Материал: Криминалистика

- образ жизни, связи лица, совершившего преступление в отношении имущества, не совершены ли им другие преступления, в том числе нераскрытые, до того как было совершено данное преступление.

Обстоятельства посткриминального характера устанавливаются при выяснении следующих вопросов:

- когда, при каких обстоятельствах в каком месте, у каких лиц, в каких целях и на каких условиях оказалось похищенное имущество :

- какие изменения претерпело похищенное имущество :

Особенности расследования общеуголовных преступлений связанных с посягательством на имущество .

Осмотр места происшествия обычно производится до возбуждения уголовного дела. В ходе расследования ОМП может производиться как сразу после возбуждения уголовного дела, так и на различных его этапах (первоначальный, повторный, дополнительный).

В его задачу входит — проверка, дополнение первичной (сигнальной) информации, собранной в стадии возбуждения уголовного дела, — обнаружение и изъятие вещественных доказательств.

Параллельно в ходе ОМП проводится допрос в ходе которого выясняется:

у потерпевших - все, что им известно относительно

- места, времени, способа совершения преступления и его последствии.

- признаков имущества (вида, назначения, стоимости, местонахождения),

- особенности обстановки на месте преступления до и после совершения преступления,

- круг лиц имевших доступ к имуществу и знавших его местонахождение,

- событий , которые предшествовали преступлению и могли иметь ту или иную связь с преступлением,

- признаков внешности и личности преступника,

- местонахождение и поведение потерпевших, других лиц, имевших какое либо отношение к имуществу, во время совершения преступления,

- образа жизни, рода занятий, увлечений потерпевших, наличие или отсутствие недоброжелателей.

у свидетелей - все, что им известно о событии, лицах и обстоятельствах.

у подозреваемого - мотивов , целей преступления, других обстоятельств, об отношении к потерпевшему , о соучастниках , укрывателях , других совершенных им преступлениях, о месте нахождения похищенного им имущества.

В процессе производства судебных экспертиз исследуются различные группы вопросов связанные с трасологией, баллистикой, проводятся при необходимости товароведческие экспертизы.

ТЕМА 20 Расследование поджогов

План:

1. Криминалистическая характеристика поджогов.

2. Обстоятельства подлежащие установлению, и особенности расследования дел о поджоге.

Поджог относится к числу опасных умышленных преступлений, связанных с посягательством на имущество.

Ущерб имуществу в результате поджога причиняется в целях :

- сокрытия ранее совершенного преступления (убийство, кража ),

- создание обстановки , облегчающей для совершения другого преступления,

- месть (на почве обиды и т. д.),

- оказания нажима, запугивания потерпевших при вымогательстве,

- получение страховой премии или каких-то благ,

- хулиганские побуждения.

К числу иных причин криминального пожара относятся :

- несоблюдение противопожарных правил при хранении и эксплуатации осветительных, отопительных, газовых, химических приборов,

- несоблюдение правил хранения, транспортировки, использования и технологии изготовления легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

- нарушение противопожарных правил монтажа и содержания электропроводки, осветительного оборудования, газовых и химических установок,

- использование оборудования , механизмов, аппаратуры не имеющих надежной противопожарной защиты,

- неправильное ведение работ , связанных с использованием открытого огня.

2. По делам о поджоге устанавливаются следующие обстоятельства:

- признаки объекта, подвергшегося поджогу,

- время начала и окончания пожара, его масштабы, интенсивность горения, направление распространения огня,

- что горело внутри помещения , какие материалы способствовали распространению пожара,

- сколько людей и кто именно находился в помещении к моменту начала и в ходе пожара, кого и каким образом удалось спасти,

- характер , вид и размер материального ущерба, иного вреда, причиненного пожаром,

- в каком месте объекта, с помощью каких средств и каким способом совершен поджог,

- не повлек ли пожар взрыва, или иных вредных последствий, что, где, когда взорвалось,

- какие конкретно и чьи действия привели к пожару,

- какое событие предшествовало пожару (выполнение определенных работ, распитие спиртного),

- какие изменения обстановки места происшествия произведены во время тушения пожара.

Задачами ОМП являются:

1 - определение зоны горения,

2 - установления признаков очага пожара,

3 - выявления признаков указывающих на непосредственную причину пожара,

4 - поиск , обнаружение следов и средств поджога при наличии признаков такого деяния,

5 - определение какое имущество находилось на объекте до пожара, какие предметы уничтожены огнем,

6 - если пожар сопряжен с гибелью людей обнаружение и исследование их останков, собирание данных о погибших, причине их смерти (при осмотре трупа необходимо определить его позу и положение по отношению к очагу пожара, собрать исходные данные о положении, состоянии в которых находился погибший в момент начала пожара, определить какие меры были им предприняты для своего спасения, нет ли на трупе следов указывающих на то, что смерть наступила не в результате пожара , а по иной причине).

Проводится пожаротехническая экспертиза.

Перед экспертом ставятся следующие вопросы:

- где и как возник пожар каков путь распространения огня:

- что начало гореть раньше, - что явилось непосредственной причиной пожара, - не мог ли пожар возникнуть от самовозгорания каких либо веществ .

Эксперту направляются следующие материалы : акт о пожаре, заключение инспектора госпожнадзора, акт или предписание по результатам пожаротехнического обследования объекта , протоколы допросов очевидцев, осмотра места происшествия.

ТЕМА 21 Расследование преступлений совершаемых в сфере экономики

План:

1.Криминалистическая характеристика данных преступлений .

2. Обстоятельства подлежащие установлению .

3. Установление отдельных видов обстоятельств .

Преступления совершаемые в сфере экономики одна из составных частей преступных деяний, выделяемых при их криминалистической классификации .

Данные преступления имеют следующие признаки :

- субъектами данной категории преступлений являются работники управленческих, производственных, коммерческих и иных структур (должностные и материально - ответственные лица).

- преступления совершаются данными лицами в связи с выполнением своих профессиональных функций в процессе производства, хранения , сбыта, обеспечения сохранности выпускаемой продукции, осуществления контроля за ее качеством, правильность финансовых операций.

- в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного характера, определяющих направленность и регламентирующих порядок и условия осуществления соответствующей деятельности.

Типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании преступлений являются:

1-финансовая, оперативная, техническая, технологическая, и иная документация предприятий , организаций , учреждений, а также предприятий состоящих с ними в договорных отношениях , документы их вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции.

2-субъекты всех видов указанной деятельности,

3-различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (орудия труда, тех. средства, продукты деятельности), реализации ее результатов, контроля качества.

2.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ

По делам указанной категории подлежат установлению следующие обстоятельства:

- предприятие (организация, учреждение) в связи с деятельностью которого совершено преступление (наименование, месторасположение, профиль работы, цели, задачи),

- конкретный участок предприятия (цех, склад), вид профессиональной деятельности, связанной с преступлением (производственная , финансовая, коммерческая деятельность),

- характер, вид и конкретные положения правил нормативного характера, которые были нарушены при совершении преступления,

- обстоятельства содеянного ( время, место, цели, мотивы, способ преступления)

- круг лиц, участвовавших в деятельности, в связи с которой было совершено преступление (рядовые и должностные лица), их функции , что конкретно каждым было сделано при совершении преступления , их роль при совершении преступления,

- характеристика вредных последствий, обусловленных преступлением ( их характер, вид, место, время наступления, размер причиненного ущерба).

Дополнительно выясняются вопросы направленные на предотвращения совершения такого рода преступлений:

- в чем появилась корыстная заинтересованность субъекта преступлений при совершении преступления,

- в каких действиях нашла (корысть) выражение,

- какие цели при этом преследовались,

- в какой период времени, каким способом в отношении какого имущества реализованы эти цели,

- является преступление одноэпизодным или многоэпизодным.

Установление отдельных видов обстоятельств.

1. Установление факта нарушения правил (выясняется как в соответствии с требованиями правил нормативного характера должна была осуществляться деятельность с которой связано преступление), Как осуществлялась деятельность в действительности.

2. Установление фактической стороны расследуемой профессиональной деятельности осуществляется на основе поиска, фиксации, изъятия и исследования носителей информации в следующих сферах :

а) по месту осуществления деятельности, с которой связано преступление (возможно на предприятие или же это выездная торговля),

б) по месту наступления вредных последствий.

В этих целях проводятся: - осмотры, допросы, выемка и исследование документации в которой отражена деятельность, судебные экспертизы.

в) проводятся инвентаризация товарно-материальных ценностей, денежных средств, контрольные обмеры сооружений, выемка образцов, контрольная закупка.

В следственной практике применяются следующие методы для установления преступной деятельности:

- проверка документов по форме ( все ли необходимые реквизиты имеются , нет ли таких которые вызывают сомнения),

- арифметическая проверка ( правильность итоговых показателей),

-сопоставление различных экземпляров одного и того же документа, различных частей одного и того же документа,

- встречная проверка документов (сличение имеющихся в одной организации записей с документами оформленными по взаимосвязанными операциями с другими организациями), сопоставление официальных документов с черновыми записями, проверка соответствия сведений, содержащихся в документе фактическому характеру и объему операции, а также фактическому наличию сырья, материалов их качеству , весу, количеству.

ТЕМА 22 Расследование должностных хищений .

План:

1. Организация и расследование должностных хищений.

2. Особенности проведения отдельных следственных действий.

Одной из особенностей должностных хищений является то, что эти преступления в подавляющем большинстве случаев совершаются группами. Которые дифференцируются следующим образом :

1 - случайная группа,

2 - ситуационная группа с предварительным сговором ,

3 - организованная группа,

4 - блок расхитителей, состоящий из нескольких групп.

Наибольшую общественную опасность представляют последние две группы.

Всех участников преступной группы расхитителей можно разделить на организаторов, активных и второстепенных участников .

Способы совершения и сокрытия должностных хищений можно подразделить на 2 группы:

1 - хищение учтенных, имеющихся на балансе организации имущества и денежных средств:

2 - Хищение неучтенных имущества и денежных средств:

1.(а) Способы совершения хищения.

- неприкрытое присвоение или растрата материально ответственным лицом вверенного ему имущества,

- хищение путем занижения в документах качественных показателей сдаваемой продукции, фиктивного списания имеющихся на балансе ценностей:

- хищения, вуалируемые подделкой первичных документов или подлогами в учетных записях:

- хищения денежных средств, совершаемые путем обмана покупателей с последующим изъятием излишне полученных денег:

2.(а)

- изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, скрытно сэкономленных в процессе производства и сбыт полученной продукции,

- изготовление неучтенной продукции из сырья и материалов, нелегально приобретенных и сбыт полученной продукции,

На современном этапе появились новые способы должностных хищений - это такие как обход закона о налогообложении, махинации в кредитно-финансовой сфере, создание лжефирм, превращение государственных безналичных средств в наличные с последующим присвоением .

К хищениям совершаемым должностными лицами можно отнести следующие признаки :

1. задержание с похищенным имуществом ,

2. недостача или излишки материальных средств,

3. обнаружение в складском помещении материальных ценностей, не отраженных в документах,

4. оплата труда работников предприятия из личных средств должностных лиц,

5) выплата денежных средств предприятия за изготовление продукции, не отражаемой в учете,

6) факты неле­гальной реализации или приобретения имущества, готовых из­делий, строительных материалов и др.

7) необоснованное начисление и выплата заработной платы лицам, не работавшим в данной организации, и работникам, не выполнявшим работы; неоднократная выплата денег одному и тому же работнику за одну и ту же работу и др ,

8) поборы с работников организации (предприятия, учреждения) денег - части необоснованно начис­ленных и выплаченных под видом вознаграждения за выполненные работы и др.

9)неправильное определение количе­ственных и качественных характеристик принимаемого или отпускаемого имущества,

10) приемка или отпуск имущества должностными лицами без оформления документов закупка без закупочных квитанций, выдача готовых изделий со склада

без накладных, отпуск товаров с торговой базы - без счета-наклад­ной и т л,

11) перевозка имущества в количестве, превы­шающем указанное в сопроводительных документах, или вооб­ще без таковых:

12) наличие на предприятии большого числа рекламаций, указывающих на систематическое недоложение сырья в изготовляемые изделия или замену дорогостоящего сырья малоценным,