резервный;
добавочный.
Размер фондов, а также порядок их формирования и использования определяются учредительными документами, а также Общим собранием участников Общества.
.7. Перечисление части прибыли каждому Участнику производится не позднее месяца с даты принятия Общим собранием участников Общества решения о распределении прибыли.
Статья 6
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
.1. Органами управления Общества являются:
Общее собрание участников Общества;
Директор Общества.
.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.
Правом на участие в Общем собрании участников Общества, обладают:
участники Общества или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им участниками Общества;
иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения долей (частью доли) в уставном фонде Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами.
.3. При принятии решения Общим собранием участников Общества участник этого Общества обладает числом голосов, пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в уставном фонде этого Общества, а иное лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в уставном фонде, право на которую он приобрел.
Решения общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании, за исключением случаев, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство (не менее двух третей) от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов участников Общества либо когда решение указанными лицами или всеми участниками Общества принимается единогласно.
Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься открытым голосованием либо голосованием бюллетенями.
Решения Общего собрания участников общества, за исключением вопросов избрания членов ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в порядке, установленном локальным нормативным актом Общества, утвержденным Общим собранием его участников.
.4. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании участников Общества, не может быть ограничено, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
.5. Общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.
.6. К компетенции Общего собрания участников Общества относится:
а) изменение учредительных документов Общества;
б) изменение размера уставного фонда Общества, установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный фонд и определение размеров долей каждого Участника в уставном фонде;
в) назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
г) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии;
д) решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
е) решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
ж) определение размера вознаграждений и компенсации ревизионной комиссии Общества за исполнение своих обязанностей;
з) определение основных направлений деятельности Общества;
и) решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами;
к) решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;
л) решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
м) решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;
н) определение условий оплаты труда Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
о) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения экспертизы достоверности их оценки;
п) решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;
р) предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников Общества;
с) определение порядка ведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной законодательством, учредительными документами и локальными нормативными актами Общества;
т) решение о приобретении Обществом доли (части доли) его участника в уставном фонде;
у) решение о принятии новых участников в Общество;
ф) принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
х) определение объема и характера конфиденциальной информации, а также порядка ее защиты;
ц) принятие решения о совершении крупной сделки;
ч) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников законодательством Республики Беларусь.
.7. Единогласие всех Участников Общества необходимо для принятия решения:
.7.1. о внесении изменений в учредительные документы Общества, касающиеся порядка распределения прибыли между его участниками;
.7.2. об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов одним или несколькими участниками Общества или третьими лицами. Такое решение принимается на основании заявления одного или нескольких участников либо заявлений третьих лиц;
.7.3. по вопросам изменения Учредительного договора, реорганизации и ликвидации Общества;
.7.4. об установлении порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) участника в уставном фонде Общества непропорционально размерам долей участников в уставном фонде;
.7.5. об ограничении максимального размера доли участника Общества либо возможности изменения соотношения долей участников Общества;
.7.6. об изменении или отмене принятого решения, предусмотренного п. 6.7.5.;
.7.7. о продаже приобретенной Обществом доли в уставном фонде участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей в уставном фонде Общества остальных его участников, о продаже этой доли третьим лицам, а также внесении связанных с продажей этой доли изменений в учредительные документы Общества;
.7.8. об уменьшении уставного фонда Общества путем непропорционального изменения стоимости вкладов участников;
.7.9. об установлении порядка определения числа голосов участников Общества непропорционально их доле в уставном фонде;
.7.10. по иным вопросам в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
.8. Решения, которые принимаются квалифицированным большинством.
.8.1. Общее собрание участников Общества принимает решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:
от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества, принявших участие в голосовании;
от пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - большинством не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов участников Общества, принявших участие в голосовании.
.8.2. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет имущества Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников Общества.
.8.3. Решение об увеличении уставного фонда Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми его участниками принимается Общим собранием участников большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников общества.
.8.4. Решения по вопросам изменения Общества, в том числе изменения размера его уставного фонда принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов участников общества.
.8.5. Квалифицированным большинством принимаются решения и по иным вопросам, если это установлено законодательством Республики Беларусь.
.9. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов.
.10. В случаях и порядке, установленных законодательными актами и учредительными документами Общества, созываются и проводятся очередные и внеочередные Общие собрания участников общества. Подготовку, созыв и проведение общего собрания участников Общества осуществляет Директор.
.11. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии.
Годовое общее собрание участников Общества проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании участников Общества также должны быть рассмотрены вопросы избрания ревизионной комиссии.
.12. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится по решению Директора Общества на основании:
собственной инициативы;
требования иного органа управления Общества;
требования ревизионной комиссии Общества;
требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);
требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов участников Общества.
Директор общества в течение десяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.
Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются заказным письмо лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения.
В случае, если Директором общества в течение срока, установленного учредительными документами, не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или участниками Общества, требующими его проведения.
.13. Общее собрание участников Общества может проводиться в очной, заочной или смешанной формах с учетом требований законодательства и положений учредительных документов.
.14. Общее собрание участников Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих участникам Общества
В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание участников Общества должно быть проведено, а внеочередное общее собрание участников Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное общее собрание участников Общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов.
Принявшими участие в общем собрании участников Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены заказным письмо в адрес Общества, по факсимильной связи либо вручены лично Директору.
.15. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, извещаются о принятом решении о проведении общего собрания участников общества Директором общества не менее чем за тридцать дней до даты его проведения.
Извещение о проведении повторного общего собрания участников Общества должно быть направлено не менее чем за десять дней до даты его проведения.
Извещение направляется по адресу, указанному в списке участников Общества, посредством почтовой связи или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Извещение о созыве Общего собрания должно содержать:
дату, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания участников Общества;
повестку дня общего собрания участников Общества с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;
форму проведения общего собрания участников Общества;
форму голосования по каждому вопросу повестки дня;
форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;
форму и текст карточки в случае открытого голосования карточками;
перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;
порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
.16. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе внести в письменной форме предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников Общества и о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию, а также о выдвижении кандидатов на должность Директора общества.
Предложение в повестку дня общего собрания участников Общества должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании участников Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов. Предложение в повестку дня о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества должно также содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут также предложить формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами.
Предложение в повестку дня направляется Директору Общества либо иному лицу, принявшему решение о проведении общего собрания участников заказным письмом либо вручается соответствующему лицу под роспись.
Решение о принятии предложений или об отказе в их принятии принимается соответствующим лицом не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня.
.17. В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания участников Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, и указанной в извещении о созыве общего собрания участников, Директор общества обязан, известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не менее чем за десять дней до даты его проведения.
Такое извещение направляется заказным письмом либо вручается лицу, имеющему право на участие в общем собрании под роспись.
.18. Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня этого собрания, а также изменять его повестку дня, за исключением единогласного принятия решения общим собранием, в работе которого принимают участие все лица, имеющие право на участие в этом общем собрании.