Материал: 472

5.Свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект – земельный участок.

6.Кадастровый паспорт на земельный участок.

7.Договор купли-продажи, выписка из похозяйственной книги, постановление главы администрации муниципального органа (в зависимости от рассматриваемого события).

8.Постановление о назначении судебной экспертизы и заключения эксперта (в случае, если была назначена экспертиза).

9.Объяснение привлекаемого специалиста.

10.Иные документы и предметы.

На этапе возбуждения уголовного дела, после анализа материала проведенной проверки, следователь выдвигает общие версии:

‒мошенничество в сфере захвата земельного участка имело место быть (в этом случае уголовное дело может быть возбуждено);

‒«мошенничества не было» (следователем принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела).

На данном этапе следователь выдвигает и частные версии относительно субъекта преступления и способов его совершения.

При проверке сообщения о преступлении в сфере незаконного оборота земель следователь должен установить размер ущерба: значительный ущерб, крупный размер, особо крупный размер.

Согласно п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ значительный ущерб определяется с учетом имущественного положения потерпевшего, но не может составлять менее 2 500 рублей.

Размер ущерба, причиненного незаконными действиями, определяется исходя из стоимости земельного участка по оценке БТИ; стоимости, указанной в гражданско-правовом договоре; кадастровой стоимости; среднерыночной стоимости.

При незаконном приобретении права собственности на земельный участок ущерб причиняется:

– муниципальному образованию (как собственнику); в данном случае причиненный ущерб равен стоимости данного участка, указанной в справке БТИ, кадастровом паспорте, либо исходя из среднерыночной цены;

– юридическому лицу (различные организации, учреждения, независимо от формы собственности);

– физическому лицу (размер ущерба равен стоимости участка, указанной в гражданско-правовом договоре).

Возбуждать уголовные дела данной категории целесообразнее по факту совершенного преступления. Следователь может сделать вывод о том, что лицо незаконно получило право собственности на

29

объект недвижимости только после того, как было проведено предварительное следствие.

Гарантией качественного и всестороннего проведения расследования является производство расследования с соблюдением перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ). В связи с этим приобретает значимость разработка перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию (установлению), применительно к отдельным категориям преступлений. Базирующийся на фундаменте совокупности обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, и конкретизированный признаками конкретного состава (группы) преступлений, данный перечень придает расследованию системный и целенаправленный характер1.

А.Г. Филиппов отмечает, что обстоятельства, подлежащие доказыванию (установлению) по уголовному делу, – не есть простое механическое сочетание общего предмета доказывания, установленного ст. 73 УПК РФ, и диспозиции соответствующих статей уголовного кодекса2.

Вследствие особенностей определенной категории преступлений нередко случается, что в данный перечень включаются не только обстоятельства, непосредственно подлежащие доказыванию, согласно требованиям ст. 73 УПК РФ. Важное значение порой имеют также и обстоятельства, установление которых носит хотя и промежуточный характер для доказывания, однако выступает важной предпосылкой, актуализирующей возможность создания неопровержимых доказательств относительно отдельных обстоятельств преступного события. Иными словами, эти факты и обстоятельства имеют важное криминалистическое значение (а потому подлежат установлению), но они прямо не указаны в качестве составляющих элементов предмета доказывания, установленного ст. 73 УПК РФ3.

При расследовании преступления в сфере незаконного оборота земель доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

1. Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Время совершения преступления представляет собой и промежуток времени, и момент окончания противоправного деяния.

При расследовании уголовных дел данной категории необходимо устанавливать момент начала осуществления преступного умысла, продолжительность преступной деятельности и момент окончания

1Маисянц С.М. Указ. соч. С. 82.

2Криминалистика: учеб. / под ред. А.Г. Филиппова. М.: Спарк, 2004. С. 442.

3Там же.

30

преступления. Это в полной мере относится и к месту совершения преступных действий.

При установлении времени совершения преступления необходимо установить календарную дату, по возможности, часы и минуты, когда были совершены преступные действия и получены документы, их подтверждающие.

Место преступления – место, где совершались основные действия мошенников. Местом совершения преступлений, связанных с незаконным захватом земель, следует считать места выдачи документов: государственные учреждения, иные организации и места, где, возможно, изготавливались фиктивные документы.

При расследовании преступлений данной категории может возникнуть проблема при доказывании места изготовления, приобретения или сбыта поддельных документов. В данном случае необходимо установить обстоятельства изготовления поддельных документов, исполнителей данных документов, после чего будет установлено место преступления.

Основными местами совершения незаконного оборота земель являются:

–Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России (по сделкам, заключенным до

31 января 1998 г. – БТИ).

–место составления передаточного акта, по которому подтверждается факт передачи права собственности на земельный участок;

–место выдачи документа, уполномочивающего злоумышленника на владение, пользование или распоряжение имуществом.

Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом земель, уже были рассмотрены в предыдущем параграфе.

2. Виновность лица в совершении незаконного оборота земель, форма вины, мотивы. Преступления в данной сфере совершаются исключительно с прямым умыслом, т. е. виновный осознает противоправность и общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает наступления преступных последствий (ч. 2 ст. 25 УК РФ). Мотив преступления – корысть: злоумышленник желает получить материальную выгоду (денежные средства, имущество, право собственности на какое-либо имущество и т. д.). Виновность лица в совершении преступления доказывается путем сбора и оценки вещественных доказательств, допросов лиц и проведения других следственных действий.

31

3.Обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого). Кроме паспортных данных, сведений о судимости, образовании (наличие образования и его профиль), характеристики с места жительства (работы), необходимо установить, способен ли подозреваемый (обвиняемый) самостоятельно совершить преступление в сфере земельных правоотношений, установить соучастников преступления (организаторов, пособников и др.). Необходимо также допросить соседей подозреваемого лица, родственников, членов семьи, коллег по работе об образеего жизни, связях, воспитании, поведении в обществе и т. д.

4.Характер и размер вреда, причиненного преступными действиями. Вред, причиняемый мошенничеством, является материальным ущербом.

Доказывание размера ущерба сводится к установлению стоимости похищенного земельного участка, права на него или размера похищенных денежных средств. При определении размера похищенного правоприменитель должен исходить не из размера всех выплат, про-

изведенных потерпевшим, а из размера имущества, хищение которого охватывалось умыслом субъекта преступления1.

Стоимость земельного участка можно определить по оценке БТИ, по кадастровому паспорту и согласно рыночной стоимости.

Однако в целях объективности, справедливости расследования требуется установить стоимость земельного участка посредством заключения эксперта (судебно-товароведческая экспертиза).

5.Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. Все данные обстоятельства указаны в УПК РФ и УК РФ.

6.Обстоятельства, смягчающие и (или) отягчающие ответственность (указаны в ст. 61 и 63 УК РФ).

7.Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (к ним относят причины и условия, способствовавшие совершению преступления). Данные обстоятельства выясняются в ходе проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, а также посредством проведения иных процессуальных действий.

Согласно ч. 2 ст. 158 УПК РФ следователь, выявив причины и условия, способствовавшие совершению преступления, обязан внести представление в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона.

1 Арзуманов С.Ю. К вопросу об особенностях квалификации преступлений, совершаемых на рынке жилой недвижимости // Российский следователь. 2006. № 12.

32

2.2. Алгоритмдействийследователянапервоначальномэтапе расследования в зависимости от складывающихся следственных ситуаций

«Под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки»1. По мнению Н.А. Селиванова, следственная ситуация в самом общем виде выражает обстановку, картину расследования, сложившуюся к определенному моменту, т. е. представляет собой сумму значимой для расследования информации, которая принимается во внимание наряду с источниками ее получения2.

С точки зрения А.Н. Васильева и Н.П. Яблокова, «под следственной ситуацией целесообразно понимать фактическое положение, складывающееся на определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, опера- тивно-розыскной, процессуально-тактической, методической, органи-

зационно-тактической и иной значимой для расследования информацией»3.

По мнению В.И. Шиканова, следственная ситуация – это «совокупность данных, характеризующих обстановку, в которой следователю надлежит действовать»4.

В.И. Гавло определяет следственную ситуацию как «обстановку расследования, характеризующуюся совокупностью фактических данных, имеющих существенное значение для уяснения происходящего события, выдвижения и проверки версий, определения хода и состояния расследования»5.

1Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1967. С. 16.

2Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 138.

3См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 137; Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения): материалы науч.-практ. конф. (Одесса, ноябрь 1976). М., 1976; Он же. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978.

4Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. С. 43.

5Гавло В.И. Следственная ситуация // Следственная ситуация: сб. науч. тр. М., 1985. С. 40.

33