобличении подсудимым Трушиным И.Д. себя, в том числе, как участника организованной преступной группы, даче признательных показаний об обстоятельствах совершения преступлений им, Трушиным И.Д., и соучастниками, в том числе установленным лицом; проводимые с Трушиным И.Д. следственные действия позволили получить данные, используя которые возможно установить личности и фактическое место нахождения организаторов преступной группы, других соучастников, а также и иных лиц, которые занимаются незаконным сбытом наркотических средств в г. Москве и в других регионах Российской Федерации. Своими действиями Трушин И.Д. оказал активное содействие органам следствия в раскрытии преступлений. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника. Трушиным И.Д. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, показания, данные Трушиным И.Д. в ходе следствия, не только дополняют иные собранные следствием доказательства и состоят в полной взаимосвязи с ними, но и помогли следствию установить обстоятельства расследуемого уголовного дела в полном объеме и принять меры к изобличению соучастников преступления и иных лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств, что подтверждает правдивость сообщенных сведений обвиняемым Трушиным И.Д. в рамках исполнения им обязательств по заключенному соглашению.
В судебном заседании по ходатайству защиты были допрошены старший следователь СУ УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве ФИО1 старший оперуполномоченный по ОВД 14 отдела ГУНК МВД России ФИО2., которые подтвердили факт соблюдения Трушиным И.Д. всех условий и выполнения в полном объеме всех обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также охарактеризовали Трушина И.Д. с положительной стороны, который искренне раскаялся в содеянном, сообщил правоохранительным органам значимую информацию.
В судебном заседании установлено, что подсудимым Трушиным И.Д. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем судебное заседание по данному уголовному делу проведено в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.
Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый Трушин И.Д., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия подсудимого Трушина И.Д. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, так как он совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; по ч. 3 ст. 30, п. п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, так как он совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, так как он совершил незаконный сбыт наркотических средств; по ч. 1 ст. 228 УК РФ, так как он совершил незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере; по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, так как он совершил легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере.
Переходя к вопросу о назначении подсудимому Трушину И.Д. наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Трушина И.Д., который ранее ни к уголовной, ни административной ответственности не привлекался; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; по месту прежней работы в ПАО СК «РОСГОССТРАХ» и дополнительном офисе № ***ОАО «Сбербанк России» характеризуется с положительной стороны, имеет благодарственное письмо дополнительного офиса № ***ОАО «Сбербанк России» за активное участие в работе офиса, добросовестное отношение к своим обязанностям, проявление инициативы и своевременное выполнение поставленных задач; положительно характеризуется со слов свидетелей ФИО1 ФИО2 по месту содержания в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве характеризуется с положительной стороны.