Статья: Волатильность индикаторов внешней торговли стран мира как инструмент выявления уязвимости к рискам отмывания денег

Нельзя не отметить, что в 2015 и 2016 гг. статистика различных государственных органов не значительно отличалась от Trade Map. Более существенная разница наблюдается в 2017 г. Если брать во внимание совокупность показателей коррупции, преступности и характер статистики, то можно сделать вывод, что единства статистических данных удалось добиться за счет незаконных соглашений о прикрытии корректных данных.

Таблица 6 - Объем экспорта и импорта по данным различных органов государственной статистики Республики Таджикистан, 2015-2017 гг.

Республика Таджикистан. С 2011 г. Таджикистан взял на себя обязательства по взаимодействию с ФАТФ и ЕАГ с целью устранения стратегических недостатков в сфере ПОД/ФТ. В 2013 г. были предприняты первые шаги по реализации плана для совершенствования системы ПОД/ФТ, среди которых издание Положения о должной осмотрительности клиентов. В 2017 г. ФАТФ определила, что Таджикистан больше не входит в число объектов по мониторингу.

Статистика по экспорту и импорту в сравнении представлена в таблице 6 [1, 27].

Разброс показателей демонстрируют данные таблицы 7.

Исходя из данных таблицы 7, можно сделать вывод, что данные Центрального банка существенно ниже, чем данные других статистических органов и Trade Map. Коррупция в Таджикистане также высока, в международном рейтинге эта страна занимает 161-е место из 180 и имеет всего 21 балл. Индекс преступности составляет 55,64 балла, 24-е место из 117.

Таблица 7 - Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные на основе показателей экспорта и импорта Исламской Республики Таджикистан, 2015-2017 гг.

Китайская Народная Республика. Китай стал полноправным членом в ФАТФ в 2007 г., тогда же был проведен первый раунд взаимных оценок. По уровню восприятия коррупции и уровню преступности Китай находится также в середине рейтинга - 41 балл и 77-е место из 180 и 48,67 баллов и 43-е место из 117 соответственно [14, 15].

Сравнение статистики экспорта и импорта представлено в таблице 8 [6, 20].

Таблица 8 - Объем экспорта и импорта по данным различных органов государственной статистики Китайской Народной Республики, 2015-2017 гг.

Китайские показатели практически идентичны (небольшой разброс возможен за счет округления, дат предоставления статистики), что показывают данные таблицы 9.

Таблица 9 - Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные на основе показателей экспорта и импорта Китайской Народной Республики, 2015-2017 гг.

Как видно из данных таблицы 9, китайские государственные органы имеют единый подход к сбору и анализу данных, что говорит о высоких достижениях страны в сфере ПОД/ФТ.

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия является членом ФАТФ с 2000 г. В 2010 г. состоялся третий раунд по взаимной оценке, где было отмечено, что Бразилия создала последовательную стратегию для совершенствования системы ПОД/ФТ - Национальную стратегию по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, которая позволила стране добиться значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В 2018 г. ФАТФ приняли во внимание, что Бразилия принимает меры по совершенствованию системы ПОД/ФТ.

Несмотря на все усилия, в Бразилии очень высокий индекс преступности - 6-е место из 117, 70, 28 баллов. Уровень коррупции находится на середине, если сравнивать с другими странами - 37 баллов и 96-е место из 180 [14, 15]. Сравнительный анализ объемов экспорта и импорта отражен в таблице 10 [9, 18].

Степень разброса данных представлена в таблице 11.

Таблица 10 - Объем экспорта и импорта по данным различных органов государственной статистики Федеративной Республики Бразилия, 2015-2017 гг.

Таблица 11 - Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные на основе показателей экспорта и импорта Федеративной Республики Бразилия , 2015-2017 гг.

Хоть Бразилия и была замешана в коррупционных скандалах, связанных с компанией Petrobtas, показатели статистики достаточно однородны, что демонстрирует таблица 11. Коэффициент вариации не превышает 30%.

Российская Федерация. Россия является членом ФАТФ с 2003 г. Предыдущий раунд взаимных оценок состоялся в 2013 г. По результатам этой проверки были определены направления работы в сфере ПОД/ФТ:

1. Повышение уровня корпоративной прозрачности через введение требований о бенефициарной собственности.

2. Запрет кредитным учреждением открывать и вести анонимные счета или счета на вымышленные имена.

3. Устранение недостатков в законодательстве в сфере криминализации финансирования терроризма и усиление требований для предоставления отчетности о фактах финансирования терроризма.

4. Усиление мер по замораживанию активов внутри страны или по просьбе других стран.

5. Внесение поправок в законодательство о недопуске к участию преступников, замешанных в отмывании денег и финансировании терроризма, к управлению финансовыми учреждениями.

Четвертый раунд взаимных оценок ФАТФ пройдет в феврале-марте 2019 г. Для обеспечения своевременной, всеобъемлющей и скоординированной подготовки к данной проверке Распоряжением Президента была создана комиссия по подготовке. На 2017 г. Россия занимает 135-е место из 180 с 29 баллами в рейтинге восприятия коррупции на государственном уровне и 58-е место из 117 и 43,63 балла по индексу преступности [14, 15].

Сравнительный анализ объемов экспорта и импорта представлен в таблице 12 [24, 25, 26].

Степень разброса полученных данных представлена в таблице 13.

Таблица 12 - Объем экспорта и импорта по данным различных органов государственной статистики Российской Федерации, 2015-2017 гг.

Таблица 13 - Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные на основе показателей экспорта и импорта Российской Федерации, 2015-2017 гг.