Еще до возбуждения уголовного дела, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий может быть получена информация о существовании бандитской группы. При этом как правило отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, совершенных выявленным объединением. В связи с этим, одной из первоочередных задач в данной ситуации является выявление, совершенных группой преступлений. Поскольку одним из признаков банды является ее вооруженность, поисковая деятельность может быть направлена, прежде всего, на обнаружение оружия и следов его применения, переделки, а также мест хранения и использования. Огнестрельное оружие перед использованием в преступных целях нередко проверяется, пристреливается. На местах такого использования остаются стреляные гильзы, а иногда и боевые патроны.
Другой задачей на данном этапе будет установление состава группы, взаимоотношений ее участников. Это поможет в дальнейшем определить последовательность задержания участников, приемы и методы их изобличения.
Целесообразно также проверить, где находились участники предполагаемой банды во время совершения нераскрытых преступлений, не появлялись ли у них предметы, сходные с похищенными во время нераскрытых нападений. Кроме того, необходимо изучить дела о нераскрытых нападениях, проанализировать имеющиеся в них сведения о признаках внешности нападавших, использовавшегося оружия и сравнить их с описанием изучаемых субъектов и имеющегося у них оружия. Если субъектами нераскрытых преступлений были оставлены какие-либо следы необходимо попытаться идентифицировать по ним членов наблюдаемой группировки. В результате проведенных мероприятий могут быть получены данные достаточные для возбуждения уголовного дела или для начала гласной проверки о причастности к нераскрытым преступлениям.
Выдвижение версий о совершении бандитизма нередко осуществляется еще при обнаружении следов насильственного преступления. Такого рода предположения могут формироваться уже при осмотре места совершения насильственного деяния. При опросе потерпевших очевидцев и других свидетелей могут быть получены сведения о сложных подготовительных действиях нескольких субъектов нападения: осуществления нападения за жертвами, использования для этого нескольких участников и технических средств (автотранспорта, мобильной связи и т.д.), выполнение сложных действий по преодолению препятствий на пути к предмету посягательства или потерпевшему, выполнение приемов, сходных с использованными в ходе нераскрытых нападений.
Названные лица могут также сообщить об использовании нападавшими формы и документов сотрудников правоохранительных органов, редких современных видов оружия, других средств, приобретение которых требует достаточно больших усилий.
Несомненно, что потерпевшие и другие участники событий могут дать описание признаков внешности нападавших и использованных ими средств. Получив подобные данные, следователь должен дать указание сотрудникам органов дознания о проверке по сведениям криминалистических и оперативных учетов фактов совершения преступлений похожими субъектами, использовавших аналогичные средства.
При исследовании обстановки места происшествия прежде всего исследуются пути подхода и отхода участников бандитского нападения. При этом проверяется достоверность и объективность объяснений опрошенных лиц об обстоятельствах и участниках нападения и выдвигаются версии о совершении преступлений бандой. Локализация, характер и последовательность обнаруженных отпечатков ног позволяют сделать вывод о том, что за потерпевшими велось наблюдение (следы переступания на одном месте, передвижение на небольшом участке, встречные и налагающиеся друг на друга дорожки следов ног и т.д.). Об одновременном движении разных участников к месту нападения, о наличии транспортных средств, о точках возможной дислокации перед началом посягательства, о направлении движения с места преступления. Рядом со следами ног могут быть обнаружены следы привычных действий (окурки, остатки жевательной резинки и т.д.), а также отражения действий по подготовке орудий и средств преступления (отпечатки различных частей оружия, оброненные патроны и т.д.). При отходе с места преступления могут быть сброшены маскировочные средства (маски, перчатки), оружие и другие предметы, оставленные непроизвольно или умышленно, поскольку затрудняли передвижение. По следам предполагаемого отхода должно быть организовано прочесывание с целью обнаружения других следов, а также возможных свидетелей.
В случае, если видимых следов подхода не выявлено, на стадии общего обзора, с учетом структуры и условий обстановки места происшествия, а также объяснений очевидцев может быть выдвинуто предположение о возможной локализации подобных следов. Подобные гипотезы проверяются на стадии детального осмотра.
Важным узлом обстановки происшествия являются точки проникновения к месту посягательства или начала контакта с потерпевшим. Здесь также может быть получена информация о слаженности выполняемых действий, осуществлению их по единому плану. Об этом свидетельствуют следы движения разных участников в одном темпе, расположение следов ног относительно различных объектов и т.п. Кроме того, в рассматриваемых участках могут быть обнаружены следы взлома, в том числе использования орудий при помощи усилий нескольких человек, микрочастицы и иные отпечатки в следах контакта нападавших с препятствиями, потерпевшими и т.д.
Затем целесообразно без нарушения обстановки места происшествия представить себе картину непосредственного нападения, последовательность и содержание действий выполняемых разными участниками, а также причину осуществления тех или иных операций. Когда место происшествия находится в помещении, отражениями нападения являются опрокинутая, сломанная мебель, повреждение пола, стен, а иногда и потолка, следы использования орудий (стреляные гильзы, разрубленные, разрезанные предметы и т.д.), отпечатки от нападения потерпевших, следы волочения, крови, поиска похищенного. С учетом результатов статического общего осмотра можно разбить место происшествия на отдельные участки, с учетом возможного передвижения в них отдельных участков нападения или принимая во внимание последовательность развития события.
В первом случае, выделяются территории, на которых орудовали один или несколько членов банды, о чем говорят сходные следы ног, повреждения на определенной высоте и т.д. Второй вариант более целесообразен, когда нападение происходило на небольшой площади, допустим в условиях малогабаритной квартиры.
В ситуациях, когда местом происшествия являются помещения охраняемых учреждений организаций, тщательно осматриваются средства сигнализации и слежения. Там, где установлены видеокамеры еще до начала осмотра возможен просмотр сделанных видеозаписей. Причем осмотру подлежат записи, сделанные не только во время нападения, но и до него. Возможно, что на них имеются изображения участников банды, производивших разведку объектов посягательства. Видеокассеты, так же как и документы, отражающие состояние и процесс эксплуатации средств сигнализации должны изыматься, о чем делается отметка в протоколе осмотра места происшествия.
В ходе детального осмотра тщательно исследуются следы отдельных членов банды, их расположение относительно следов других участников нападения, что позволяет выдвинуть предположения о свойствах их личности и выполняемой роли. Поскольку признаком бандитизма является вооруженность, необходимо организовать поиск оружия и следов его применения, к которым относятся стреляные гильзы, пули, дроби, огнестрельные повреждения, отображения использования холодного оружия, повреждения у умерших потерпевших.
В некоторых ситуациях, основанием для выдвижения версий о совершении именно бандитского нападения являются сведения о свойствах личности потерпевшего и проявлявшейся к нему интерес со стороны криминальных структур. Скажем, данные о принадлежности погибшего от нападения с использованием огнестрельного оружия к преступной организации указывает на возможное убийство членами конкурирующей группировки. Как известно в ситуациях трений между разными преступными объединениями из их состава могут выделятся группы для разрешения конфликта силой или конкуренты прибегают к найму исполнителей заказного убийства. При этом нередки случаи, когда потерпевших заманивают к месту убийства под предлогом переговоров об урегулировании конфликта или при помощи его близких, знакомых вовлеченных разными средствами в реализацию плана убийства.
При обнаружении трупа потерпевших подобного типа необходимо по следам попытаться определить было это нападение внезапным для жертвы или нет, подпустил он к себе знакомого либо неопасного, по его мнению, человека. Для этого изучается поза трупа, локализация имеющихся на нем повреждений, имеющихся вокруг него следов (ног, обрывков одежды, стреляных гильз и т.п.), а также изменений, которые возникли в результате проникновения субъектов к месту убийства – наличие или отсутствие повреждений замков на входных дверях, незапертые дверцы автомашины с закрытыми стеклами и т.д. При наличии у потерпевшего средств мобильной связи необходимо проверить по памяти обнаруженного аппарата или по сведениям, зафиксированным в базах данных телефонной компании, оттуда были звонки.
Элементом фактической базы версий о совершении преступления бандитской группой могут быть сведения о наличии у потерпевшего значительных материальных средств, о его трениях с определенными криминальными структурами или негативным отношением к преступности вообще. Признаками организации и устойчивости могут быть сведения о нападении на потерпевшего в месте, о пребывании в котором знали немногие из его окружения. Внезапность посягательства в таких ситуациях, наряду с использованием заранее подготовленных орудий и средств, знания о наличии у пострадавшего ценностей, свидетельствуют о том, что за жертвой велось наблюдение, которое одиночке не под силу.
Версии , выдвинутые на основании данных, полученных в ходе осмотра места происшествия, проверяются в ходе дальнейшего расследования. В случае, если очевидцы называют приметы внешности нападавших составляется словесный портрет. Кроме того, потерпевшим и свидетелям могут предъявляется фото и видеоизображения лиц, склонных к совершению подобных преступлений и состоящих на учете в органах внутренних дел.
При обнаружении стреляных пуль и гильз, они направляются для проверки в экспертные учреждения для сравнения с подобными объектами, изъятыми при расследовании других преступлений.
Одновременно используется учет нераскрытых преступлений по способу их совершения. В уголовных делах о подобных деяниях может содержаться информация, позволяющая существенно расширить представление о свойствах личности субъектов преступления и возможной их дислокации.
При наличии сведений об использовании автотранспорта организуется его поиск су четом возможной замены номеров государственной регистрации, перекраски, попытки сбыта или замены автомобиля.
При похищении у жертвы каких-либо вещей, они ставятся на учет. Перечень такого имущества сообщается всем горрайорганам внутренних дел, обслуживающим территории, прилегающие к месту происшествия. Осуществляется также проверка возможных каналов сбыта: рынков, ломбардов, комиссионных магазинов, мест нелегальной скупки предметов сходных с похищенными и т.д.
Сведения о совершении конкретного преступления определенной бандитской группой могут быть получены оперативным путем или от свидетелей, подозреваемых (обвиняемых) по другому делу. В первом из названных случаев возникает задача трансформации полученной оперативной информации в доказательственную. Для этого при помощи тех же оперативно-розыскных мероприятий устанавливается, кто входит в состав предполагаемого бандитского объединения, где каждый из участников находился во время совершения расследуемого преступления. Затем необходимо установить, не обладают ли участники проверяемой группы свойствами личности, которые отразились в следах нераскрытого преступления. Важной задачей является выяснение вопросов о том, обладают ли указанные субъекты оружием, где оно хранится, а также, нет ли у них имущества сходного по приметам с похищенным. За группой целесообразно установить наблюдение, при наличии оснований получить разрешение на прослушивание телефонных и иных переговоров.
В некоторых ситуациях может быть получена информация о подготовке группой нового преступления. На практике в подобных случаях нередко проводится операция по захвату с поличным. Следует отметить, что при ее проведении по делам данной категории необходимо обеспечить полную безопасность участников, прежде всего потерпевших.
При проведении вышеперечисленных мероприятий будут выявлены новые источники информации, которая собирается в установленном законом порядке.
Сведения о совершении бандитизма могут быть получены в процессе производства следственных действий по делам о иных преступлениях – грабежах, разбоях, вымогательствах. При этом, от участников расследования может поступить информация о совершении подозреваемыми (обвиняемыми) других эпизодов преступной деятельности или о признаках, позволяющих рассматривать выявленную группу как банду. В этих ситуациях, полученные данные, проверяются в ходе других следственных действий, пока не подтвердится или не будет опровергнута рассматриваемая версия.
Расследование бандитизма связано, прежде всего, с организацией взаимодействия между органами дознания и следствия, поскольку предполагает большой объем работы и соблюдение специальных правил конспирации деятельности. Как правило, на первоначальном этапе расследования деятельности бандитской организации возникает необходимость установления в сжатые сроки субъектов преступления, места нахождения оружия и т.д. Одновременно требуется принятие мер по обеспечению безопасности участников расследования. Для этого создаются следственно оперативные группы (СОГ), в которые включаются представители органов дознания.
Деятельность этих СОГ имеет свои особенности, заключающиеся в том, что в их структуре создаются подгруппы, каждая из которых расследует деятельность одного или нескольких участников банды. В состав этого подразделения включаются следователи и оперативные работники.
Иногда целесообразно создание отдельной подгруппы, призванной обеспечить безопасность участников расследования.
Допрос свидетелей является одним из основных процессуальных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования.
Перед допросом свидетелям бандитского нападения следует обязательно разъяснять, что они имеют право требования не вносить в протокол данные о его личности. Кроме того , с сомневающимися свидетелями в случае необходимости обсуждаются и другие возможные меры безопасности. К ним относятся временные изменения места жительства, обеспечение личной охраны свидетеля, установление за ними наблюдения и т.д.
При допросе очевидцев, потерпевших необходимо учитывать их эмоциональное состояние в момент совершения преступлений и во время их расследования. Когда очевидцы находятся в непосредственной близости от субъектов преступления, да еще вооруженных они испытывают страх. Тоже самое можно сказать о потерпевших, дискомфортное состояние которых усугубляется в случаях причинения им вреда.. Некоторые из очевидцев и потерпевших намерено или подсознательно преувеличивают опасность выполнявшихся нападавшими действий, описывая субъектов преступления придают их внешности угрожающий вид и т.д.
В ходе допроса таких лиц, рекомендуется использовать приемы детализации показаний, указания на логические противоречия. При этом целесообразно вести диалог спокойно, в замедленном темпе, демонстрируя допрашиваемому доброжелательность и понимание.
Для установления роли каждого из нападавших рекомендуется использовать схемы места преступления, на которых допрашиваемые могли бы отмечать расположение нападавших на разных стадиях развития преступного события, одновременно описывая выполнявшиеся участниками нападения действия. У свидетелей-очевидцев и потерпевших следует выяснить, кто и каким образом (устными командами, жестами) руководил действиями нападавших, кто и чем был вооружен, кто применял оружие и кому причинялся вред. Подробно выясняются признаки внешности, особенности одежды и поведения каждого из нападавших. Естественно допрашиваемым задают вопросы о том, откуда появились и куда скрылись субъекты преступления, в чем принесли оружие, куда складывали похищенное и т.д.
Некоторые из допрашиваемых затрудняются с определением марки, типа оружия и автотранспорта, использовавшихся членами банды. В этих случаях целесообразно использовать при допросе альбомы с изображениями разных модификаций этих объектов. В некоторых ситуациях, в целях групповой идентификации автотранспорт и оружие разного вида могут быть предъявлены очевидцам или потерпевшим для опознания. В этих ситуациях опознающие чаще всего указывают, что один из предъявленных объектов был похож на те, которые они видели во время нападения.
По делам о бандитизме могут допрашиваться очевидцы других преступлений банды не связанных с нападениями: хищением, покупкой, переделкой оружия, сбыта похищенного и т.д. У этих свидетелей также подробно выясняются обстоятельства наблюдавшихся событий, приметы их участников.
В качестве свидетелей допрашиваются также лица, знающие о существовании банды, совершенных ее участниками преступлениях со слов членов преступной группы, их близких, родственников и т.д.
Свидетелями являются и граждане, видевшие у членов банды оружие, похищенное имущество и т.д.
Довольно часто по делам категории проводится опознание. Очевидцам и потерпевшим предъявляются для опознания незнакомые им участники бандитского формирования. Подобное опознание может проводится только при твердой уверенности следователя в положительном результате, основанной на показаниях опознающих об индивидуальных признаках внешности опознаваемых.
Подобные опознания желательно проводить в условиях, исключающих возможность визуального наблюдения опознаваемым опознающего (ч. 8 ст.193 УПК).
Для опознания также, предъявляется одежда подозреваемых, изъятые у них оружие, похищенные вещи.
Важное значение имеет производство выемок и обысков у подозреваемых, их близких родственников. Это неотложное следственное действие должно проводится одновременно с задержанием подозреваемых или сразу после этого.
На стадии подготовки к обыску желательно изучить условия проведения этого следственного действия, выяснить места, в которых обыскиваемый уединялся или посещал непосредственно перед или вскоре после совершения преступлений. В этот же период решается вопрос о времени проведения обыска с одновременным задержанием подозреваемых, что ограничивает возможности утечки информации о ходе следствия и оказания коллективного противодействия со стороны участников банды.
Обыск может проводится в присутствии подозреваемого, если есть достоверная информация о местах хранения искомых объектов, уверенность в их отыскании.
Целью обыска является обнаружение орудий, средств совершения преступлений, похищенного имущества, сведений об участниках банды, доказательств их роли и деятельности.
Важное значение имеет поиск документов и других объектов, свидетельствующих о связях членов банды, их роли. Речь идет, прежде всего, о записных книжках, с зафиксированными в них адресами, телефонами соучастников. В этих же целях еще во время обыска, выемки следует фиксировать сведения из памяти телефонных аппаратов сотовой и проводной связи, электронных записных книжек, компьютеров.
В ходе обыска могут быть обнаружены записки, материалы переписки членов банды, а также черновые записи, отражающие сведения о встрече участников преступной группы, раздел преступной прибыли, долговые обязательства.
Сразу же после обыска могут быть проведены осмотры обысканных помещений и участков местности не являющихся местом происшествия. Чаще всего они проводятся в целях получения более полных сведений о личности подозреваемых(обвиняемых). В судебно-следственной практике известны случаи изучения бандитскими формированиями специальной литературы об оружии, а также приемах, методах оперативно-розыскной деятельности и ведения расследования; источников с описанием приемов противодействия расследованию. В целях овладения этими приемами и методами участниками некоторых бандитских групп проводятся тренировки по использованию оружия, овладению приемами единоборств, исполнению роли сотрудников правоохранительных органов и т.д.
На месте проведения подобных занятий могут остаться следы тренировочных действий участников банды, пособия (плакаты, фотографии, видеозаписи) и другие сведения, которые могут быть использованы в процессе доказывания. Иногда, действия членов банды во время таких занятий фиксируются на видеопленку.
На первоначальном этапе расследования проводятся следственные осмотры оружия, одежды подозреваемых, принадлежащих им документов, телефонных аппаратов мобильной связи и т.д. Названные осмотры желательно проводить с участием специалистов, которые помогут выявить следы на осматриваемых объектах.
По делам о бандитизме могут проводиться трассологические, баллистические, судебно-медицинские, химические, физические экспертизы, а также исследования с целью выявления следов – наложений.
Последние проводятся с целью выявления микрочастиц, перешедших с мест происшествия, от одежды потерпевших, с оружия изъятого у подозреваемых на их одежду, обувь, тело. Аналогичные экспертизы проводятся для установления фактов переноса частиц с обуви, одежды, тела подозреваемых на объекты, контактировавшие с ним во время совершения преступления.
Важным элементом первоначального этапа расследования является проверка обоснованности подозрения в бандитизме. Она может осуществляться в несколько этапов. В сложных проблемных ситуациях, когда следствие не обладает полными, достоверными данными о всей преступной деятельности банды, проверка начинается с эпизода, сведения о причастности к которому послужили основанием для задержания или ареста подозреваемого. При наличии нескольких подозреваемых важно правильно избрать очередность их допросов. Вряд ли можно согласиться о рекомендации допрашивать в первую очередь тех задержанных, которые занимают более низкое положение в иерархии банды. Первыми желательно допрашивать подозреваемых с повышенной эмоциональностью, не способных к длительному противодействию расследованию, не умеющих быстро и объективно оценивать сложившуюся ситуацию, а также не довольных своим положением в группе. Рядовые участники бандитских формирований нередко характеризуются достаточно слабыми интеллектуальными качествами, в силу которых искренне верят в справедливость внутригрупповых норм поведения и необходимость их соблюдения. Те из них, кто подвергался наказанию за несоблюдение указанных норм, или были свидетелями подобных процедур, испытывают чувство страха подвергнутся таким мерам со стороны криминогенного контингента больше чем мер уголовной ответственности. Поэтому, еще до задержания участников банды изучается личность каждого из них, чтобы определить свойства их личности, которые могут быть использованы для получения объективных и достоверных показаний.