Выявление субъектов, сбывающих похищенное, связано с установлением каналов сбыта. Они также устанавливаются посредством выявления и исследования контактов после совершения преступлений. Кроме того, в личных записях могут быть отметки о задолженностях конкретных лиц, датах и суммах предполагаемого погашения долга. При наличии у обвиняемых средств мобильной телефонной связи целесообразно проверить, какие переговоры велись в указанные даты, какие письменные сообщения принимались и отправлялись. В некоторых ситуациях обвиняемые и их близкие приобретают в предприятиях, через которые сбывалось украденное, какие-либо товары, получают там рекламные буклеты, льготные талоны и т.д.
С решением этой задачи тесно связаны поиски похищенного и имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем. В большинстве случаев похищенное имущество реализуется, раздаривается вскоре после кражи. Часть украденного передается в качестве подарка каким-либо субъектам, либо остается в личном пользовании преступников и их близких. Нередко похищенное имущество хранится открыто и обнаруживается в ходе первых же обысков у обвиняемых.
В ряде ситуаций похищенное постоянно сбывается через одни и те же каналы. Способы и места реализации зависят от назначения, количества, объема и стоимости украденного. Большие количества похищенных вещей стремятся сбывать оптом. Иногда, возможность сбыта предопределяет предмет посягательства. С учетом его свойств могут выдвигаться версии о местах сбыта. Это предположение может быть конкретизировано при обнаружении у обвиняемых телефонов и адресов определенных предприятий, их рекламы, визитных карточек представителей, пропусков, квитанций, накладных на определенные товары.
Сложнее выявлять легализованные преступные доходы, имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем. На практике решение этой задачи сводится к допросу обвиняемых, которые весьма произвольно описывают свои расходы. Если же учесть, что большинство субъектов в результате краж получают небольшие доходы, то на этом следствие и ограничивается. Рассматриваемая задача наиболее актуальна при расследовании краж имущества большой ценности, в значительном количестве или когда эта преступная деятельность являлась основным источником существования обвиняемых. Некоторые из них полученные деньги тратят на приобретение дорогостоящих вещей – изделий из драгоценных металлов, украшений, автотранспорта, дорогостоящих предметов одежды и т.д. Сопоставление времени приобретения таких вещей и дат совершения инкриминируемых преступлений, позволяет выявить способы легализации криминальных доходов.
Как уже отмечалось, большинство субъектов совершает не одну, а несколько краж. В связи с этим весьма актуальна задача установления всех эпизодов краж, совершенных обвиняемыми. Прежде всего для этого используются возможности учетов нераскрытых преступлений по способу их совершения; пальцевых отпечатков и иных следов, обнаруженных на месте преступления, похищенного имущества.
При задержании членов многих групп, специализирующихся на кражах, у них обнаруживается большое количество вещей, происхождение которых задержанные объяснить не могут или не желают. В этих ситуациях целесообразно направлять запросы в информационные центры о том, не состоит ли найденное имущество на учете как похищенное. В некоторых случаях, целесообразен показ изъятых ценностей по телевидению с обращением к населению, помочь в поиске потерпевших.
При наличии оснований предполагать, что обвиняемые для совершения краж могли выезжать в другие населенные пункты необходимо проверить по автоматизированным системам учета пассажиров в транспортных предприятиях, не значатся ли там интересующие следствие лица. Иногда для покупки билетов такие субъекты используют украденные ими ранее паспорта. Поэтому в запросы следует включать и фамилии потерпевших, у которых после кражи, совершенной обвиняемым, исчезли документы, удостоверяющие личность. При обыске следует обращать внимание на билеты на междугородные и муниципальные средства транспорта, квитанции на оплату услуг в других городах, счета за проживание в гостиницах, междугородные телефонные переговоры, вещи, предметы, которые нельзя приобрести в месте постоянного проживания интересующих следствие лиц.
Несмотря на то, что грабежи и разбойные нападения в уголовно-правовом отношении являются самостоятельными видами преступлений (ст.ст.161 и 162 УК РФ), в криминалистическом аспекте их нередко объединяют, разрабатывая и формируя единую методику расследования. Это обусловлено, прежде всего, сходством, а иногда и совпадением большинства структурных элементов, входящих в состав их криминалистических характеристик. Даже способы совершения, различия между которыми лежат в ocнове дифференциации этих двух насильственных криминальных деяний, содержат многие общие черты. Необходимо учесть также, что объединенная межвидовая характеристика разбоев и грабежей существенно расширяет поисковые возможности, поскольку субъекты этих преступлений очень часто совершают оба рассматриваемых деяний. В структуру межвидовой криминалистической характеристики данных видов преступлений входят следующие элементы.
1. Типичными местами нападений являются: помещения (служебные, жилые, пр.), открытая местность (улица, лесной массив и т.д.), транспорт (железнодорожный, автомобильный и др.), а также дворы, подъезды и даже лифты жилых домов и объекты уличной торговли.
2. По времени уличные грабежи и разбои преимущественно совершаются в вечернее и ночное время, а квартирные - чаще днем и даже ночью, преступления во дворах и подъездах жилых домов преимущественно совершаются в ночное время, но иногда и в утренние часы.
3. Способы совершения разбойных нападений отличаются по сравнению с грабежами большей дерзостью, а нередко сопровождаются причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью и даже убийствами потерпевших.
Важным элементом способа совершения некоторых грабежей и многих разбоев является их тщательная подготовка. К подготовительным действиям относятся: предварительная разведка объекта посягательства, разработка хотя бы элементарного плана совершения преступления, подбор участников и распределение функций между ними, выбор наиболее подходящего места и времени, подготовка средств маскировки внешности, оружия, орудий взлома, а в случае необходимости и транспортных средств. С особой тщательностью готовятся разбойные нападения на сотрудников сберкасс, банков, инкассаторов, работников коммерческих и торговых предприятий. Для этого преступники изучают режим работы учреждения, маршрут движения сотрудников, условия охраны и т.п. Нередко нападению предшествует сбор информации об объекте путем использования современных средств связи и негласного наблюдения. Способы совершения грабежей и разбойных нападений достаточно разнообразны, в их перечень входят: срывание головных уборов и шарфов; вырывание сумок, портфелей и иных вещей (рывок); завладение имуществом путем физического или психического насилия либо с применением оружия. Грабители в последнее время часто совершают похищения сумок, барсеток, других мелких вещей, на глазах у потерпевших и свидетелей из салонов автомобиля. В целях беспрепятственного проникновения в помещения и квартиры преступники представляются должностными лицами. (работники милиции, почты, собеса, госстраха, газовой службы и т.п.), или под вымышленным предлогом от имени соседей, или с ложной просьбой позвонить, снять жилье или по объявлению об обмене, покупке вещей. Нередки и насильственные вторжения в жилище с применением оружия, орудий взлома или инструментов для отпирания запоров. Для подавления сопротивления потерпевших, уменьшения вероятности опознания преступники используют наручники, маски, клейкую ленту и т.п.
4. Предметы посягательства разнообразны, но наиболее часто похищают деньги, золотые изделия, драгоценности, меха, одежду, видео-, аудиоаппаратуру, компьютеры, радиотехнику, другие дорогостоящие вещи и предметы, а также винно-водочные изделия и ценные продукты.
5. В категории потерпевших чаще всего оказываются люди пожилого возраста, женщины, подростки, лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, т.е. та группа населения, которая не может оказать преступникам активного сопротивления. Другую группу потерпевших составляют представители состоятельных слоев общества обладающие крупными денежными средствами, в том числе и валютой, ювелирными изделиями, другими ценностями, дорогостоящими вещами и предметами роскоши.
6. Типовые черты личности преступников. Подавляющее большинство грабителей и разбойников составляют мужчины (более 97%), женщин - около 3%.
Дифференциация преступников по основным возрастным группам: несовершеннолетние - около 10%; лица в возрасте 18-25 лет - более 40%; лица в возрасте 26-30 лет - около 29%; лица в возрасте 31-40 лет - около 18%; лица в возрасте 41 года и старше - немногим более 3%. Значительное число преступников нигде не работают и не учатся, многие злоупотребляют спиртными напитками и наркотиками - около 37%. Среди лиц, совершающих разбои и грабежи, высок уровень общего и специального рецидива.
Грабежи и разбойные нападения, как свидетельствует анализ следственной и судебной практики, зачастую совершаются преступной группой от двух до шести человек и очень редко более многочисленными формированиями. Нередко группы преступников весьма устойчивы и стабильно совершают серию аналогичных и иных преступлений. Срок их противоправной деятельности варьируется от нескольких месяцев до нескольких лет. Факторы, объединяющие преступные группы: корыстные мотивы, совместное времяпрепровождение. Во главе таких групп чаще всего стоят ранее судимые лица, имеющие преступный опыт. Это затрудняет расследование преступлений и осложняет оперативную обстановку. В тоже время учет и разработка этих лиц позволяет выдвигать перспективные версии и проводить успешные оперативно-розыскные мероприятия.
Эффективность раскрытия и расследования разбоев и грабежей во многом зависит от правильной оценки и разрешения следователем сложившейся конкретной ситуации.
Следственные ситуации, возникающие в процессе расследования, отличаются большим диапазоном, однако устойчивая повторяемость образующих факторов позволяет их типизировать. По делам о грабежах и разбоях возникают следующие типичные ситуации:
1) преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения;
2) преступник задержан при сбыте похищенного;
3) задержаны скупщик или сбытчик похищенного имущества, которым известен преступник;
4) преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно;
5) преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка, места время провождения и т.п.);
6) преступник неизвестен и о нем нет никаких данных;
7) преступление совершено лицами, длительное время неработающими, злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средствами;
8) преступление совершено по "наводке" лиц, которые знают потерпевших или людей из их окружения.
Для разрешения перечисленных выше следственных ситуаций обычно выдвигаются типовые версии.
1. Преступление совершено известным конкретным лицом.
С целью проверки этой версии оптимальная система следственных и оперативно-розыскных действий может быть следующей: задержание, личный обыск, допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и его освидетельствование, обыски по месту жительства и работы задержанного, осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов, назначение экспертиз, установление очевидцев и их допрос, очные ставки.
2. Преступление совершено непосредственно сбытчиком похищенного или кем-либо из числа его связей.
В этой ситуации важнейшими следственными действиями являются задержание, личный обыск и допрос задержанного, его предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям, а также предъявление изъятых вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого, осмотр места происшествия, допросы потерпевших, установление возможных очевидцев преступления, покупателей похищенного имущества и их допросы. Наиболее эффективными оперативно-розыскными мероприятиями являются наблюдение за подозреваемым и связанными с ним лицами, а также оперативное обслуживание мест наиболее вероятного сбыта похищенного.
3. Преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичные деяния или другие однородные преступления. После осмотра места происшествия, допроса потерпевших и свидетелей, анализируются криминалистические и оперативные учеты. В случаях задержания скупщика или сбытчика необходимо провести личный обыск, осмотр места задержания и допросы. После этого производятся обыски по месту жительства и работы задержанного, следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, которые исследуются, в основном, негласными методами. Изъятые вещи и ценности предъявляются для опознания, налагается арест на почтово-телеграфную корреспонденцию. В необходимых случаях по месту жительства задержанного или в других местах организуются засады. После установления личности задержанного проводятся соответствующие следственные действия: обыск, допросы, предъявление для опознания, очные ставки и другие. В других ситуациях на первый план выступают оперативно-розыскные мероприятия, такие как негласное наблюдение, оперативное внедрение, наведение справок, отождествление личности и некоторые другие ОРМ. Затем, после получения оперативной информации производятся необходимые следственные действия.
4. Преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и корыстно-насильственные преступления, а также за угоны автотранспорта. После производства первоначальных следственных действий, таких, как осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обыски по месту жительства и работы преступника, необходимо направить усилия на установление всех возможных связей подозреваемого, анализируя соответствующие учеты, произвести допросы родственников, друзей и соседей несовершеннолетнего, его окружения но месту учебы или работы, провести оперативную проверку и последующие допросы выявленных лиц, наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию. Эффективным следственным действием является осмотр записных книжек, блокнотов, телефонных справочников и т.п., принадлежащих подозреваемому или связанным с ним лицам. После установления местонахождения преступника производятся его задержание допросы, обыски, другие следственные действия по его изобличению.