ными специальностями, требующими достаточного опыта работы в этой сфере.
Возрастные особенности обвиняемых накладывают отпечаток и на содержание мотивов и целей преступных действий. Обычно они связаны с двумя мотивами: корысть – 91,1% и иная личная заинтересованность – 8,9%.
Образовательный уровень большинства лиц, действующих в организованной группе, находится на достаточно высоком уровне: высшее образование имеют 40,5%. Как правило, это руководящие работники и заместители руководителей, а также бухгалтеры, инженеры, мастера. Среднее специальное техническое образование имеют 49,2% (газо- и электросварщики, электрики и т. п.). Кроме того, встречаются лица, имеющие среднее образование, – 10,3% (кассиры, делопроизводители и т. п.). Они входят в организованную группу и являются соучастниками хищений с использованием подложных бухгалтерских документов, недействительных расчетных квитанций и т. п. При этом важно отметить, что 6,3% обвиняемых из числа мужчин имели в прошлом судимость, были осуждены условно за совершение корыстных преступлений. Лица женского пола, имеющие судимость в прошлом, при изучении уголовных дел не были выявлены. Находились в занимаемой должности до 5 лет и использовали свои производственные знания и профессиональный опыт для совершения хищений денежных средств и товарно-материальных ценностей 37,8% обвиняемых.
Изучение судебно-следственной практики показало, что в 94% случаев участники вошли в преступную группу добровольно. Это во многом обусловлено тем, что такие группы формировались из лиц, работающих на предприятии или в организации сферы ЖКХ, были знакомы с детства, по работе и др.
При этом численный состав групп расхитителей в сфере ЖКХ невелик. Более 75% групп состояли из трех или четырех человек. Обвиняемые предпочитают тесное взаимодействие при совершении рассматриваемого преступления, действуют четко и слаженно в соответствии с заранее распределенными функциями. Такие группы, как правило, не имеют богатого преступного опыта, но используют связи в различных кругах, в том числе в органах муниципальной и региональной власти, что создает обстановку уверенности в себе, безнаказанности и порождает вседозволенность.
Организованные группы обычно действуют с распределением ролей, когда имеется организатор-лидер, пособник и исполнители, каждый из них выполняет в ходе подготовки, совершения и сокрытия
26
хищений в сфере ЖКХ свои функции. Для их деятельности типичны изобретательность, использование специально подготовленной для этого материальной базы (поиск людей, оформление фиктивных документов, создание фирм-однодневок, использование коррупционных связей в различных кругах и т. д.), принимаются меры к тому, чтобы придать законный вид самой организации преступной группы и ее незаконной деятельности. Конфликтов внутри группы, как правило, не возникает, приобретают решающее значение деловые отношения, основанные лишь на совместном совершении преступлений; доходы от преступной деятельности в основном распределяются равномерно между ее членами.
Характеризуя хищения в сфере ЖКХ, совершенные ОПГ, следует отметить, что им не свойственна усложненная иерархическая структура, нет «воров в законе», «авторитетов» и т. д. При расследовании хищений устанавливаются и руководители и исполнители, при этом данная организованная группа не находится под влиянием крупной преступной организации (сообщества). При обнаружении признаков даже самого тщательно замаскированного хищения такого рода знания дают основание выдвигать версии о причастности к нему ответственных должностных и иных лиц, без которых совершать хищения в сфере ЖКХ невозможно.
Лиц, совершающих в составе организованной группы хищения в сфере ЖКХ с использованием служебного положения, для решения криминалистических задач целесообразно разделить на несколько групп, в зависимости от занимаемой должности.
1) Руководящие работники сферы ЖКХ – 51,8%. Лица, совер-
шившие хищения в форме присвоения или растраты с использованием своего служебного положения в организованной группе, – это, как правило, руководители предприятий или организаций в сфере ЖКХ, их заместители (78,6%).
Достаточно распространенным явлением для многих предприятий или организаций сферы ЖКХ является участие в хищении руководящих работников. И это не случайно. Именно они, как непосредственные руководители, имеют право: заключать договоры с различными фирмами, осуществляющими поставку товарно-материальных ценностей (угля, битума, труб и т. д.) для отрасли; подписывать бухгалтерские документы; получать денежные средства из кассы предприятия для закупки необходимых ценностей; принимать и увольнять обслуживающий персонал предприятия или организации. Они хорошо знают технологию производства, учет и отчетность и многое дру-
27
гое, что входит в функциональные обязанности руководителя, обладающего организаторскими способностями. Таким образом, наделенные значительными хозяйственными полномочиями, они по своей компетенции имеют право влиять на технологический, финансовый и производственный процесс предприятия или организации. В достижении преступной цели существенное значение имеет жизненный и профессиональный опыт. Поэтому в преступлениях исследуемого вида вставшему на путь хищений руководителю предприятия или организации в сфере ЖКХ, а также его заместителю отводится одна из главных ролей. Кроме того, их положение способствует вовлечению в хищения других лиц из числа работников: бухгалтера, инженерасметчика, контролеров и т. д. Например, у бухгалтера в руках находится вся финансовая и бухгалтерская документация предприятия, у других, в основном «подставных» лиц, могут иметься коррупционные связи в различных структурах власти, которые они использует в своих преступных махинациях. Эти лица, как правило, способствуют направлению финансов, имеющихся на счетах предприятия в сфере ЖКХ, на счета «лжепредприятий».
Следует заметить, что встречаются эпизоды хищений, когда бухгалтер не догадывался об истинном положении дел на предприятии, или догадывался, но находился в служебной зависимости от руководителя и исполнял все его поручения.
2) Исполнительные работники сферы ЖКХ – 48,2%. Данную категорию необходимо подразделить на работников бухгалтерии – 16,4% и работников производственной линии – 31,8%. Эти работники, став на преступный путь, вступив в ОПГ, совершают хищения в форме присвоения или растраты с использованием своего служебного положения (техники-контролеры, инженеры, начальники служб жилищнокоммунального снабжения и т. д.).
Участие работников бухгалтерии предприятия ЖКХ в хищении связано с их вовлеченностью в группу, желанием заниматься преступной деятельностью и получать незаконный доход; иногда ими движет боязнь потерять работу. Эти лица, как правило, обладают бухгалтерскими знаниями, специальными техническими знаниями, позволяющими им путем незаконных действий совершать хищение согласно заранее распределенным ролям в группе. Кроме того, они владеют бухгалтерской информацией о положении дел на предприятии ЖКХ, знают ведение бухгалтерской отчетности, ведут учет поступающих денежных средств и товарно-материальных ценностей, знают нормативную базу и возможные способы сокрытия своей преступной
28
деятельности. Преступники достаточно хорошо разбираются в своей профессиональной деятельности, владеют приемами и навыками, необходимыми для такой работы, тщательно продумывают свои действия, связанные с подготовкой, совершением и сокрытием хищений. Занимая данное должностное положение, они во многом приносят «пользу» преступной группе, так как владеют и могут распоряжаться предоставленным им имуществом и ценностями. Это отражается на способах хищений.
Работники производственной линии предприятий и организаций
всфере ЖКХ также представляют определенный интерес для оперативных служб и следствия. К их числу можно отнести лиц, совершающих хищения в форме присвоения или растраты: начальников котельных, контролеров водопроводного хозяйства, мастеров котельных, ин- женеров-сметчиков, начальников служб жилищно-коммунального снабжения, начальников автотранспортного цеха и т. д. Указанные лица, занимаясь материально-техническим снабжением и обслуживанием предприятия ЖКХ, осуществляя свои должностные обязанности и являясь материально-ответственными лицами, согласно должностным инструкциям, предоставляющим им право распоряжаться имуществом предприятия, вверенным им в силу занимаемого служебного положения, совершают хищения как денежных средств, так и товарноматериальных ценностей. Кроме того, осуществляя свою деятельность, в пределах своей компетенции, они отдают распоряжения находящимся у них в подчинении работникам, например кладовщикам, водителям и т. д., об осуществлении определенных действий, связанных с отпуском товарно-материальных ценностей, вывозом данной продукции. При получении из кассы денежных средств, со склада товарно-материальных ценностей в свой подотчет, они могут распоряжаться ими.
Анализ уголовных дел данной категории показал, что количество преступников, имеющих стаж работы на предприятии, в организации в сфере ЖКХ от 6 месяцев до 1 года, составляет 11, 9%; от 1 года до 3 лет – 50,3%; до 5 лет и выше – 37,8%.
Результаты изучения личности обвиняемых по делам о хищениях
всфере ЖКХ позволили составить типичный портрет личности обвиняемого лидера организованной группы, руководящего работника сферы ЖКХ с ее следующей характеристикой: лицо, занимающее руководящие должности в данной сфере и наделенное полномочиями по управлению персоналом и распоряжению имуществом, знающее в совершенстве производственный процесс, учет, отчетность, проявляю-
29
щее корыстные свойства, стяжательство, карьеризм, амбициозность, жадность, властность, коррупционность, среднего возраста, имеющее, как правило, высшее или средне-техническое образование, обладающее жизненным и профессиональным опытом, использующее связи в различных хозяйственных и властных структурах, ранее не судимое, семейное, имеющее детей, вовлекающее в свою совместную преступную деятельность лиц из числа работников предприятий, организаций сферы ЖКХ. При этом все участники ОПГ находятся в доверительных, товарищеских отношениях, действуют с единым преступным умыслом с целью формирования устойчивой и организованной преступной группы для совершения хищений в форме присвоения или растраты в сфере ЖКХ.
30