Статья: Волатильность индикаторов внешней торговли стран мира как инструмент выявления уязвимости к рискам отмывания денег

Можно сделать вывод, что расхождения в статистике государственных органов не критичны, но перед очередным раундом взаимных оценок РФ требуется привести систему подсчетов к единому алгоритму. К тому же в России по-прежнему очень высок уровень коррупции, и этой проблеме не уделяется должного внимания в виде эффективных мер. За год Россия улучшила свои позиции на 6 пунктов в рейтинге Базельского индекса, что также должно благоприятно отразиться на позиции страны в рамках ФАТФ и мировой общественности.

Финляндская Республика. Финляндия является членом ФАТФ с 1991 г. Страна была включена в процедуру регулярного мониторинга из-за неполного соблюдения некоторых основных и ключевых рекомендаций по итогам доклада о взаимной оценке в 2007 г. В июне 2013 г. доклад содержал детальное описание и анализ действий Финляндии в отношении базовых Рекомендаций.

В июне 2013 г. ФАТФ было отмечено, что Финляндия добилась значительного прогресса в устранении недостатков, выявленных в докладе в 2007 г., и была исключена из повестки постоянного мониторинга. В Финляндии достаточно низкий уровень преступности и коррупции, что подтверждается международными рейтингами - 107-е место из 117 и уровень криминала 22,08, 3-е место из 180 и 85 баллов по степени восприятия коррупции [14, 15].

Сравнительный анализ объемов экспорта и импорта представлен в таблице 14 [13, 23].

Таблица 14 - Объем экспорта и импорта по данным различных органов государственной статистики Финляндской Республики, 2015-2017 гг.

Степень разброса отображена в таблице 15.

Таблица 15 - Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные на основе показателей экспорта и импорта Финляндской Республики, 2015-2017 гг.

В Финляндии один из самых низких показателей коррупции и преступности. Статистические данные отличаются незначительно, что показывает высокую эффективность государственной политики в направлении ПОД/ФТ.

Литовская Республика. Литва не является членом ФАТФ, но входит в Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL), который является постоянно действующим контрольным органом Совета Европы и на который возложена задача оценки соблюдения основных международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также задача вынесения рекомендаций национальным органам для улучшения их систем. Литва имеет 36,9 баллов (84-е место из 117) в рейтинге преступности, 59 баллов (38-е место из 180) в рейтинге коррупции [14, 15].

Таблице 16 - Объем экспорта и импорта по данным различных органов государственной статистики Литовской Республики, 2015-2017 гг.

Сравнительный анализ объемов экспорта и импорта предоставлен в таблице 16 [7, 21].

Степень разброса показана в таблице 17.

Таблице 17 - Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные на основе показателей экспорта и импорта Литовской Республики, 2015-2017 гг.

Таблица 18 - Объем экспорта и импорта по данным различных органов государственной статистики Эстонской Республики, 2015-2017 гг.

Таблица 19 - Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные на основе показателей экспорта и импорта Эстонской Республики, 2015-2017 гг.

Несмотря на то что Литва не входит в число стран - членов ФАТФ, в стране действует достаточно эффективная система ПОД/ФТ. В Литве достаточно низкий уровень преступности и относительно низкий уровень коррупции.

Эстонская Республика. Эстония, так же как и Литва, не входит в ФАТФ, зато является членом MONEYVAL. Эстония является одной из самых безопасных стран, занимает 112-е место из 117 (20,33 балла) в рейтинге преступности и 21-е место из 180 (71 балл) в рейтинге восприятия коррупции [14, 15]. Сравнительный анализ объемов экспорта и импорта отражен в таблице 18 [5, 16].

Степень разброса рассчитанных показателей представлена в таблице 19.

В статистике государственных органов Эстонии есть незначительные отклонения, которые могли возникнуть при округлении различных сроков подачи статистического отчета. Но в целом отклонение не является критическим и данные достаточно однородны.

Новая Зеландия. Новая Зеландия является членом ФАТФ с 1991 г. В октябре 2013 г. страна представила отчет, где в полной мере описаны меры, принятые Новой Зеландией, для доработки частично несоответствующих и полностью несоответствующих пунктов Рекомендациям.

По уровню преступности Новая Зеландия занимает 73-е место из 117, 39,88 баллов. Уровень восприятия коррупции очень низкий, поэтому Новая Зеландия занимает 1-е место из 180 в рейтинге с 89 баллами [14, 15]. Статистика по экспорту и импорту в сравнении представлена в таблице 20 [4, 22].

Разброс показателей демонстрируют полученные данные таблицы 21.

Основной причиной такого разброса является разный отчетный период. TradeMap традиционно предоставляет данные с января по декабрь каждого года, у статистического агентства отчетный год заканчивается в июне, а у Министерства иностранных дел - в марте. Следовательно, из статистических данных нельзя сделать однозначного вывода, что тот или иной государственный орган отражает реальные цифры. Однако следует учитывать достаточно высокий экономический уровень Новой Зеландии, а также низкий уровень преступности и коррупции в стране.

Таблица 20 - Объем экспорта и импорта по данным различных органов государственной статистики Новой Зеландии, 2015-2017 гг.

Таблица 21 - Показатели стандартного отклонения и коэффициента вариации, рассчитанные на основе показателей экспорта и импорта Новой Зеландии, 2015-2017 гг.