Об особенностях совершения и выявления хищений в сфере экспресс-доставки товаров и грузов по России и миру
Светлана Сергеевна Домовец
Аннотация
В статье автор приводит перечень основных способов совершения краж и мошенничеств в сфере экспресс-доставки товаров и грузов. Рассматриваемые преступления совершаются как сотрудниками соответствующих организаций, так и третьими лицами. Автором исследуется специфика выявления хищений в данной отрасли и предлагается алгоритм действий в каждой конкретной ситуации. Кроме того, в статье указывается, какие следственные действия и судебные экспертизы необходимо назначить и произвести в первую очередь для установления обстоятельств совершения преступления. Автор, представляя обзор основных способов хищения чужого имущества при осуществлении деятельности по отправке, перевозке и доставке товаров, изучает различные ситуации, в которых возможно совершение вышеназванных преступлений, исследует особенности хищений в данной сфере. В статье рассматриваются обстоятельства, способствующие совершению преступлений, а также основные проблемы выявления преступлений и возможные варианты их преодоления. Автором подробно описывается тактика отдельных следственных действий, даются практические рекомендации по их производству.
Ключевые слова: экспресс-доставка, способ хищения, интернет-магазин, кража, мошенничество, подмена, фишинг
ON THE FEATURES OF COMMITTING AND DETECTING THEFT IN THE FIELD OF EXPRESS DELIVERY OF GOODS AND CARGO IN RUSSIA AND THE WORLD кража мошенничество груз
Svetlana Sergeevna Domovets
The article discusses the main ways of committing crimes against property, such as theft, fraud in the delivery of goods and cargo in Russia and the world. The author provides a list of the main methods of stealing someone else's property sent using express delivery services for goods and cargo. In addition, the article contains information about the mechanism for detecting these crimes and the algorithm for further actions in order to establish the circumstances and persons who committed them, the author provides a list of the main ways of committing theft and fraud in the field of express delivery of goods and cargo. The author studies the specifics of theft detection in this industry and proposes an algorithm of actions in each specific situation. In addition, the article indicates what investigative actions and forensic examinations must be appointed and carried out in the first place to establish the circumstances of the crime. The author, presenting an overview of the main methods of stealing other people's property in the course of shipping, transportation and delivery of goods, studies various situations in which the above-mentioned crimes are possible, explores the specifics of theft in this area. The article discusses the main problems of detecting crimes and possible options for overcoming them. The author describes in detail the tactics of individual investigative actions, such as interrogation, search, and gives practical recommendations for their production.
Keywords: express delivery, method of theft, online store, theft, fraud, substitution, phishing
Сфера экспресс-доставки товаров на данный момент является быстроразвивающейся и пользуется большим спросом у потребителей. Особенно стремительно она начала набирать обороты в период пандемии коронавирусной инфекции, когда совершать покупки онлайн стало удобнее и безопаснее. Известно, что новые сферы экономической деятельности порождают новые способы совершения преступлений.
Ежегодно количество мошенничеств в экономической сфере растет, как и количество потерпевших от них. Преступники становятся более изобретательными, схемы - запутанными, все чаще кражи и мошенничества совершаются с использованием возможностей сети Интернет.
Так, не стала исключением и сфера экспресс-доставки товаров и грузов. Рассмотрим основные способы хищения чужого имущества и денежных средств в процессе осуществления вышеназванной деятельности на территории России и за рубежом.
1. Деятельность лжекурьеров.
Сотрудники компаний экспресс-доставки (как правило, бывшие), имеющие доступ к служебным базам данных о движении посылок и грузов, приезжают по заявленному отправителем адресу, чтобы забрать груз и отвезти на склад для отправки в пункт назначения. Лжекурьер не вызывает подозрений у отправителя, так как полностью осведомлен о порядке действий, персональных данных заказчика, количестве и весе отправляемых предметов. В результате заказчик, заполнив необходимые документы и оплатив пересылку груза, отдает его курьеру. Лжекурьер похищает имущество, сбывает или распоряжается иным образом. Стоит отметить, что факт хищения обнаруживается слишком поздно, когда получатель, не получив посылку или груз, связывается с отправителем. Тогда начинаются внутренние проверки возможности потери груза во время транспортировки, из-за ошибок сотрудников, курьеров и т. д. Только после того как будет установлено, что данное отправление вообще не поступало на склад для транспортировки, возникнет вопрос о возможном хищении на этапе приемки груза курьером.
При расследовании хищения, совершенного рассмотренным способом, необходимо установить личность и местонахождение лжекурьера, допросить его и выяснить:
— каким образом при увольнении у него остался доступ к базе данных клиентов;
— если доступ к служебным базам данных прекращен, от кого из сотрудников получает информацию о клиентах и грузе;
— по какому принципу выбирается клиент (территориальность, ценность имущества и пр.);
— однократность или регулярность преступных действий;
— один или с третьими лицами осуществлял преступную деятельность;
— куда/кому сбывал имущество или похищал для личного пользования;
— на каком транспортном средстве осуществлял перевозку похищенного имущества;
— места хранения похищенного имущества.
Необходимо также произвести обыски по месту
жительства задержанного или по иным адресам, им названным, с целью обнаружения и изъятия похищенного имущества.
Помимо этого, обязательно должен быть допрошен сотрудник службы безопасности компании экспресс-доставки по вопросам, связанным с порядком предоставления сотрудникам доступа к электронным базам данных службы, ко всем рабочим программам, периодичностью смены паролей, порядком их подтверждения, прекращением доступа уволенным сотрудникам.
В ходе допроса потерпевшего необходимо установить:
— каким способом с ним связался лжекурьер (звонок, смс, рассылка в социальной сети или мессенджере);
— какое имущество планировалось отправить, какова его стоимость;
— кому, в какой регион отправлялась посылка;
— произведена ли оплата при отправке или эта обязанность лежит на получателе;
— признаки внешности лжекурьера, был один или с кем-то, на каком транспортном средстве приехал;
— особенности его поведения;
— оставлены ли лжекурьером какие-либо документы, подтверждающие факт приемки товара для транспортировки (акт, накладная). Если такие документы имеются, необходимо назначить и произвести судебно-почерковедческую и технико-криминалистическую экспертизы.
Сложность выявления и расследования кражи, совершенной таким способом, заключается в том, что с момента совершения до момента выявления проходит значительное количество времени.
2. Хищение при возврате имущества, совершенное сотрудниками пункта выдачи заказов.
В данном случае речь идет о деятельности сотрудника пункта выдачи заказов, который умышленно вносит в возвратные ведомости заведомо ложную информацию о возвращенном товаре, его стоимости, сроках и причинах возврата. Сотрудник нарушает установленный порядок возврата товара и документального оформления этого действия. Товар, подлежащий возврату отправителю, похищается, хищение маскируется записями в документах учета.
Если хищение совершено именно таким способом, необходимо произвести допрос сотрудника и выяснить:
— порядок учета и хранения товаров, в том числе возвратных;
— порядок и сроки транспортировки товара обратно продавцу или отправителю - физическому лицу;
— перечень документов, которые в обязательном порядке должны быть составлены в момент возврата товара для его дальнейшего хранения и транспортировки;
— порядок работы видеокамер в помещении пункта выдачи заказов;
— порядок и регулярность проведения внутренних и внешних проверок, таких как инвентаризация, документальная ревизия.
Безусловно, возникает необходимость в назначении и производстве технико-криминалистической экспертизы документов для установления факта внесения в документ поправок, чисток, затирок и т. д., а также судебной почерковедческой экспертизы для установления авторства рукописных записей в документе.
Похищенные товары могут храниться в том же пункте выдачи заказов или по месту жительства сотрудника. Обнаружение похищенного имущества на складе пункта выдачи вместе с другими посылками преступник может объяснить тем, что этот товар возвращен получателем и хранится для отправки адресату. Однако отсутствие данных о заказе в материалах инвентаризации или иных документах учета свидетельствует о том, что имущество хранится незаконно и не является объектом дальнейшей пересылки.
3. Неизвестное лицо приобретает дорогостоящий товар за рубежом (например, в Германии), после оплаты товар отправляется в Россию. В процессе транспортировки покупатель отказывается от заказа. Интернет-магазин осуществляет возврат денежных средств, но посылка уже в пути и в определенное время мошенник ее получает, вынимает содержимое и отправляет обратно. В итоге возврат происходит уже без товара. Интернет-магазин предъявляет претензии перевозчику. Такая ситуация становится возможной из-за халатности сотрудников пунктов выдачи заказов, которые должным образом не следят за действиями получателей, допускают бесконтрольное изъятие предметов из посылки, не проверяют возвращенную посылку на предмет наличия в ней товара.
Алгоритм действий в данном случае включает обязательный допрос сотрудника службы экспресс- доставки об обстоятельствах получения товара клиентом, признаках внешности и поведения преступника, регламенте выдачи товара и его возврата (например, проверяется ли содержимое посылки перед тем, как забрать ее у клиента), о наличии камер видеонаблюдения в пункте выдачи заказов и пр. Часто сотрудники, принявшие обратно пустую посылку, объясняют отсутствие проверки тем, что заказчик выглядел прилично, вел себя вежливо и подозрений не вызывал. Исследователи-психологи утверждают, что свойства личности влияют на процесс и эффективность общения. Например, экстравертированность, мобильность, толерантность, эмпатийность будут способствовать более успешному установлению контакта между людьми [1, с. 45].
Если лицо, совершившее хищение, задержано, незамедлительно следует произвести допрос для установления следующей информации:
— какой товар был приобретен в зарубежном интернет-магазине, какова его стоимость;
— порядок оплаты и получения, оговоренные продавцом;
— какие банковские карты были использованы для оплаты;
— на какие банковские карты был осуществлен возврат денежных средств;
— в каком пункте выдачи заказов было осуществлено его получение, когда именно и где было совершено изъятие товара из упаковки;
— проверял ли сотрудник содержимое посылки при ее возврате;
— где в настоящее время находится изъятое из посылки имущество.
Факт извлечения и хищения товара из посылки может быть зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в пункте выдачи заказов
в зоне получения посылок клиентами, поэтому в кратчайшие сроки необходимо изъять записи и просмотреть.
Как правило, о совершенном преступлении становится известно, когда отправитель получает обратно пустое отправление или когда в ходе внезапных проверок деятельности пунктов выдачи заказов выявляется недостача товара на складе.
4. Приобретение товаров в лжеинтернет-мага- зинах (на фишинговых сайтах, имитирующих сайты известных продавцов), повлекшее за собой хищение денежных средств.
Этот вид кибермошенничества достаточно распространен, поскольку имитация визуального образа сайта известного продавца внушает покупателю доверие. Как правило, схема проста: потенциальный покупатель по ссылке, выданной интернет-поисковиком, попадает на фишинговый сайт, выбирает товар, вводит персональные и банковские данные для его оплаты, в результате остается без товара и денег.
При допросе потерпевшего необходимо выяснить ряд обстоятельств:
— какова была цена товара, насколько она соответствует рыночной (как правило, цена значительно ниже рыночной);
— адрес сайта, на котором осуществлялось общение с продавцом;
— предпринимались ли онлайн-продавцом попытки склонить к быстрому принятию решения о покупке товара;
— инициировал ли продавец переход покупателя по каким-либо ссылкам;
— требовалось ли введение персональных данных на сайте продавца, в том числе банковских реквизитов;
— возможно ли было отследить передвижения товара после совершения оплаты;
— был ли предоставлен продавцом какой-либо электронный документ, подтверждающий факт оплаты товара;
— поступали ли звонки или смс с просьбой подтвердить персональные данные (в том числе информацию о банковских реквизитах);