Материал: 571

1.3. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых организованными преступными группами в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Криминалистическая характеристика преступления за время своего существования явилась результатом накопленного и изученного материала криминалистически значимых характеристик видов и групп преступлений. Ни одна частная методика расследования преступлений не разрабатывается без учета элементов криминалистической характеристики определенного вида преступлений, а также связанных с ней рекомендаций по ее использованию для успешного раскрытия и расследования преступлений. Она стала играть ключевую роль в установлении и получении криминалистически значимой информации по различным категориям дел, что позволило выявить важные составляющие взаимосвязи между элементами преступного события.

В целом ученые-криминалисты по-разному представляют содержание криминалистической характеристики преступлений и ее элементы, отражающие криминалистически значимые признаки, служащие для построения методики расследования преступлений. Если попытаться обобщить существующие в научной литературе мнения по данному вопросу, то можно увидеть следующие составляющие ее элементы: объект (предмет) преступного посягательства; способ совершения преступления; субъект преступления (особенности личности); обстановка совершения преступления; следы преступления (механизм следообразования); связи между структурными элементами; типичная личность жертвы (потерпевшие, в широком смысле слова); мотив, цель, установка; условия совершения преступления; исходная информация; способы сокрытия преступления1.

Криминалистическую характеристику хищений, совершаемых ОПГ в сфере ЖКХ, можно представить как типовую систему взаимосвязанных криминалистических знаний, отражающих преступную деятельность лиц, действующих в организованной группе, обладающей признаками устойчивости и организованности, заранее объединившихся для совершения хищений путем присвоения или растраты с использованием своего служебного положения в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

1 Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов н/Д: РЮИ МВД России, 2001. С. 82–85.

16

В системе типовой криминалистической характеристики хищений, совершаемых ОПГ в сфере ЖКХ, важно видеть следующие типичные составляющие ее элементы:

1)предмет хищения и причиненный вред;

2)обстановка совершения хищения;

3)механизм хищения, который включает в себя способы подготовки, непосредственного совершения и сокрытия преступления, способы противодействия следствию;

4)механизм следообразования;

5)личность преступников с ее корыстным мотивом совершения хищений.

Данные структурные элементы криминалистической характеристики хищений, совершаемых ОПГ в сфере ЖКХ, составляют ее основу

иявляются важной предпосылкой к формированию самой криминалистической методики расследования дел данной категории.

1.4.Механизм совершения хищений

всфере жилищно-коммунального хозяйства

сучастием организованных преступных групп

По делам о хищениях, совершаемых организованными преступными группами в сфере ЖКХ, определяющим элементом криминалистической характеристики преступлений является совокупность фактических данных, характеризующих способ их совершения. А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков отмечают, что именно в нем чаще всего содержится наибольший объем криминалистической информации, позволяющей быстрее и правильнее сориентироваться в сути происшедшего в целом и его отдельных обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать преступника, наметить оптимальные методы раскрытия преступления1.

Способ преступления необходимо рассматривать как «элемент криминалистической характеристики преступления, систему действий (бездействий) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, с присущими ей следами-последствиями содеянного, избираемую субъектом преступления для достижения преступного результата в соответствии с его личными свойствами и обстановкой преступле-

1 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-воМоск. ун-та, 1984. С. 118.

17

ния»1. Применяя данное определение к специфическим особенностям криминалистической характеристики хищений, большинство криминалистов2 определяют способ хищения как взаимосвязанный комплекс (систему) объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению, сокрытию хищений, сопряженных с использованием условий, места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу и цели.

Очевидно, что все вышеуказанные авторы разделяют мнение о включении в способ преступления таких его трех важных элементов, как подготовку, совершение и сокрытие. Учитывая многообразие способов хищений в сфере ЖКХ и различные методы их установления, важно правильно их классифицировать. В криминалистической литературепредлагаетсярядкритериевклассификацииспособовхищений.

Так, С.М. Астапкина и Л.П. Дубровицкая, рассматривая способы хищений государственного или общественного имущества, совершенных должностными лицами, классифицируют их по различным основаниям, при этом выделили две группы: 1) применительно к этапам преступной деятельности; 2) применительно к системе учета материальныхценностейилиденежныхсредств(илиотсутствиетаковой)3.

Анализ судебно-следственной практики о способах хищений, совершаемых ОПГ в сфере ЖКХ, приводит к выводу, что их необходимо классифицировать исходя из особенностей производственной и управленческой деятельности.

Рассмотрим субъекты хищения.

1. Руководители предприятий или организаций в сфере ЖКХ, выполняющие организационно-распорядительные и администра- тивно-хозяйственные функции.

Практика расследования дел данной категории показывает, что указанные лица совершают хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения, действуя в организованной

1См., например: Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. С. 176.

2См.: Густов Г.А., Скворцов К.Ф. О способах хищений: к научным основам расследования хищений // Вопросы борьбы с преступностью. М.: Юрид. лит., 1971. С. 99–105; Колесниченко А.Н., Парфенков С.В. Способ хищения: понятие и сущность // Кримина-

листика и судебная экспертиза. Киев, 1983. Вып. 27. С. 9; Douglas J., Munn C. Violent Crime Scence Analysis: Modus Operandi, Signature and Staging // FBI Law Enforcement Bulletin. 1992. № 2.

3Астапкина С.М., Дубровицкая Л.П. Расследование хищений государственного или общественного имущества, совершенных должностными лицами: учеб. пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД России, 1992. С. 7.

18

группе при получении, списании в расход или перечислении на лицевые счета денежных средств и товарно-материальных ценностей. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть типичные способы хищений и их признаки, исходя из особенностей работы предприятий или организаций в сфере ЖКХ.

1) Перечисление полученных денежных средств за жилищнокоммунальные платежи не по назначению, т. е. непоставщикам услуг.

Обычно денежные средства, полученные за жилищнокоммунальное обслуживание населения, предприятие ЖКХ, например в лице управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, получает на свой счет, а затем переводит на лицевой счет поставщикам данных услуг или напрямую перечисляет им. Отступление от данного правила ведет к тому, что некоторые руководители данных организаций совершают хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения, действуя в организованной группе, имея умысел на хищение денежных средств, не направляют взносы за жилищно-коммунальные услуги поставщикам услуг, что приводит к их растрате. Например, в г. Ульяновске руководство МУП «Городская управляющая компания ЖКХ» для приобретения дорогостоящей офисной мебели, оргтехники и проведения евроремонта в офисах потратило 33,5 млн руб., которые были получены от населения за оплату коммунальных услуг1. Признаками этого способа хищения являются: наличие необоснованных денежных средств на счетах управляющей организации, банковские переводы денежных средств на другие счета фирм, которые не сотрудничают с данной организацией, подлоги в бухгалтерских документах.

Разновидностью этого способа является создание «подставных» предприятий, фирм и осуществление виртуальных платежей. Руководитель совершает хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения, действуя в организованной группе. Вместе они создают, как правило, «фиктивное» предприятие и оформляют фиктивные договора на оплату поставленных услуг населению. Затем абоненты направляют денежные средства за жилищно-коммунальные услуги на расчетный счет такого предприятия. Поступившие денежные средства с данного счета снимают, обналичивают и похищают.

Для раскрытия этого вида хищения необходимо: 1) установить реквизиты данного предприятия (его название, место расположения,

1 Нарушения в системе ЖКХ. URL: http: // www.ulpressa. ru (дата обращения: 11.09.2016).

19

юридический адрес, лицевой счет и т. д.); 2) проверить наличие и поступление денежных средств (когда, кем, откуда, куда поступали, были ли они сняты, переведены на другие лицевые счета или обналичены и т. д.). Полученные данные о движении денежных средств по счетам и будут являться доказательствами, подтверждающими факт перечисления или обналичивания.

2) Получение денежных средств, в том числе бюджетных, под предлогом приобретения товарно-материальных ценностей для предприятия или организации в сфере ЖКХ.

Как правило, руководители таких предприятий или организаций совершают хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения, действуя в организованной группе, получают наличные денежные средства в кассе для приобретения каких-либо товарно-материальных ценностей (асфальта, битума, стройматериалов, труб и т. п.), предназначенных для нужд предприятия или организации в данной сфере, или перечисляют через бухгалтерию предприятия или организации, далее через банковское учреждение на лицевые счета «подставных фирм», затем снимают и похищают денежные средства. При этом могут оформляться поддельные документы (договора с «подставными» фирмами, акты-приемки работ, приказы руководителя о выдаче подотчетных сумм, авансовые отчеты и т. д.) для обоснованного перечисления денежных средств на лицевые счета этих фирм по данным документам. Все это ведет к тому, что полученные денежные средства через бухгалтерию предприятия перечисляются в банковское учреждение на расчетные счета фирм по подложным актам приемки работ, а позже их снимают со счета и похищают. Чаще всего доказательством совершения таких хищений являются платежные поручения, по которым перечисляются денежные средства на основании, например, договоров на оказание работ или услуг, где указаны реквизиты взаимодействующих сторон, печати, подписи, акты приемки-передачи, авансовые отчеты. Подобная ситуация произошла в г. Смоленске, когда заместитель начальника управления ЖКХ по экономике администрации города заключил поддельный договор с ООО «Эститорг» в г. Москве. Однако данная фирма реально не существовала. Зная об этом, он, имея умысел на хищение денежных средств, перечислил на ее расчетный счет через бухгалтерию управления ЖКХ администрации города по платежному поручению денежные средства в сумме 10 050 000 руб. на покупку битума. Эта

20