Материал: Долговая А.И. - Криминология

956 банков. Последствия финансовых кризисов августа 1998 г. и июня 2004 г. еще более осложнили обстановку в банковском сек­ торе экономики. Отдельные банки с целью уклонения от выпол­ нения своих обязательств перед клиентами и вкладчиками совер­ шали противоправные действия, направленные на преднамерен­ ное банкротство кредитных организаций.

Одной из актуальных проблем являются хищения и злоупотреб­ ления, совершаемые конкурсными управляющими при проведении процедуры банкротства коммерческих организаций. Расследуются уголовные дела в отношении конкурсных управляющих ряда коммерческих банков. Они, используя свои полномочия, прове­ ли торги по продаже зданий, имущества банков по заведомо низ­ кой цене, причинив ущерб на сумму более 100 млн долл. Отмеча­ лись задержки кредитными учреждениями клиентских платежей в бюджет.

Неуплата налогов путем сдачи платежных поручений по бюд­ жетным платежам в проблемные банки, не имеющие денежных средств на корреспондентских счетах, была построена на фор­ мально законных схемах, максимально использующих недостат­ ки законодательства, и получила широкое распространение. К числу проблемных Банк России относил более 600 банков. На­ несенный государству ущерб эксперты оценили в миллиарды рублей, вероятность его возмещения — как исключительно ма­ лую.

В рамках Государственной программы защиты прав инвесто­ ров и вкладчиков продолжались работы на финансовом и фондо­ вом рынках России. На начало 2004 г. в судах различного уровня рассматривались уголовные дела, по которым к ответственности привлекались 130 руководителей финансовых компаний, потер­ певшими по ним были по разным оценкам около 3 млн граждан, причиненный материальный ущерб превышал 6 млрд руб. К уго­ ловной ответственности были привлечены руководители АОЗТ «Русский Дом Селенга», ИЧП «Властилина» и АОЗТ «Раамат», инвестиционной компании «Хопер-Инвест».

Велась борьба с утечкой капиталов за рубеж. По экспертным оценкам, из России в мировые экономические центры в период с 1999 по 2004 г. было вывезено более 400 млрд долл. По данным Банка России, невозврат валютных средств по экспортным и им­ портным контрактам российских предприятий составляет 20— 30 млрд долл. Однако принятие адекватных мер по противодей­ ствию указанному явлению было невозможно без внесения изме­ нений в действующую нормативную базу и принятия Государст­ венной программы по репатриации незаконно вывезенного ка­ питала.

С целью упорядочения борьбы с отмыванием незаконных доходов

решением Правительства РФ в мае 1999 г. при МВД России был создан Межведомственный центр по противодействию легализа­ ции (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Ак­ тивно шел процесс формирования структуры региональных цен­ тров1. В связи с принятием Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер­ роризма» и созданием Комитета по финансовому мониторингу в составе Министерства финансов России, Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, был упразднен.

Усиление профилактической деятельности значительно повы­ шало защищенность денежно-кредитной системы страны от по­ ступления фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг. В 1999 г. количество фактов фальшивомонетничества, от­ личающихся наименьшей степенью латентности, снизилось за год на 12,5%. В 2000 г. совершено 14 289 преступлений, связан­ ных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, в 2001 г. темпы роста составили 110,3%, в 2002 г. — 149,7%. Просматривается тенденция приоритета фальшивомо­ нетчиков на изготовление и подделку иностранной валюты, в ос­ новном долларов США.

Игорный бизнес как сфера предпринимательства был крими­ нализирован в значительно больших размерах, чем это следовало из официальных отчетов.

Не всегда приоритетной была защита от преступных посяга­ тельств бюджетных и государственных внебюджетных средств.

Социально-бюджетная сфера оказалась в годы реформ наиме­ нее защищенной от криминальных посягательств. Количество преступлений экономической направленности, выявленных в этой сфере, в 1999—2004 гг. увеличилось на 76,0%.

Посягательства на бюджетные деньги в 1999—2004 гг. приоб­ ретали массовый характер, и практически не оставалось ни од­ ной бюджетной отрасли, где бы не имели место преступления.

1 По состоянию на январь 2000 г. в восьми регионах подобные цен­ тры были созданы, в 41 их было решено создать. В ходе проведенных со­ трудниками центра мероприятий пресечена преступная деятельность на­ чальника отдела международных расчетов одного из московских ком­ мерческих банков, который по системе электронных расчетов «СВИФТ» неоднократно направлял в банковские учреждения других стран (США, Францию, Чехию) фиктивные аккредитивы. Своевременно принятые меры позволили предотвратить готовившееся хищение в сумме свыше 113,8 млн долл.

К ним относятся здравоохранение, образование, культура, пенси­ онное, социальное обеспечение1 .

Во внешнеэкономической сфере было зарегистрировано в пери­ од с 1993 по 2002 г. свыше 40 тыс. преступлений, из них полови­ на связана с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах. При сокращении импорта после дефолта августа 1998 г. было выявлено свыше 3,9 тыс. преступлений, предусматриваю­ щих уголовную ответственность за контрабанду (+13%), в 2000 г. — 4371 преступление. С 2001 г. происходит снижение за­ регистрированных преступлений. В 2001 г. было выявлено 3860 преступлений, что ниже на 11,7% по сравнению с предыду­ щим 2000 г. и выше на 9,4%, чем в 2002 г.; почти 3 тыс. из них совершены в крупных размерах. Традиционно высокий уровень числа выявленных фактов контрабанды приходился на г. Моск­ ву, где зарегистрировано почти 25% всех преступлений, совер­ шенных на территории России, из них более 80% совершены в крупном или особо крупном размерах. Более 100 фактов контра­ банды выявлено в Алтайском крае, Белгородской, Калининград­ ской, Курганской областях, причем практически все эти преступ­ ления совершены в крупном размере2.

Объектом криминального внимания становились не только традиционные сферы экономики и финансов, но и свободные экономические зоны (СЭЗ), регионы с льготным режимом на­ логообложения (Республика Калмыкия и др.), закрытые адми­ нистративные образования, которые рассматривались при их создании прежде всего как способ стимулирования торгово-эко-

1 В ходе проверки выполнения Федеральной целевой программы «Сахарный диабет» и деятельности предприятия по производству инсулиповых препаратов ОАО «Российский инсулин» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, ущерб составил несколько миллионов долларов. Выявлены тяжкие эко­ номические преступления, связанные с хищением и нецелевым исполь­ зованием пенсионных средств в отделениях пенсионных фондов респуб­ лик Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Ставропольского края, Астраханской, Воронежской, Смоленской и Иркутской областей. Общая сумма ущерба, причиненного их противоправной деятельностью, состав­ ляет свыше 800 млн руб.

2 В результате проведенной в 1999 г. правоохранительными органами операции «Бумеранг-2» по противодействию незаконному вывозу валют­ ных средств и ценностей из России возвращено свыше 185 млн долл., взыскано штрафов па сумму 130 млн руб. На территории сопредельных с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан областей Российской Федерации МВД, ГТК, ФСНП проводилась специальная операция «Гра- ница-99» по пресечению деятельности организованных групп.

номических отношений внутри страны и с зарубежными парт­ нерами1 .

В сфере приватизации было зарегистрировано в 1999 г. около 2,7 тыс. преступлений (+42,6%), из них каждое четвертое совер­ шено в крупном или особо крупном размерах. Подавляющее чис­ ло выявленных преступлений приходилось на крупные регио­ нальные центры, такие как Москва, Волгоград, Казань и др. С начала разгосударствления в области отношений собственно­ сти было выявлено более 40 тыс. преступлений.

Большой криминологической проблемой была защита инве­ стиций, в том числе частных и иностранных, однако ей уделя­ лось недостаточное внимание.

Росло число преступлений в топливно-энергетическом ком­ плексе, металлургической и угольной отраслях, оборонной, авто­ мобильной, лесной, легкой промышленности2 , а также в секторах естественных монополий и связанных с ними производств. Пра­ воохранительными органами принимались меры по недопуще­ нию взвинчивания цен на топливо, выявлению фактов монопо­ листского сговора на объектах нефтедобычи и переработки, авто­ заправочных станциях. В 1999 г. только подразделениями БЭП выявлено около 5,5 тыс. преступлений экономической направ­ ленности, связанных с нефтепродуктами, что в два раза больше, чем в 1998 г., в 2000 г. выявлено 1865 преступлений. Размер при­ чиненного материального ущерба по преступлениям в топливноэнергетическом комплексе составил более 3,5 млрд руб.

В конце 1990-х и начале 2000 г. в России нарабатывалась практика применения новых статей УК РФ, предусматривающих ответственность за лжепредпринимательство, монополистические действия и ограничение конкуренции3 .

1 Появление СЭЗ относится к 1991 г., когда вышел Указ Президен­ та РФ «О некоторых мерах по развитию свободных экономических зон на территории Российской Федерации». Всего на территории России было образовано 12 свободных экономических зон, общая площадь тер­ ритории которых составляет 7%, а численность населения — 12% (18 млн чел.). В настоящее время действует 4 СЭЗ. В начале января 2005 г. Президент России В. В. Путин, выступая на встрече с учеными в Сибирском отделении РАН, поставил перед Правительством России за­ дачу создания особых экономических зон на базе наукоградов России.

5 Всего количество предприятий в данных сферах составляет свыше 100 тыс., из которых более 2 тыс. имеют стратегически важное значение для страны.

3 В результате мероприятий по выявлению преступлений на пред­ приятиях Красноярского края только сотрудниками бригады МВД Рос­ сии во взаимодействии с правоохранительными органами Краспоярско-

Активизация деятельности правоохранительных органов в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней принесла некоторые положительные результаты. По ст. 191 «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драго­ ценных камней или жемчуга» УК РФ только в 1999 г. было выявлено 1730 преступлений (+5,2% к 1998 г.), в 2000 г. — 2095, в 2001 г. - 2284, в 2002 г. - 2204. Значительно больше было выявлено преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах, а ценностей было изъято на сумму около 2,8 млн долл.1 В целом реформирование золото-алмазобрилли- антового комплекса привело к возникновению большого коли­ чества новых субъектов хозяйствования на базе акционерного и частного капитала. Чрезмерная раздробленность данных субъ­ ектов привела к созданию огромного числа маломощных пред­ приятий, не способных решать серьезные производственные задачи. Резко упало государственное влияние на их деятель­ ность.

Продолжается рост преступлений на потребительском рынке. На треть больше уголовных дел по преступлениям данной катего­ рии направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 4,8 тыс. лиц. Уровень собираемости налогов от алкогольной про­ дукции вырос более чем в 2,3 раза. Однако повышение сбора на­ логовых поступлений является главным образом результатом мер правоохранительных и контролирующих органов; при этом эко­ номические рычаги воздействия на данную отрасль в полной ме­ ре не применяются.

Распространены мошеннические действия руководителей коммерческих банков и предприятий по производству алкоголь­ ной продукции путем выдачи фальшивых платежных поручений о якобы произведенных платежах акцизов в федеральный бюд­ жет.

Доля преступлений, выявленных в агропромышленном секторе, хотя и сократилась в конце 1990-х — начале 2000 г., но остава­ лась высокой и составляла более 10% от всех зарегистрирован­ ных преступлений экономической направленности.

Неблагополучной была ситуация в области защиты интеллек­ туальной собственности. По экспертным оценкам Комитета по

го края возбуждено свыше 60 уголовных дел экономической направлен­ ности, ущерб по которым составил около 10 млрд руб. Наложен арест на имущество в сумме более 10 млрд руб.

1 По уголовному делу в отношении президента корпорации «Голдсп АДА, Инк.» возвращено ценностей на 12,5 млн долл. Наложен арест на имущество па общую сумму 144 млн долл.